1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Автодизель"
(Ярославский моторный завод)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Ярославль, пр-т Октября, 75.
1.4. ОГРН эмитента: 1027600510761
1.5. ИНН эмитента: 7601000640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05505-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1749
http://www.gaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (в голосовании участвовало 14 членов Совета директоров из 16 избранных).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Первый вопрос повестки дня: «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)».
Итоги голосования:
«За» 14 (четырнадцать) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.
Второй вопрос повестки дня: «О распределении прибыли и дивидендах ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) за 2012 год».
Итоги голосования:
«За» 10 (десять) голосов;
«Против» 4 (четыре) голоса;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.
Четвертый вопрос повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)».
Итоги голосования:
«За» 14 (четырнадцать) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.
Пятый вопрос повестки дня: «О бюллетенях для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)».
Итоги голосования:
«За» 10 (десять) голосов;
«Против» 4 (четыре) голоса;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) Лежебоко Игоря Анатольевича».
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ): дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) за 2012 год не выплачивать. Чистую прибыль ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) за 2012 год оставить в распоряжении ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)».
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) (далее – Собрание) в форме – собрание.
2. Утвердить:
-дату проведения Собрания: 21 июня 2013 года;
-место проведения Собрания: Россия, г. Ярославль, проспект Октября, д. 75, Конференц-зал;
-время начала регистрации участников Собрания: с 10 часов 00 минут 21 июня 2013 года;
-время начала проведения Собрания: 11 часов 00 минут;
-список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) по состоянию на 18 часов 00 минут 06 мая 2013 года (владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания);
- текст и форму уведомления о проведении Собрания (далее именуемое - уведомление);
- уведомления и бюллетени для голосования на Собрании (далее – бюллетень) направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок до 31 мая 2013 года (включительно);
-уведомление опубликовать в газете «Северный край» в срок до 31 мая 2013 года (включительно);
-адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: Россия, 150040, г. Ярославль, проспект Октября, д. 75;
- адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: г. Ярославль, проспект Октября, д. 75;
-дату окончания приема обществом бюллетеней для голосования от акционеров, направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих в ОАО «Автодизель» (ЯМЗ): до 15 час. 00 мин. 18 июня 2013 года.
3. Утвердить повестку дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) за 2012 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).
5. Об утверждении аудитора ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).
4. Утвердить перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Собрания:
-Годовой отчет ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) за 2012 год.
-Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) за 2012 год.
-Заключение аудитора ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
-Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).
-Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться.
-Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться.
-Сведения о кандидатурах аудиторов.
-Проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).
-Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).
5. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 31 мая 2013 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Россия, 150040, г. Ярославль, проспект Октября, д. 75».
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)».

3. Подписи
3.1. Генеральный директор В.С. Кадылкин
                                                               (подпись)
3.2. Дата “30” апреля 2013 г. М.П.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Калужский турбинный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Калужский турбинный завод", ОАО "КТЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241.
1.4. ОГРН эмитента 1024001337360
1.5. ИНН эмитента 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://oaoktz.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2013 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров №03/13 от 24.04.2013 г. Дата составления протокола 25.04.2013 г.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2..2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и содержание таких решений, принятых Советом директоров эмитента:

По второму вопросу повестки дня заседания: "Предварительное утверждение годового отчета Общества и представление его годовому общему собранию акционеров по итогам 2012 года"
Результаты голосования:
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение:
2.1. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2012 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров (Приложение №1).

По третьему вопросу повестки дня заседания: "Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года"
Результаты голосования:
Решение принято большинством голосов членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение:
3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года (Приложение №2).
3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2012 год по привилегированным именным акциям Общества и по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня заседания: "Определение кандидатуры аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров"
Результаты голосования:
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение:
4.1. Определить аудиторскую компанию Закрытое акционерное общество «КПМГ» (основной регистрационный номер записи в реестре саморегулирующей организации аудиторов (СРО) Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»: 10301000804) в качестве кандидатуры аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.

