Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод". Решения общих собраний участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92
1.4. ОГРН эмитента 1027301486343
1.5. ИНН эмитента 7300000029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00174-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=243,
http://www.uaz.ru/company/fin/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 26 апреля 2013 г., г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, конференц-зал здания заводоуправления ОАО «УАЗ» (11 этаж).
2.4. Кворум общего собрания – Кворум для открытия Собрания по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества по результатам 2012 года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2012 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение устава ОАО "УАЗ" в новой редакции.
7. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности, - договора поставки между ОАО «УАЗ» (покупатель) и ОАО «ЗМЗ» (поставщик).
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности, - договора поставки между ОАО «УАЗ» (покупатель) и ООО «УАЗ-Сервис» (поставщик).
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности, - договора поставки между ОАО «УАЗ» (покупатель) и ООО «УАЗ-Автокомпонент» (поставщик).
11. Одобрение крупной сделки - Генерального соглашения об открытии мультивалютного возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №02/85/2012 от 24.09.2012 между ОАО «УАЗ» и ОАО «Сбербанк России».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1). Итоги голосования по первому вопросу:
«ЗА» - 2 749 356 461 голос (68,9790 %)
«ПРОТИВ» - 1 235 943 855 голосов (31,0088 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 398 213 голосов (0,0100 %)
Принято решение: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах ОАО «УАЗ» по результатам 2012 года.
2). Итоги голосования по второму вопросу:
«ЗА» - 2 749 012 859 голосов (68,9704 %)
«ПРОТИВ» - 1 236 473 914 голосов (31,0221 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 210 488 голосов (0,0053 %)
Принято решение: Утвердить следующий порядок распределения прибыли ОАО «УАЗ» по результатам 2012 года:
- направить нераспределенную прибыль отчетного года в сумме 1 026 790 969,16 руб. на развитие Общества;
- дивиденды по акциям ОАО «УАЗ» по результатам 2012 года не выплачивать.
3). Итоги голосования по третьему вопросу по кандидатам (кумулятивное голосование):
1.Бурлакова Татьяна Евгеньевна
«ЗА» - 349 954 кумулятивных голоса
2. Габестро Сергей Владиленович
«ЗА» - 3 916 419 445 кумулятивных голосов
3. Девина Ирина Алексеевна
«ЗА» - 3 916 487 341 кумулятивный голос
4. Звонков Виталий Анатольевич
«ЗА» - 3 800 232 050 кумулятивных голосов
5. Ишбулатов Роман Касимович
«ЗА» -33 118 кумулятивных голосов
6. Ковшар Игорь Анатольевич
«ЗА» - 118 479 кумулятивных голосов
7. Машукова Наталья Дмитриевна
«ЗА» - 1 240 963 261 кумулятивный голос
8. Морозов Андрей Владимирович
«ЗА» - 3 701 365 575 кумулятивных голосов
9. Нагайцев Максим Валерьевич
«ЗА» - 3 917 182 360 кумулятивных голосов
10. Преображенский Сергей Сергеевич
«ЗА» - 3 916 615 929 кумулятивных голосов
11. Репин Игорь Николаевич
«ЗА» - 175 768 кумулятивных голосов
12. Смыслов Сергей Рудольфович
«ЗА» - 3 916 420 973 кумулятивных голоса
13. Тельбухов Владимир Андреевич
«ЗА» - 180 840 кумулятивных голосов
14. Швецов Вадим Аркадьевич
«ЗА» - 3 916 963 878 кумулятивных голосов
15. Шевчук Александр Викторович
«ЗА» - 3 621 730 833 кумулятивных голоса
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 490 878 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 891 421 кумулятивный голос.
