1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Фармстандарт».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Фармстандарт».
1.3. Место нахождения эмитента: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б».
1.4. ОГРН эмитента - 1060274031047.
1.5. ИНН эмитента - 0274110679.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 03675-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет: http://www.pharmstd.ru, http://www.e-disclosure.ru/Events.aspx
2. Содержание сообщения:
2.1 Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания - 17августа 2012г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 20 августа 2012 г.
2.3 Повестка дня заседания:
О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт».
2.4 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:
Об участии ОАО «Фармстандарт» в ассоциации коммерческих организаций.
•внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Фармстандарт» провести в форме заочного голосования;
•определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Фармстандарт», - 21 августа 2012г.;
•дата проведения собрания (дата подведения итогов голосования) - 05 октября 2012г.;
•дата окончания приема бюллетеней для голосования – 05 октября 2012г.; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: РФ, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», ОАО «Фармстандарт», с отметкой «на собрание»;
•утвердить текст информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт», а также текст и форму бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня собрания (Приложения 1 и 2 к настоящему протоколу);
•осуществить рассылку акционерам Общества заказными письмами информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также бюллетеней для голосования - не позднее 03 сентября 2012 г.;
•определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров с 13 сентября 2012 года по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», ОАО «Фармстандарт», отдел корпоративного управления с 10-00 час. до 16-00 час. по рабочим дням.
Проект учредительного договора о создании ассоциации.
Довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 05 октября 2012г., решения, принятые собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров не позднее 10 дней после составления протокола собрания.
Результаты голосования:
«ЗА» -10 членов Совета директоров (100% от общего количества голосов членов Совета директоров, принявших в голосовании), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 августа 2012г., протокол № 37.
Заместитель генерального директора по финансам ОАО «Фармстандарт»
Е.В. Архангельская.
Дата 20 августа 2012г.