По пятому вопросу повестки дня заседания: "О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность"
Результаты голосования:
Решение принято большинством голосов членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение:
5.1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между Обществом и ОАО «Силовые машины» по поставке производимого ОАО «КТЗ» оборудования и продукции, в том числе паровых турбин, блочных турбогенераторов, насосов, компонентов паровых турбин, запасных частей, стального литья, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности» следующее решение:

«Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между Обществом и ОАО «Силовые машины» по поставке производимого ОАО «КТЗ» оборудования и продукции, в том числе паровых турбин, блочных турбогенераторов, насосов, компонентов паровых турбин, запасных частей, стального литья, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности со следующими существенными условиями:
Поставщик: открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод» (сокращённое наименование - ОАО «КТЗ»).
Покупатель: открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (сокращённое наименование – ОАО «Силовые машины»).
Предмет сделки (сделок): поставка производимого ОАО «КТЗ» оборудования и продукции, в том числе паровых турбин, блочных турбогенераторов, насосов, компонентов паровых турбин, запасных частей, стального литья.
Предельная сумма, на которую могут быть заключены указанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в период со дня подписания протокола об итогах голосования годового общего собрания акционеров Общества до дня подписания протокола об итогах голосования следующего годового общего собрания акционеров Общества, составляет 682 000 000 (Шестьсот восемьдесят два миллиона) рублей».

5.2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между Обществом и ОАО «Силовые машины» по поставке производимого ОАО «Силовые машины» оборудования и продукции, в том числе электрических генераторов, электроприводов, штампованных заготовок лопаток паровых турбин, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности» следующее решение:

«Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между Обществом и ОАО «Силовые машины» по поставке производимого ОАО «Силовые машины» оборудования и продукции, в том числе электрических генераторов, электроприводов, штампованных заготовок лопаток паровых турбин, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности со следующими существенными условиями:
Поставщик: открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (сокращённое наименование – ОАО «Силовые машины»).
Покупатель: открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод» (сокращённое наименование - ОАО «КТЗ»).
Предмет сделки (сделок): поставка производимого ОАО «Силовые машины» оборудования и продукции, в том числе электрических генераторов, электроприводов, штампованных заготовок лопаток паровых турбин.
Предельная сумма, на которую могут быть заключены указанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в период со дня подписания протокола об итогах голосования годового общего собрания акционеров Общества до дня подписания протокола об итогах голосования следующего годового общего собрания акционеров Общества, составляет 137 000 000 (Сто тридцать семь миллионов) рублей».

5.3. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, договоров оказания услуг между Обществом и ООО «ДХО «Турбомаркет АО «КТЗ», и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности» следующее решение:

«Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, договоров оказания услуг между Обществом и ООО «ДХО «Турбомаркет АО «КТЗ», и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности со следующими существенными условиями:
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «Дочернее хозяйственное общество «Турбомаркет АО «КТЗ» (сокращённое наименование - ООО «ДХО «Турбомаркет АО «КТЗ»)
Заказчик: открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод» (сокращённое наименование - ОАО «КТЗ»)
Предмет сделки (сделок): оказание ООО «ДХО «Турбомаркет АО «КТЗ» услуг Обществу, связанных с разработкой производимого ОАО «КТЗ» оборудования, включая следующие: проектно-конструкторские работы по проектированию оборудования, разработка соответствующей технической документации, НИОКР.
Предельная сумма, на которую могут быть заключены указанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в период со дня подписания протокола об итогах голосования годового общего собрания акционеров Общества до дня подписания протокола об итогах голосования следующего годового общего собрания акционеров Общества, составляет 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) рублей».

5.4. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, договоров оказания услуг между Обществом и ООО «ДХО «Турбомонтаж ОАО «КТЗ», и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности» следующее решение:

«Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, договоров оказания услуг между Обществом и ООО «ДХО «Турбомонтаж ОАО «КТЗ», и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности со следующими существенными условиями:
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «Дочернее хозяйственное общество «Турбомонтаж ОАО «КТЗ» (сокращённое наименование - ООО «ДХО «Турбомонтаж ОАО «КТЗ»).
Заказчик: открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод» (сокращённое наименование - ОАО «КТЗ»).
Предмет сделки (сделок): оказание ООО «ДХО «Турбомонтаж ОАО «КТЗ» услуг Обществу:
• по техническому руководству монтажом, наладкой и вводом в эксплуатацию производимого ОАО «КТЗ» оборудования, обучению обслуживающего персонала, в случаях, когда стоимость этих услуг включена в стоимость договора на поставку ОАО «КТЗ» оборудования третьим лицам;
• по обследованию оборудования, устранению отказов и неисправностей, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации оборудования по вине ОАО «КТЗ».
Предельная сумма, на которую могут быть заключены указанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в период со дня подписания протокола об итогах голосования годового общего собрания акционеров Общества до дня подписания протокола об итогах голосования следующего годового общего собрания акционеров Общества, составляет 31 000 000 (Тридцать один миллион) рублей.