Принято решение: Избрать членами совета директоров ОАО «УАЗ»:
1. Габестро Сергея Владиленовича
2. Девину Ирину Алексеевну
3. Звонкова Виталия Анатольевича
4. Морозова Андрея Владимировича
5. Нагайцева Максима Валерьевича
6. Преображенского Сергея Сергеевича
7. Смыслова Сергея Рудольфовича
8. Швецова Вадима Аркадьевича
9. Шевчука Александра Викторовича
4). Итоги голосования по четвертому вопросу по кандидатам в ревизионную комиссию:
1.Анохина Ольга Геннадьевна
«ЗА» - 2 749 126 892 голоса (68,9733 %)
«ПРОТИВ» - 546 640 950 голосов (13,7147 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 689 659 928 голосов (17,3030 %)
2. Артемьев Сергей Александрович
«ЗА» - 2 749 204 222 голоса (68,9752 %)
«ПРОТИВ» - 546 635 923 голоса (13,7146 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 689 694 164 голоса (17,3039 %)
3. Береснев Евгений Анатольевич
«ЗА» - 2 749 038 087 голосов (68,9711 %)
«ПРОТИВ» - 546 741 167 голосов (13,7173 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 689 629 092 голоса (17,3022 %)
4. Ибрагимова Альфия Закиевна
«ЗА» - 2 748 943 282 голоса (68,9687%)
«ПРОТИВ» - 546 795 691 голос (13,7187 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 689 662 060 голосов (17,3030 %)
5. Леонтьева Светлана Александровна
«ЗА» - 2 749 116 730 голосов (68,9730 %)
«ПРОТИВ» - 546 672 921 голос (13,7155 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 689 744 658 голосов (17,3052 %)
6. Новикова Анна Валентиновна
«ЗА» - 546 696 727 голосов (13,7162 %)
«ПРОТИВ» - 2 749 017 809 голосов (68,9706 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 689 694 164 голоса (17,3039 %)
7. Половнев Игорь Георгиевич
«ЗА» - 689 803 521 голос (17,3066 %)
«ПРОТИВ» - 3 295 308 047 голосов (82,6766 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 333 931 голос (0,0084 %)
8. Рокицкая Мария Игоревна
«ЗА» - 546 632 083 голоса (13,7146 %)
«ПРОТИВ» - 2 749 040 904 голоса (68,9711 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 689 634 164 голоса (17,3024 %)
9. Сафронова Елена Валентиновна
«ЗА» - 546 652 371 голос (13,7151 %)
«ПРОТИВ» - 2 742 503 829 голосов (68,8072 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 689 662 060 голосов (17,3030 %)
10. Сейфуллина Галия Рауфовна
«ЗА» - 2 748 896 339 голосов (68,9675 %)
«ПРОТИВ» - 546 799 522 голоса (13,7188 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 689 689 092 голоса (17,3037 %)
11. Тырышкина Ольга Ивановна
Итоги голосования по данному кандидату:
«ЗА» - 2 749 071 082 голоса (68,9719 %)
«ПРОТИВ» - 546 747 507 голосов (13,7174 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 689 689 092 голоса (17,3038 %)
Принято решение: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «УАЗ»:
1. Анохину Ольгу Геннадьевну
2. Артемьева Сергея Александровича
3. Береснева Евгения Анатольевича
4. Ибрагимову Альфию Закиевну
5. Леонтьеву Светлану Александровну
6. Сейфуллину Галию Рауфовну
7. Тырышкину Ольгу Ивановну
5). Итоги голосования по пятому вопросу по кандидатам:
1. Общество с ограниченной ответственностью АКГ «Бизнес-Круг»
«ЗА» - 3 295 486 139 голосов (82,6809 %)
«ПРОТИВ» - 689 588 536 голосов (17,3012 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 322 115 голосов (0,0081 %)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза»
«ЗА» - 79 884 голоса (0,0020 %)
«ПРОТИВ» - 3 984 834 023 голоса (99,9762 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 322 115 голосов (0,0081 %)
3. Общество с ограниченной ответственностью «АДК АУДИТ»
ЗА» - 96 368 голосов (0,0024 %)
«ПРОТИВ» - 3 984 882 207 голосов (99,9774 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 292 951 голос (0,0074 %)
4. Закрытое акционерное общество «Группа Финансы»
ЗА» - 162 349 голосов (0,0041 %)
«ПРОТИВ» - 3 984 766 774 голоса (99,9745 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 322 115 голосов (0,0081 %)
5. Закрытое акционерное общество «2К Аудит Деловые Консультации\Морисон Интернешнл»
ЗА» - 11 412 голосов (0,0003 %)
«ПРОТИВ» - 3 984 906 299 голосов (99,9780 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 382 115 голосов (0,0096 %)
6. Общество с ограниченной ответственностью «БДО»
«ЗА» - 12 680 голосов (0,0003 %)
«ПРОТИВ» - 3 984 870 795 голосов (99,9771 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 322 115 голосов (0,0081 %)
Принято решение: Утвердить аудитором ОАО «УАЗ» Общество с ограниченной ответственностью АКГ «Бизнес-Круг».
