Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
ОАО КБ "Восточный". Решения совета директоров (наблюдательного совета).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Восточный экспресс банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ "Восточный"
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022800000112
1.5. ИНН эмитента 2801015394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01460-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224,
http://www.express-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом Эмитента имеется, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" в форме совместного присутствия акционеров.
2. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка на "06" декабря 2012 года, место проведения - 675000, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1. Начало собрания в 12 часов 00 минут. Начало регистрации акционеров в 11 часов 00 минут.
3. Назначить председательствующей на внеочередном общем собрании банка руководителя территориального управления Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" Приходько Инну Анатольевну
4. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, установить "14" ноября 2012 года. В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, включаются акционеры – владельцы обыкновенных именных и привилегированных акций Банка.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Восточный экспресс
банк":
1. "Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Банка".
2. "О внесении изменений № 7 в Устав Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" и назначении лица, уполномоченного на подписание изменений в Устав Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" и ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк".
3. "Об утверждении новой редакции "Положения о совете директоров Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк"
4. "Об одобрении продления действия полиса корпоративного страхования ответственности директоров и должностных лиц ОАО КБ "Восточный" на текущих условиях"
5. "Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно заключения договора уступки прав требования с ОАО “Первое коллекторское бюро"
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
7. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" путем публикации сообщения в официальном печатном издании – "Российская газета".
8. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка:
1. Изменения № 7 в Устав Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк"
2.Новая редакция "Положения о совете директоров Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк"
3.Полис корпоративного страхования ответственности директоров и должностных лиц ОАО КБ "Восточный".
9. Ознакомление лиц, имеющих право на участие внеочередном общем собрании акционеров Банка, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров Банка осуществлять по адресу: г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, 1 с 14 ноября по 06 декабря 2012 г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "14" ноября 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров Открытого акционерного общества "Восточный экспресс банк" № 269 от "14" ноября 2012 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления С.Н. Власов
(подпись)
3.2. Дата “14” ноября 2012г. М.П.
ОАО "Газпромнефть - МНПЗ". Решения совета директоров (наблюдательного совета).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Газпромнефть - Московский НПЗ".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Газпромнефть - МНПЗ".
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109429, г. Москва, Капотня, 2квартал, дом 1, корпус 3.
1.4. ОГРН эмитента 1027700500190
1.5. ИНН эмитента 7723006328
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00084-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?.id=59
http://www.mnpz.gazprom-neft.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
Получены 8 (восемь) опросных листов членов Совета директоров, принявших участие и голосовавших по вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
"ЗА"- 8 голосов;
"ПРОТИВ"- нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Принятие решения о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решили:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2.Внеочередное общее собрание акционеров Общества провести "19" декабря 2012 г. в форме заочного голосования.
3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества "19" декабря 2012 года:
Повестка дня собрания:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
6. Утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества.
4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – "14" ноября 2012 года, на конец операционного дня.
5.Утвердить почтовый адрес, по которому лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут направить заполненные бюллетени для голосования – Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО "СТАТУС".
6. Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, должна быть доступна акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества "19" декабря 2012 года по адресу: 109429, г. Москва, Капотня, 2 квартал, д.1, корп.3, ОАО "Газпромнефть - МНПЗ".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.11.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.11.2012г., Протокол № 48.
3. Подпись
3.1.Заместитель Генерального директора
по правовым вопросам, корпоративным и
имущественным вопросам
(на основании Доверенности
№ 216 от 05.07.2012 г.) _______________________ Д.В. Данилов
(подпись)
3.2.Дата "14" ноября 2012 г. М.П.
ОАО "ВБРР". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) – Открытое акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО "ВБРР"
1.3. Место нахождения эмитента – 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента – 1027739186914
1.5. ИНН эмитента – 7736153344
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 03287В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.vbrr.ru, www.e-disclosure.ru, www.interfax.ru, www.akm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия Председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента – "13" ноября 2012 года;
2.2. дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента – "13" ноября 2012 года;
2.3. повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
- О предварительном утверждении кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Президента) ОАО "ВБРР".
- О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ВБРР".
3. Подпись
3.1. Старший Вице-Президент,
Исполняющий обязанности Президента В.Г.Аладин
ОАО "Вологодская сбытовая компания". Решения совета директоров (наблюдательного совета).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Вологодская сбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Вологодская сбытовая компания", ОАО "Вологдаэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 160000, Вологодская обл., г. Вологда, Пречистенская наб., 68
1.4. ОГРН эмитента 1053500117450
1.5. ИНН эмитента 3525154831
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55109-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6889
2. Содержание сообщения
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента"
2.1 Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, решение принято.
2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: "20" декабря 2012 года.
3. Определить адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 160000, Россия, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 68, ОАО "Вологодская сбытовая компания";
- 121108, Россия, г. Москва, улица Ивана Франко, 8, ЗАО "Компьютершер Регистратор".
4. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:
1) Об одобрении договора поручительства между ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Вологодская сбытовая компания", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: "14" ноября 2012 года.
6. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций Общества, акционеры которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня, не принимать.
7. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период с "30" ноября 2012 года по "20" декабря 2012 года (включительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:
- 160000, Россия, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 68, ОАО "Вологодская сбытовая компания".
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложения № 4.
Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется (вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее "29" ноября 2012 года.
Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано Обществом в газете "Красный Север", а также размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее "29" ноября 2012 года.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 5.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее "29" ноября 2012 года.
11. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров ОАО "Вологодская сбытовая компания" Кудревскую Марину Николаевну.
12. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
- обеспечить своевременное направление требования регистратору Общества (ЗАО "Компьютершер Регистратор") о составлении списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на дату, установленную настоящим решением;
- обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в установленный настоящим решением срок, и прием заполненных бюллетеней для голосования;
- обеспечить сообщение лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества;
- обеспечить подготовку необходимых материалов (информации) по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с настоящим решением;
- обеспечить доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров и итогов голосования в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров: 14.11.2012.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров: 14.11.2012, протокол № 28.
3. Подпись
3.1 Заместитель Управляющего
ОАО "Вологодская сбытовая компания"
по финансово-экономическим вопросам А.М.Валуева
(подпись)
3.2. Дата 14.11.2012г. М.П.
ОАО "Волгабурмаш". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Волгабурмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Волгабурмаш"
1.3. Место нахождения эмитента 443004, г. Самара, ул. Грозненская, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026300894234
1.5. ИНН эмитента 6314007329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00673-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4228
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 ноября 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 ноября 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Вопрос 1. Предварительное одобрение Обществом сделки, согласно пп. 36 п. 15.2 Устава Общества, как сделки, связанной с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества балансовой стоимостью свыше 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, а именно – заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 48/034/ЗТО - 2010 залога товаров в обороте от 20 сентября 2010 г. между Обществом (Залогодатель) и ОАО Банк ЗЕНИТ (Залогодержатель, Кредитор).
2. Вопрос 2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества, согласно пп. 2 п. 15.2 Устава Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.И. Мазуров
ОАО "Волгабурмаш" (подпись)
3.2. Дата “14” ноября 2012г. М.П.
- ОАО "ТГК-1". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.
- ОАО "УАЗ". Решения совета директоров (наблюдательного совета).
- ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз". Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента.
- ОАО "ИЗВЕСТИЯ". Решения общих собраний участников (акционеров).