Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом «Квадра-Генерирующая компания» 06.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.quadra.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 05 апреля 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: 05 апреля 2011 года, №18/122.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1) Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Квадра» (далее - Собрание) в форме собрания (совместного присутствия).
2) Определить дату проведения Собрания – 23 мая 2011 года.
3) Определить место проведения Собрания – г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, 9 этаж, актовый зал.
4) Определить время проведения Собрания – 11 часов 00 минут по местному времени.
5) Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании - 10 часов 00 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, осуществляется по адресу места проведения Собрания.
6) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 11 апреля 2011 года.
7) Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8) Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2010 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Квадра» __________________ Г.Н. Бакаев
(подпись)
3.2. Дата « 06 « апреля 2011 года м.п.»