6). Итоги голосования по шестому вопросу:
«ЗА» - 2 744 780 992 голоса (68,8643 %)
«ПРОТИВ» - 1 235 820 954 голоса (31,0057 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 374 507 голосов (0,0094 %)
Решение по шестому вопросу Повестки дня не принято.
7). Итоги голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» - 3 980 644 200 голосов (99,8710 %)
«ПРОТИВ» - 4 665 012 голосов (0,1170 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 353 815 голосов (0,0089 %)
Принято решение: Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
8). Итоги голосования по восьмому вопросу:
«ЗА» - 5 141 256 голосов (0,3677%)
«ПРОТИВ» - 1 235 884 527 голосов (88,3779%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 387 205 голосов (0,0277 %)
Решение по восьмому вопросу Повестки дня не принято.
9). Итоги голосования по девятому вопросу:
«ЗА» - 5 181 994 голоса (0,3706%)
«ПРОТИВ» - 1 235 884 527 голосов (88,3779%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 397 187 голосов (0,0284 %)
Решение по девятому вопросу Повестки дня не принято.
10). Итоги голосования по десятому вопросу:
«ЗА» - 5 139 214 голосов (0,3675%)
«ПРОТИВ» - 1 235 886 569 голосов (88,3781%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 387 205 голосов (0,0277 %)
Решение по деятому вопросу Повестки дня не принято.
11). Итоги голосования по одиннадцатому вопросу:
«ЗА» - 2 749 331 861 голос (68,9785 %)
«ПРОТИВ» - 1 236 144 914 голосов (31,0139%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 169 768 голосов (0,0042 %)
Принято решение: Одобрить совершение крупной сделки по заключению Генерального соглашения об открытии мультивалютного возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №02/85/2012 от 24.09.2012 между ОАО «УАЗ» и ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:
Стороны: ОАО «УАЗ» - Клиент, ОАО «Сбербанк России» - Банк.
Предмет соглашения: БАНК открывает КЛИЕНТУ мультивалютный возобновляемый лимит на срок по «24» сентября 2015 года в сумме 20 000 000,0 (Двадцать миллионов) долларов США на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов для оплаты по договорам, заключаемым/заключенным в рамках текущей деятельности КЛИЕНТА. Каждый из Аккредитивов, открываемых в рамках Соглашения, должен иметь срок действия не более 12 месяцев.
КЛИЕНТ уплачивает БАНКУ:
Плату за подтверждение платежа по каждому Аккредитиву в размере 0,65 % годовых.
Комиссию за открытие Аккредитива при сумме аккредитива до 1 млн.долларов США в размере 0,8 % годовых, min 200 долларов США за квартал или его часть.
Комиссию за открытие Аккредитива при сумме аккредитива свыше 1 млн.долларов США в размере 0,5 % годовых, min 1500 долларов США за квартал или его часть.
Комиссия за открытие Аккредитива рассчитывается за срок действия Аккредитива/срок продления действия Аккредитива/срок действия отсрочки платежа.
За срок действия Аккредитива комиссия начисляется от первоначальной суммы Аккредитива, в дату открытия Аккредитива и уплачивается КЛИЕНТОМ единовременно.
Комиссию за прием, проверку, отправку документов по Аккредитиву, по которому БАНК не является исполняющим банком и является банком-эмитентом, в размере 0,2 % от суммы платежа, требуемого по предоставленным документам, min 300 долларов США, max 2000 долларов США.
В случае, если БАНК исполняет Аккредитив за счет собственных средств (в связи с отсутствием на расчетном счете Клиента в Банке денежных средств, других, указанных в Генеральном соглашении случаях) КЛИЕНТ не позднее 10 рабочих дней с даты исполнения БАНКОМ за счет собственных средств платежа возмещает денежные средства, направленные БАНКОМ для исполнения обязательств по каждому Аккредитиву, и уплачивает плату за вынужденное отвлечение БАНКОМ денежных средств в размере 5% годовых от суммы произведенного Банком платежа по Аккредитиву в долларах США, 4,5 % процентов годовых от суммы произведенного Банком за счет собственных средств платежа по Аккредитиву в Евро. За нарушение сроков возмещения указанных сумм, КЛИЕНТ уплачивает БАНКУ неустойку в размере двойной платы за вынужденное отвлечение БАНКОМ денежных средств.
