|
1. Общие сведения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое акционерное общество «Волгабурмаш»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «Волгабурмаш»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
443004, г. Самара, ул. Грозненская, 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1026300894234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.5. ИНН эмитента
|
6314007329
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
00673-Е
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Содержание сообщения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 17 августа 2012 г.;
Российская Федерация, 443004, г. Самара, ул. Грозненская, 1, ОАО «Волгабурмаш».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 76,5303 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Одобрить сделку, согласно пп. 27, 37 п. 15.2 Устава Общества, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: членов Совета директоров Общества – Жданова Сергея Анатольевича и Арбонена Павла Витальевича, одновременно являющихся членами Совета директоров ОАО «Уралбурмаш», являющегося выгодоприобретателем в сделке; акционера Общества – ОАО «ВБМ – групп», имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества, одновременно владеющего 20 и более процентами акций ОАО «Уралбурмаш», являющегося выгодоприобретателем в сделке; акционера Общества, - Grossar Limited, имеющего 20 и более процентов акций ОАО «ВБМ – групп», одновременно принадлежащего группе лиц ОАО «Волгабурмаш» и владеющего совместно с аффилированными лицами ОАО «ВБМ – групп» 20 и более процентами акций Общества, а именно – Дополнительное соглашение № 4 от 28.06.2012 к Договору поручительства № 01-ДП/806/07 от 07.12.2007 г. между Обществом (Поручитель) и ОАО «МСП Банк» (Кредитор) об изменении следующих существенных условий:
1. Изложить следующее определение п. 1.2. Статьи 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ и ТОЛКОВАНИЕ» Договора в новой редакции:
«Кредитный Договор»
означает Договор о предоставлении кредитной линии № 01-КР-804/07 от «07» декабря 2007г., заключенный между Должником и Кредитором, сроком до «25» ноября 2014г. (с учетом всех последующих изменений и дополнений), копия которого передается Кредитором Поручителю по Акту приема-передачи».
2. Изложить Статью 7 «СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА» Договора в новой редакции:
Поручительство, установленное настоящим Договором, вступает в силу с момента заключения настоящего Договора и прекращается в соответствии с действующим законодательством.
3. Положения Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, продолжают действовать в неизменном виде и являются обязательными для исполнения Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Настоящее Дополнительное соглашение считается заключенным с момента его подписания Сторонами.
ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Одобрить сделку, согласно пп. 27, 37 п. 15.2 Устава Общества, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: членов Совета директоров Общества – Жданова Сергея Анатольевича и Арбонена Павла Витальевича, одновременно являющихся членами Совета директоров ОАО «Уралбурмаш», являющегося выгодоприобретателем в сделке; акционера Общества – ОАО «ВБМ – групп», имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества, одновременно владеющего 20 и более процентами акций ОАО «Уралбурмаш», являющегося выгодоприобретателем в сделке; акционера Общества, - Grossar Limited, имеющего 20 и более процентов акций ОАО «ВБМ – групп», одновременно принадлежащего группе лиц ОАО «Волгабурмаш» и владеющего совместно с аффилированными лицами ОАО «ВБМ – групп» 20 и более процентами акций Общества, а именно – Дополнительное соглашение № 1 от 28.06.2012 к Договору поручительства № 01-ДП/107/08 от 30.05.2008 г. между Обществом (Поручитель) и ОАО «МСП Банк» (Кредитор) об изменении следующих существенных условий:
1. Изложить следующее определение п. 1.2. Статьи 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ и ТОЛКОВАНИЕ» Договора в новой редакции:
«Кредитный Договор»
означает Договор о предоставлении кредитной линии № 01-КР-106/08 от «30» мая 2008г., заключенный между Должником и Кредитором, сроком до «15» декабря 2014г. (с учетом всех последующих изменений и дополнений), копия которого передается Кредитором Поручителю по Акту приема-передачи»;
2. Изложить Статью 7 «СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА» Договора в новой редакции:
Поручительство, установленное настоящим Договором, вступает в силу с момента заключения настоящего Договора и прекращается в соответствии с действующим законодательством.
3. Положения Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, продолжают действовать в неизменном виде и являются обязательными для исполнения Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Настоящее Дополнительное соглашение считается заключенным с момента его подписания Сторонами.
ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Одобрить сделку, согласно пп. 27, 37 п. 15.2 Устава Общества, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: членов Совета директоров Общества – Жданова Сергея Анатольевича и Арбонена Павла Витальевича, одновременно являющихся членами Совета директоров ОАО «Уралбурмаш», являющегося выгодоприобретателем в сделке; акционера Общества – ОАО «ВБМ – групп», имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества, одновременно владеющего 20 и более процентами акций ОАО «Уралбурмаш», являющегося выгодоприобретателем в сделке; акционера Общества, - Grossar Limited, имеющего 20 и более процентов акций ОАО «ВБМ – групп», одновременно принадлежащего группе лиц ОАО «Волгабурмаш» и владеющего совместно с аффилированными лицами ОАО «ВБМ – групп» 20 и более процентами акций Общества, а именно - Согласие Общества как Поручителя по договору поручительства № 01-ДП-806/07 от 07.12.2007 г. отвечать за исполнение ОАО «Уралбурмаш» кредитных обязательств с учетом нижеследующих изменений по заключенному между ОАО «Уралбурмаш» и ОАО «МСП Банк» Дополнительному соглашению № 7 от 28.06.2012 к Договору о предоставлении кредитной линии № 01-КР-804/07 от 07.12.2007 г., а именно:
1. Изложить Приложение № 3 к договору о предоставлении кредитной линии № 01-КР-804/07 от 07 декабря 2007г. Кредитного договора в новой редакции:
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
2. Установить, что в случае, если после заключения Дополнительного соглашения №7 между ОАО «МСП Банк» и ОАО «Уралбурмаш» будет подписано дополнительное соглашение к договору о предоставлении кредитной линии № 01-КР-459/08 от 25.12.2008, изменяющее График Погашения Кредита по этому кредитному договору в сторону более благоприятную для Заемщика, Процентная ставка за пользование Кредитом по Договору о предоставлении кредитной линии № 01-КР-804/07 от 07.12.2007 устанавливается в размере 16% (Шестнадцать) процентов годовых, с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения к договору о предоставлении кредитной линии № 01-КР-459/08 от 25.12.2008.
ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Одобрить сделку, согласно пп. 27, 37 п. 15.2 Устава Общества, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: членов Совета директоров Общества – Жданова Сергея Анатольевича и Арбонена Павла Витальевича, одновременно являющихся членами Совета директоров ОАО «Уралбурмаш», являющегося выгодоприобретателем в сделке; акционера Общества – ОАО «ВБМ – групп», имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества, одновременно владеющего 20 и более процентами акций ОАО «Уралбурмаш», являющегося выгодоприобретателем в сделке; акционера Общества, - Grossar Limited, имеющего 20 и более процентов акций ОАО «ВБМ – групп», одновременно принадлежащего группе лиц ОАО «Волгабурмаш» и владеющего совместно с аффилированными лицами ОАО «ВБМ – групп» 20 и более процентами акций Общества, а именно - Согласие Общества как Поручителя по договору поручительства № 01-ДП-107/08 от 30.05.2008 отвечать за исполнение ОАО «Уралбурмаш» кредитных обязательств с учетом нижеследующих изменений по заключенному между ОАО «Уралбурмаш» и ОАО «МСП Банк» Дополнительному соглашению № 5 от 28.06.2012 к Договору о предоставлении кредитной линии № 01-КР-106/08 от 30.05.2008 г., а именно:
1. Изложить Приложение №3 к договору о предоставлении кредитной линии № 01-КР-106/08 от «30» мая 2008г. Кредитного договора в новой редакции:
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
2. Установить, что в случае если после заключения Дополнительного соглашения № 5 между ОАО «МСП Банк» и ОАО «Уралбурмаш» будет подписано дополнительное соглашение к договору о предоставлении кредитной линии № 01-КР-459/08 от 25.12.2008, изменяющее График Погашения Кредита по этому кредитному договору в сторону более благоприятную для Заемщика, Процентная ставка за пользование Кредитом по к Договору о предоставлении кредитной линии № 01-КР-106/08 от 30.05.2008 г. устанавливается в размере 16% (Шестнадцать) процентов годовых, с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения к договору о предоставлении кредитной линии №01-КР-459/08 от 25.12.2008.
ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волгабурмаш» б/н от 20 августа 2012 г.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Подпись
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1. Генеральный директор
|
|
|
М.И. Мазуров
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ОАО «Волгабурмаш»
|
(подпись)
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2. Дата “
|
20
|
”
|
августа
|
20
|
12
|
г.
|
М.П.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
