Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
Решения, принятые общим собранием акционеров Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани.
1. Общие сведения:
1.1 Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани.
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента - ОАО «Кубаньэнерго».
1.3. Место нахождения эмитента: 350033, Российская Федерация, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, д.2.
1.4. ОГРН эмитента – 1022301427268.
1.5. ИНН эмитента – 2309001660.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00063-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.kubanenergo.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2012г., Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2, 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 96,6684%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества.
«ЗА» - 137 342 791 голосов/ 99,9920% от принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов/ 0% от принявших участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 779 голосов/0.0071% от принявших участие в голосовании;
«Не голосовали» - 0 голосов/ 0% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 1 165.
Решение, принятое по вопросу повестки дня №1: Утвердить годовой отчёт Общества за 2011 год.
Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
«ЗА» - 137 340 586 голосов/ 99.9904% от принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 1 320 голосов/ 0.0010% от принявших участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 664 голосов/ 0.0078% от принявших участие в голосовании;
«Не голосовали» - 0 голосов/ 0% от принявших участие в голосовании;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 1 165.
Решение, принятое по вопросу повестки дня №2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Вопрос повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
«ЗА» - 137 336 720 голосов/ 99.9876% от принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 2 566 голосов/ 0.0019% от принявших участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 284 голосов/ 0.0097% от принявших участие в голосовании;
«Не голосовали» - 0 голосов/ 0% от принявших участие в голосовании;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 1 165.
Решение, принятое по вопросу повестки дня №3: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год (тыс. руб.):
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода - 1 861 782;
Резервный фонд – 0;
Прибыль на развитие – 0;
Дивиденды – 0;
Погашение убытков прошлых лет – 0.
Вопрос повестки дня №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
«ЗА» - 137 334 445 голосов/ 99.9860% от принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 13 007 голосов/ 0.0095% от принявших участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 118 голосов/ 0.0037% от принявших участие в голосовании;
«Не голосовали» - 0 голосов/ 0% от принявших участие в голосовании;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 1 165.
Решение, принятое по вопросу повестки дня №4: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
Вопрос повестки дня №5: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
№ п/п; Фамилия, имя, отчество кандидата; Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов:
ЗА; Против; Воздержался; Не голосовали:
1. Банникова Валерия Владимировна 166 211 639 64 471 9 570 18 018;
2. Демидов Алексей Владимирович 122 865 120;
3. Коляда Андрей Сергеевич 62 915 317;
4. Лихов Хасан Муштафаевич 1 106;
5. Югов Александр Сергеевич 9 350;
6. Гилаев Гани Гайсинович 149 939 535;
7. Емелин Александр Сергеевич 9 275;
8. Пухальский Александр Андреевич 149 938 760;
9. Швец Николай Николаевич 129 332 204;
10. Перепелкин Алексей Юрьевич 122 865 320;
11. Султанов Георгий Ахмедович 122 965 351;
12. Ромейко Дмитрий Игоревич 122 858 035;
13. Юрчук Сергей Евгеньевич 115 098 521;
14. Пятигор Александр Михайлович 122 857 233;
15. Катина Анна Юрьевна 122 857 900;
16. Колесник Дмитрий Григорьевич 1 214;
17. Бураков Николай Викторович 162;
18. Гурьянов Денис Львович 1 327;
19. Лисавин Андрей Владимирович 267.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 71 390
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Банникова Валерия Владимировна;
2. Гилаев Гани Гайсинович;
3. Демидов Алексей Владимирович;
4. Катина Анна Юрьевна;
5. Перепелкин Алексей Юрьевич;
6. Пухальский Александр Андреевич;
7. Пятигор Александр Михайлович;
8. Ромейко Дмитрий Игоревич;
9. Султанов Георгий Ахмедович;
10. Швец Николай Николаевич;
11. Юрчук Сергей Евгеньевич.
Вопрос повестки дня №6: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:
№ п/п; Фамилия, имя, отчество кандидата; Итоги голосования:
ЗА; ПРОТИВ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ; НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО (Число голосов;%):
1. Богашов Александр Евгеньевич 110 065 949 80.1332 935 0.0007 27 261 110 19.8474 25 741 0.0187;
2. Бутренин Андрей Андреевич 7 461 0.0054 248 0.0002 27 261 110 19.8474 110 084 916 80.1470;
3. Мельников Максим Сергеевич 5 814 0.0042 935 0.0007 27 262 275 19.8482 110 084 711 80.1469;
4. Приходько Сергей Владимирович 8 336 0.0061 248 0.0002 27 261 110 19.8474 110 084 041 80.1464;
5. Юрьев Александр Николаевич 7 106 0.0052 1 048 0.0008 27 261 135 19.8474 110 084 446 80.1467;
6. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна 89 234 553 64.9670 915 0.0007 27 262 635 19.8485 20 855 632 15.1839;
7. Архипов Владимир Николаевич 89 234 050 64.9666 1 143 0.0008 27 262 635 19.8485 20 855 907 15.1841;
8. Кормушкина Людмила Дмитриевна 4 673 0.0034 0 0.0000 27 261 110 19.8474 110 087 952 80.1492;
9. Якубович Яков Борисович 89 233 770 64.9664 1 143 0.0008 27 262 275 19.8482 20 856 547 15.1846;
10. Синицына Ольга Сергеевна 89 237 303 64.9690 115 0.0001 27 261 135 19.8474 20 855 182 15.1836;
11. Кротов Александр Валентинович 27 269 541 19.8535 248 0.0002 1 070 0.0008 110 082 876 80.1455.