Срок действия: Генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению и открытым в рамках Соглашения Аккредитивам.
Справочно: общая сумма заключенных с БАНКОМ кредитных сделок, с учетом суммы одобряемого Генерального соглашения, по состоянию на 24.09.2012 – 9 337 727 595,51 руб., что составляет более 25% и менее 50% от стоимости активов общества по данным бухгалтерского баланса КЛИЕНТА на 30.06.2012.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: Протокол № 31 от 26 апреля 2013 г.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «УАЗ» Е.А.Береснев
3.2. Дата “26” апреля 2013 г. М.П.
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания УРАЛСИБ". Решения общих собраний участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
1.3. Место нахождения эмитента 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1027739021914
1.5. ИНН эмитента 7704217620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36314-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.leasing.uralsib.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11647
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 апреля 2013г.;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 11-00 до 12-15;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание участников имеет кворум.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении порядка ведения очередного Общего собрания участников Общества.
2. Об утверждении Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год.
4. О распределении прибыли Общества за 2012 год.
5. Об определении количественного состава и об избрании Совета директоров Общества на 2013-2014 гг.
6. Об избрании Ревизора Общества на 2013-2014 гг.
7. Об утверждении Аудитора Общества на 2013-2014 гг.
8. Об одобрении будущих сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
(По вопросу избрания Председательствующего на очередном Общем собрании участников Общества, в соответствии с п.5 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», каждый участник Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.): за - 2 голоса, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
(По вопросу избрания Секретаря собрания и определения порядка ведения очередного Общего собрания участников): за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества не заинтересованных в совершении сделок; против – нет, воздержались – нет.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Председательствующим на очередном Общем собрании участников Общества Салонена Илкку Сеппо. Избрать Секретарем собрания – Новикова Романа Витальевича.
Определить следующий порядок ведения очередного Общего собрания участников Общества:
- Участвующие в собрании участники вправе голосовать только по вопросам повестки дня Общего собрания участников, которые были сообщены участникам Общества при созыве собрания.
- В голосовании по вопросам повестки дня вправе принимать участие только зарегистрированные участники Общества. Голосование осуществляется поднятием рук.
- Подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществляется Председательствующим на собрании.
- Итоги голосования и решение Общего собрания участников по вопросам повестки дня оглашаются Председательствующим или Секретарем собрания на Общем собрании участников по завершении подсчета голосов по текущему вопросу повестки дня.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год (Приложение №1).
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год (Приложение №2).
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Распорядиться чистой прибылью Общества по итогам 2012г. в размере 115 053 515 (сто пятнадцать миллионов пятьдесят три тысячи пятьсот пятнадцать) рублей 49 коп. следующим образом:
а) учитывая, что со статьей 28 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и пунктом 6.2 Устава Общества допускается непропорциональное распределение прибыли между участниками Общества, часть чистой прибыли Общества за 2012г. в размере 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей распределить между участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества следующим образом:
- Открытому акционерному обществу "БАНК УРАЛСИБ" распределить часть прибыли Общества в размере 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей 00 коп., что составляет 50% от общей суммы распределяемой между участниками Общества прибыли;
- Частной компании с ограниченной ответственностью DAMITA ENTERPRISES LIMITED (ДАМИТА ЭНТЕРПРАЗИС ЛИМИТЕД) распределить часть прибыли Общества в размере 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей 00 коп., что составляет 50% от общей суммы распределяемой между участниками Общества прибыли;
б) 5 760 000 (пять миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 коп., что округленно составляет 5% от общего размера чистой прибыли Общества за 2012г., направить в резервный фонд Общества;
в) оставшуюся часть чистой прибыли Общества за 2012г. в размере 19 293 515 (девятнадцать миллионов двести девяносто три тысячи пятьсот пятнадцать) рублей, 49 коп. не распределять, оставить в распоряжении Общества.
Выплаты осуществить не позднее 31 мая 2013г.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Определить состав Совета директоров Общества на 2013-2014 гг. в количестве 6 (шесть) человек.
Избрать Совет директоров Общества на 2013-2014 гг. в следующем составе:
1. Литовкин Олег Валерьевич (год рождения: 1972, образование высшее).
2. Молоковский Михаил Юрьевич (год рождения: 1962, образование высшее).