По шестому вопросу повестки дня заседания: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества»"
Результаты голосования:
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение:

6.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «КТЗ».
Определить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «КТЗ»: 06 июня 2013 г.
Форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «КТЗ»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «КТЗ»: Россия, г. Калуга, ул. Московская, 241, Конференц-зал заводоуправления ОАО «КТЗ».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241, заводоуправление ОАО «КТЗ», к.36 канцелярия.
Время начала регистрации лиц, участвующих годовом общем собрании акционеров ОАО «КТЗ»: 10.00 час.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров ОАО «КТЗ»: 11.00 час.
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КТЗ»: 24 апреля 2013 г.

6.2.Утвердить повестку дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год..
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года. О дивидендах за 2012 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между Обществом и ОАО «Силовые машины» по поставке производимого ОАО «КТЗ» оборудования и продукции, в том числе паровых турбин, блочных турбогенераторов, насосов, компонентов паровых турбин, запасных частей, стального литья, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
8. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между Обществом и ОАО «Силовые машины» по поставке производимого ОАО «Силовые машины» оборудования и продукции, в том числе электрических генераторов, электроприводов, штампованных заготовок лопаток паровых турбин, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, договоров оказания услуг между Обществом и ООО «ДХО «Турбомаркет АО «КТЗ», и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10.. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, договоров оказания услуг между Обществом и ООО «ДХО «Турбомонтаж ОАО «КТЗ», и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

6.3. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания (Приложение №3) и следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания:
а) Опубликовать в срок до 16 мая 2013 г. в газете "Турбинист" информацию о собрании и повестке дня.
б) Разослать заказными письмами в установленные законом сроки:
1. Сообщение о проведении собрания.
2. Бюллетени для голосования..

6.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
1. Сообщение о проведении собрания;
2. Годовой отчет общества за 2012 год;
3. Бухгалтерский баланс за 2012 год, отчет о прибылях и убытках общества (отчет о финансовых результатах);
4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
5. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
6. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
7. Заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
8. Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
9. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
10. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
11. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
12. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, предлагаемых к одобрению на годовом общем собрании акционеров ОАО «КТЗ»;
13. Образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

6.5. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) с 16 мая 2012 г. по адресу: 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241, заводоуправление ОАО «КТЗ», к.36 (канцелярия) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00). Телефон для справок: (4842) 767-014.

6.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №4).

6.7. Функции секретаря годового общего собрания акционеров по должности исполняет Корпоративный секретарь Общества – Голяшов Сергей Дмитриевич.

По седьмому вопросу повестки дня заседания: "О возложении функций председателя годового общего собрания акционеров"
Результаты голосования:
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение:
7.1. Поручить члену Совета директоров Общества Максимову Юрию Александровичу выполнение функций председателя годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.В. Зиборов
                                                             (подпись)

3.2. Дата “26” апреля 2013 г. М.П.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Смоленская энергоремонтная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»
1.3. Место нахождения эмитента 214031, Смоленская обл.,г. Смоленск, ул.Индустриальная, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1056758304987
1.5. ИНН эмитента 6731048658
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50106-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7469

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 6 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
2. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
3. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
4. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
5. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
6. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
7. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
8. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
9. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
10. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

2.3.Содержание решений:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 04 июня 2013 г.
2. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров общества – 09 часов 30 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – РФ, Смоленская область, г.Смоленск, ул. Индустриальная, д.5 (3 этаж, актовый зал).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 29 апреля 2013 года. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
6. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 15 мая 2013 года по 03 июня 2013 года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: РФ, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5, 2 этаж кабинет ПО, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества в месте его проведения.
3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (Приложение № 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение № 2) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Прочие цели (погашение убытков прошлых лет) 4

5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующие решения:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по итогам 2012 года.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3.
8. 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 14 мая 2013 года.
2. Определить, что помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу регистратора Общества:
107996, Россия, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, ЗАО «Новый регистратор».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 03 июня 2013 года.
9. 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в общественно-политической газете «Рабочий путь» не позднее 14 мая 2013 года.
10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Седова Владимира Владимировича – секретаря Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания».

Дата проведения заседания Совета директоров: 29.04.2013 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол б/н от 30.04.2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.С. Погуляев
                                                              (подпись)
3.2. Дата “30” апреля 2013 г. М.П.

Внеочередное общее собрание.