Не голосовали - 0.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна;
2. Архипов Владимир Николаевич;
3. Богашов Александр Евгеньевич;
4. Синицына Ольга Сергеевна;
5. Якубович Яков Борисович.
Вопрос повестки дня №7: Утверждение аудитора Общества.
«ЗА» - 137 341 884 голосов/ 99.9914% от принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 5 641 голосов/ 0.0041% от принявших участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 045 голосов/0.0037% от принявших участие в голосовании;
«Не голосовали» - 0 голосов/ 0% от принявших участие в голосовании;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 1 165.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 7: Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Вопрос повестки дня №8: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
«ЗА» - 137 348 405 голосов/ 99.9961% от принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов/ 0% от принявших участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 245 голосов/0.0024% от принявших участие в голосовании;
«Не голосовали» - 0 голосов/ 0% от принявших участие в голосовании;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 2 085.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 8: Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
1. Изложить п.11.5 ст.11 Устава Общества в следующей редакции: «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Кубанские новости», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения».
2. Изложить п.12.4. ст.12 Устава Общества в следующей редакции: «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Кубанские новости», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней».
Вопрос повестки дня №9: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
«ЗА» - 137 348 200 голосов/ 99.9960% от принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов/ 0% от принявших участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 370 голосов/0.0032% от принявших участие в голосовании;
«Не голосовали» - 0 голосов/ 0% от принявших участие в голосовании;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 1 165.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 9: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.06.2012, №31.
3. Подпись:
3.1.Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
В.А. Кочерга
3.2. Дата – 25 июня 2012г.
Решения, принятые общим собранием акционеров Открытое акционерное общество "Межрегионтеплосетьэнергоремонт".
Решения, принятые общим собранием акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».
|
1. Общие сведения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента |
111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента |
1047796362305 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.5. ИНН эмитента |
7722514880 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
55033-Е |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.rosinter.ru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Содержание сообщения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 21 июня 2012 года; Место проведения: город Москва, улица Душинская, дом 7, строение 1 Время проведения: 11 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания имеется и составляет:
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества. 2.6.1.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по первому вопросу повестки дня, кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить годовой отчёт ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2011 год. 2.6.2. Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 2.6.2.1. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по второму вопросу повестки дня, кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
2.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2011 финансовый год. 2.6.3. Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года. 2.6.3.1. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по третьему вопросу повестки дня, кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
2.6.3.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить распределение прибыли ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по результатам 2011 года следующим образом: - 5% от чистой прибыли направить на формирование резервного фонда Общества; - 37 210 792 рублей оставить в распоряжении Общества на его развитие и развитие региональных дочерних и зависимых обществ. Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать. 2.6.4. Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества на 2012 год. 2.6.4.1. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента (кумулятивное голосование):
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по четвертому вопросу повестки дня, кворум имеется. Проводилось кумулятивное голосование.
2.6.4.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Избрать совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2012 год в следующем составе: 1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко; 2. Владимир Сергеевич Мехришвили; 3. Виталий Григорьевич Подольский; 4. Томас Кевин Тодд (Thomas Kevin Todd); 5. Дэвид Фитцджон (David Fitzjohn); 6. Маркус Роудс (Marcus Rhodes); 7. Ричард Томас Снид (Richard Thomas Snead). 2.6.5. Вопрос № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2012 год. 2.6.5.1. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по пятому вопросу повестки дня, кворум имеется.
2.6.5.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Избрать ревизионную комиссию ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2012 год в следующем составе: 1. Татьяна Владимировна Кох; 2. Татьяна Юрьевна Тимакова; 3. Анна Филиппова. 2.6.6. Вопрос № 6: Об утверждении аудиторов Общества на 2012 год. 2.6.6.1. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по шестому вопросу повестки дня, кворум имеется.
2.6.6.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить аудитором Общества на 2012 год для аудита бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС». Утвердить аудитором Общества на 2012 год для аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит».
2.6.7. Вопрос № 7: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 2.6.7.1. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по седьмому вопросу повестки дня, кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
2.6.7.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2012 № 1-2012. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Подпись |
|||||||||
|
3.1. Президент |
Томас Кевин Тодд |
||||||||
|
(подпись) |
|||||||||
|
3.2. Дата « |
25 |
» |
июня |
20 |
12 |
г. М. П. |
|||
Решения, принятые общим собранием акционеров Открытое акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания".