3. Муслимов Ильдар Равильевич (год рождения: 1965, образование высшее).
4. Романова Ольга Викторовна (год рождения: 1974, образование высшее)
5. Салонен Илкка Сеппо (год рождения: 1955, образование высшее).
6. Успенская Екатерина Александровна (год рождения: 1959, образование высшее).
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Ревизором Общества на 2013-2014 гг. Алпатову Светлану Ивановну.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Аудитором Общества на 2013-2014 г.г. Закрытое акционерное общество «ЭНЭКО» (ОГРН 1027739047291, место нахождения: 105005, Москва, ул.Бауманская, д.58/25, стр.8, член саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР - 10201011355).
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Одобрить будущие сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, со следующими параметрами:
1) Контрагенты по сделкам: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» и его аффилированные лица, а также иные лица, в которых члены Совета директоров ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" входят в составы органов управления;
2) Предельная сумма по одной сделке: 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США.
3) Виды сделок: договор лизинга, кредитный договор, договор займа, договор залога, договор страхования, договор об оказании услуг, договор купли-продажи, договор поручительства, банковская гарантия, договор аккредитива, договор организации выпуска облигаций, а также иные виды сделок с указанными контрагентами, совершенные Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности.
4). Срок действия одобрения: до следующего очередного Общего собрания участников Общества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 апреля 2013 года.
Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 3
3. Подпись
3.1. Наименование должности ______________ О.В. Литовкин
уполномоченного лица эмитента (подпись)
Генеральный директор
3.2. Дата «26» апреля 2013 г. М.П.
Открытое акционерное общество "НОВАТЭК". Решения общих собраний участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1026303117642
1.5. ИНН эмитента 6316031581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
2.3. Дата проведения общего собрания: 25.04.2013 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Неглинная, д. 4, отель «Арарат Парк Хаятт Москва».
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 3 036 306 000.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 2 571 327 948 (84,6861%) от числа размещённых голосующих акций Эмитента). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «НОВАТЭК» за 2012 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».
4. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК».
5. О вознаграждении членам Совета Директоров ОАО «НОВАТЭК».
6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НОВАТЭК» за 2012 финансовый год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ), в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
Направить на выплату дивидендов за 2012 финансовый год 20 829 059 160 (двадцать миллиардов восемьсот двадцать девять миллионов пятьдесят девять тысяч сто шестьдесят) рублей (с учетом выплаченных дивидендов по итогам первого полугодия 2012 финансового года).
1.2. Определить размер, сроки, форму и порядок выплаты дивидендов:
• Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2012 финансового года в размере 3,86 (Три рубля восемьдесят шесть копеек) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 11 720 141 160 (одиннадцать миллиардов семьсот двадцать миллионов сто сорок одна тысяча сто шестьдесят) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2012 года в размере 3,0 (три рубля 00 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию);
• Срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
• Выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
• Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров - 21 марта 2013 года;
Итоги голосования по пункту 1.1. первого вопроса повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 566 345 206 99.8062
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 336 230 0.0131
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 3 146 401 0.1224
"Недействительные" 1 500 111 0.0583
ИТОГО: 2 571 327 948 100.0000
Итоги голосования по пункту 1.2. первого вопроса повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 566 343 886 99.8062
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 336 310 0.0131
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 3 146 641 0.1224
"Недействительные" 1 501 111 0.0583
ИТОГО: 2 571 327 948 100.0000
2. Избрать Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе:
Акимов Андрей Игоревич
Буркхард Бергманн
Даррикаррер Ив-Луи
Джетвей Марк
Дмитриев Владимир Александрович
Михельсон Леонид Викторович
Наталенко Александр Егорович
Селезнев Кирилл Геннадьевич
Тимченко Геннадий Николаевич
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Наталенко Александр Егорович 4 477 299 884 19.4890
2 Даррикаррер Ив-Луи 4 159 636 607 18.1063
3 Селезнев Кирилл Геннадьевич 2 815 511 063 12.2555
4 Михельсон Леонид Викторович 2 701 009 293 11.7571
5 Тимченко Геннадий Николаевич 2 169 781 573 9.4448
6 Акимов Андрей Игоревич 2 077 963 841 9.0451
7 Буркхард Бергманн 1 833 217 271 7.9797
8 Дмитриев Владимир Александрович 1 601 483 578 6.9710
9 Джетвей Марк 1 105 196 821 4.8108
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" по всем кандидатам 29 814 719 0.1298
"Недействительные" по всем кандидатам 2 501 244 0.0109
ИТОГО: 22 973 415 894 100.0000
3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе:
1. Панасенко Мария Алексеевна
2. Рясков Игорь Александрович
3. Фомичев Сергей Егорович
4. Шуликин Николай Константинович
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня.
№ Ф.И.О. кандидата "ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "Не голосовали"
1 Панасенко Мария Алексеевна 2 526 754 025 99.71 3 849 540 169 111 79 094 3 146 576
2 Фомичев Сергей Егорович 2 526 752 261 99.71 3 849 540 169 111 80 410 3 147 024
3 Рясков Игорь Александрович 2 526 751 231 99.71 3 849 540 169 111 82 034 3 146 430
4 Шуликин Николай Константинович 2 526 544 886 99.71 3 849 540 169 111 87 834 3 346 975
4. Утвердить на 2012 год аудитором ОАО «НОВАТЭК» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 567 974 328 99.8696
"ПРОТИВ" 112 080 0.0044
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 95 631 0.0037
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 3 145 799 0.1223
"Недействительные" 110 0.0000
ИТОГО: 2 571 327 948 100.0000
5. Выплачивать членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 545 096 394 98.9798
"ПРОТИВ" 8 743 790 0.3401
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 341 855 0.5578
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 3 145 799 0.1223
"Недействительные" 110 0.0000
ИТОГО: 2 571 327 948 100.0000
6. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей каждому.
Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК».
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 567 963 816 99.8692
"ПРОТИВ" 121 641 0.0047
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 96 581 0.0038
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 3 145 800 0.1223
"Недействительные" 110 0.0000
ИТОГО: 2 571 327 948 100.0000
7.
1.1. Одобрить сделку (дополнительные соглашения к Договору № 22НПтр/к 2004 от 06.10.2003г. на оказание услуг по организации транспортировки газа) между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
• Заказчик: ОАО «НОВАТЭК».
• Исполнитель: ОАО «Газпром».
• Предмет сделки: оказание услуг по организации транспортировки газа.
• Объем транспортировки газа: 217 000 000 000 (Двести семнадцать миллиардов) куб. м.
• Цена сделки: 520 700 000 000 (Пятьсот двадцать миллиардов семьсот миллионов) рублей, включая НДС 18%. Цена услуг рассчитана на срок действия Договора, исходя из прогнозного повышения тарифов на услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам.
• Срок оказания услуг: с 01 января 2014 года по 31 декабря 2016 года.
1.2. Одобрить сделку (дополнительные соглашения к Договору № 22НПпхг/к-2007 от 23.07.2007г. на оказание услуг по организации закачки, хранения и отбора газа из ПХГ) между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
• Заказчик: ОАО «НОВАТЭК».
• Исполнитель: ОАО «Газпром».
• Предмет сделки: оказание услуг по организации закачки, хранения и отбора газа из ПХГ.
• Объем закачки, хранения и отбора газа из ПХГ: 12 200 000 000 (Двенадцать миллиардов двести миллионов) куб. м.
• Цена сделки: 13 000 000 000 (Тринадцать миллиардов) рублей, включая НДС 18%. Цена услуг рассчитана на срок действия
• Договора, исходя из прогнозного повышения тарифов на услуги по организации закачки, хранения и отбора газа из ПХГ.
• Срок оказания услуг: с 01 мая 2013 года по 01 апреля 2017 года.
Итоги голосования по пункту 1.1. седьмого вопроса повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 2 566 399 032 84.5237
"ПРОТИВ" 12 500 0.0004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 769 861 0.0583
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 3 145 800 0.1036
"Недействительные" 755 0.0000
ИТОГО: 2 571 327 948 84.6861
Итоги голосования по пункту 1.2. седьмого вопроса повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 2 566 399 020 84.5237
"ПРОТИВ" 12 500 0.0004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 769 861 0.0583
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 3 145 812 0.1036
"Недействительные" 755 0.0000
ИТОГО: 2 571 327 948 84.6861
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 апреля 2013 года.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)
подпись
Т.С. Кузнецова
3.2. Дата 25.04.2013 г. М.П.