Решения, принятые общим собранием акционеров Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз".
|
1. Общие сведения
|
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «СН-МНГ»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1028601354088
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
8605003932
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
00149А
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
|
|
2. Содержание сообщения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал.
Время начала проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 час. 00 мин. по местному времени
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В соответствии с требованиями действующего законодательства (ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 4.9 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Для открытия Собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих на данном Собрании акций Общества, то есть более 49 737 353 (50%) голосующих акций Общества.
На 13 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 96 137 186 голосами, что составляет 96,6449 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для открытия Собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О дивидендах Общества за 2011 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2013 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По вопросу «Утверждение годового отчета Общества за 2011 год»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 132 912 голосами, что составляет 99,9956 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 3 117 голосами, что составляет 0,0032 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. По вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 132 912 голосами, что составляет 99,9956% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 3 117 голосами, что составляет 0,0032 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. По вопросу «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года»
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 136 029 голосами, что составляет 99,9988 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
3.1. Принять к сведению, что чистая прибыль Общества по результатам 2011 финансового года составляет 2 560 841 405,52 руб.
3.2. Распределить, направив на выплату дивидендов по акциям Общества, чистую прибыль Общества в суммарном размере 4 889 089 986,20 руб., включая:
- часть нераспределенной прибыли Общества по результатам 2010 финансового года в размере 2 720 880 398,83 руб.;
- часть чистой прибыли Общества по результатам 2011 финансового года в размере 2 168 209 587,37 руб.
3.3. Остаток нераспределенной прибыли Общества по результатам 2011 финансового года составляет 392 631 818,15 руб.
4. По вопросу «О дивидендах Общества за 2011 год»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 136 029 голосами, что составляет 99,9988 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
4.1. Выплатить дивиденды акционерам Общества по итогам 2011 финансового года в размере:
- 36,89 руб. на одну обыкновенную акцию Общества;
- 36,89 руб. на одну привилегированную акцию Общества.
4.2. Выплату дивидендов по акциям Общества произвести в срок не позднее 20.08.2012г.
5. По вопросу «Утверждение аудитора Общества»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 130 164 голосами, что составляет 99,9927% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 309 голосами, что составляет 0,0024 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 3 545 голосами, что составляет 0,0037 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
5.1. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2012 год аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»).
6. По вопросу «Определение количественного состава Совета директоров Общества»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 133 292 голосами, что составляет 99,9960% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 428 голосами, что составляет 0,0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
6.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества 8 человек.
7. По вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества»:
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА» кандидатов, распределились следующим образом:
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивными голосами.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 18 472 кумулятивными голосами.
Формулировка принятого решения:
7.1. Избрать членами Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования:
- Благовещенский Виктор Анатольевич – Вице-президент Дивизиона Ямал Газ открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»;
- Кудинов Михаил Васильевич – Директор Департамента развития бизнеса в разведке и добыче открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»;
- Миленски Эмерсон – Вице-президент по крупным и капитальным проектам открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»;
- Горобец Евгений Александрович – Директор по разработке месторождений и планированию добычи открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»;
- Жечков Михаил Александрович – начальник Департамента экономики и инвестиций Блока разведки и добычи открытого акционерного общества «Газпром нефть»;
- Шульев Юрий Викторович – Директор Дирекции по добыче Блока разведки и добычи открытого акционерного общества «Газпром нефть»;
- Балашова Лариса Владимировна – Начальник Управления контроля ДЗО и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования открытого акционерного общества «Газпром нефть»;
- Яковлев Вадим Владиславович – Первый заместитель Генерального директора открытого акционерного общества «Газпром нефть».
8. По вопросу «Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества»
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 133 720 голосами, что составляет 99,9964 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 309 голосами, что составляет 0,0024% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
8.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 3 человека.
9. По вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:
Формулировка принятого решения:
9.1. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам голосования:
- Ягуткин Владимир Анатольевич – Руководитель блока экономики открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»;
- Румянцева Татьяна Алексеевна – Начальник Департамента методологии и налогового контроля открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»;
- Маслова Елена Леонтьевна – Первый заместитель Главного бухгалтера открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».
10. По вопросу «Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2013 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»:
ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 27 375 466 голосами, что составляет 89,1106% от общего количества голосов лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 428 голосами, что составляет 0,0014% от общего количества голосов лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавших в совокупности 6 195 голосами, что составляет 0,0202 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
Формулировка принятого решения:
10.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и открытым акционерным обществом «Нефтегазовая компания «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2013 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
- по предоставлению Обществом займов в общей сумме не более 47,7 млрд. рублей.
2.7. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2012г.
Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 36
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Подпись
|
|
3.1. Генеральный директор _________________________ В.В. Дронов
ОАО «СН-МНГ» (подпись)
3.2. Дата «25» июня 2012 г. М.П.
|
- Решения, принятые общим собранием акционеров Открытое акционерное общество "Тверьоблгаз".
- Решения, принятые советом директоров Открытое акционерное общество "Распадская".
- Решения, принятые советом директоров Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы".
- Созыв cобщего обрания акционеров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».