Закрытое акционерное общество коммерческий банк "КЕДР". Созыв общего собрания участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество коммерческий банк “КЕДР”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО КБ «КЕДР»
1.3. Место нахождения эмитента 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1022400000655
1.5. ИНН эмитента 2451001025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01574-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kedrbank.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3239
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – совместное присутствие (очное);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – «30» мая 2013 г., 127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 15. в 16 часов 00 минут (время московское);
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 15 часов 30 минут (время московское);
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – «08» мая 2013 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО КБ «КЕДР», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ЗАО КБ «КЕДР» по результатам 2012 г.
3. Утверждение годового отчета акционерного общества за 2012 г.
4. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО КБ «КЕДР». Избрание членов Совета директоров ЗАО КБ «КЕДР».
5. Избрание ревизионной комиссии ЗАО КБ «КЕДР».
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение Регламента Общего собрания акционеров ЗАО КБ «КЕДР».
8. Утверждение Положения о Совете директоров ЗАО КБ «КЕДР».
9. Утверждение Положения о Правлении ЗАО КБ «КЕДР».
10 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ЗАО КБ «КЕДР».
11.Об одобрении сделок ЗАО КБ «КЕДР», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - определить перечень и предоставить акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, следующие материалы:
- Годовой отчет за 2012 г. и годовую бухгалтерскую отчетность;
- Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г.;
- Заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г.;
- Рекомендации Совета директоров по порядку распределения прибыли, размеру дивидендов и порядку их выплаты;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию на избрание;
- Проект Регламента Общего собрания акционеров ЗАО КБ «КЕДР»;
- Проект Положения о Совете директоров ЗАО КБ «КЕДР»;
- Проект Положения о Правлении ЗАО КБ «КЕДР»;
- Проект Положения о Ревизионной комиссии ЗАО КБ «КЕДР»;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров;
- Информация о сделках ЗАО КБ «КЕДР», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
Указанные материалы предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, начиная с «08» мая 2013 г. по следующим адресам: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д.37, каб. № 306; 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.15, каб.№1 с 9.30 до 13.00 в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Старший заместитель Председателя Правления - Управляющий Красноярским филиалом «Красноярская дирекция » ЗАО КБ «КЕДР» П.А. Павелко
3.2. Дата “26” апреля 2013 г.
Общество с ограниченной ответственностью "ВымпелКом-Инвест". Решения общих собраний участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ВК-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14
1.4. ОГРН эмитента: 5077746341272
1.5. ИНН эмитента: 7713614158
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36281-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://vcinvest.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9995
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 апреля 2013 года; место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14; Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 9 часов 30 минут (по московскому времени). Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут (по московскому времени). Время закрытия Собрания: 11 часов 00 минут (по московскому времени).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Участники Общества, присутствующие на Собрании, в совокупности владеют 100 голосами (100 % долей в уставном капитале Общества). Собрание имеет кворум.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
(1) Об избрании Председательствующего и Секретаря Годового общего собрания участников Общества;
(2) Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2012 г.;
(3) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества за 2012г. между участниками Общества;
(4) Утверждение аудитора Общества на 2013г. и определение размера оплаты его услуг.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу: «За» - 100 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение по вопросу №1: Избрать Председательствующим Годового общего собрания участников Общества г-жу М.А. Думину и Секретарем Годового общего собрания участников Общества г-на И.В. Хисямова.
Итоги голосования по второму вопросу: «За» - 100 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение по вопросу №2: Утвердить годовой отчёт и годовой бухгалтерский баланс Общества за 2012 г. (Приложение 1).
Итоги голосования по третьему вопросу: «За» - 100 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение по вопросу №3: Не распределять чистую прибыль Общества за 2012 год между участниками Общества.
Итоги голосования по четвертому вопросу: «За» - 100 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение по вопросу №4: Утвердить аудитором Общества на 2013 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» и определить размер оплаты услуг аудитора Общества в сумме не более 142 000 рублей (включая НДС).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 апреля 2013 года, б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор /подпись/ А.В. Никонов
3.2. Дата “25” апреля 2013 г. М.П.
- Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг". Решения общих собраний участников (акционеров).
- Открытое акционерное общество "Плазмек". Решения совета директоров (наблюдательного совета).
- Открытое акционерное общество "Красноярская ГЭС". Созыв общего собрания участников (акционеров).
- Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой". Решения совета директоров (наблюдательного совета).