Уважаемые депоненты!

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» 23.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

« Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Эмитента: Открытое акционерное общество «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ»
1.3. Место нахождения эмитента: 115114, г. Москва, улица Дербеневская,
дом 20, строение 24.
1.4. ОГРН эмитента: 1035003056912
1.5. ИНН эмитента: 5017036692
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15111-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.nutritek.ru/
2. Содержание сообщения
О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 мая 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соотсветствующее решение: 20 мая 2011 года, № б/н
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров от 18 мая 2011 года:
1. Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» от 18 мая 2011 года.
2. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ».
3. Избрание Заместителя Председателя ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ».
4. Об избрании Секретариата Совета директоров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ».
5. О созыве очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ», по итогам 2010 года, определение даты, времени, формы и места проведения общего собрания акционеров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ».
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» по итогам 2010 года.
7. Утверждение повестки дня очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» по итогам 2010 года.
8. Определение перечня материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» по итогам 2010 года.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» по итогам 2010 года.
10. Определение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» по итогам 2010 года. Определение порядка направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» по итогам 2010 года.
11. О поручении ОАО «РЕЕСТР», являющемуся регистратором ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ», выполнения функции счетной комиссии ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ».
12. Предложение годовому общему собранию акционеров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» по итогам 2010 года кандидатуры аудитора для утверждения аудитора ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ».
13. О подтверждении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ».
14. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ».
15. О назначении уполномоченного лица на подписание трудового договора с Генеральным директором ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ».
2. «Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» Бруно Гианкотти».
3. «Избрать Заместителем Председателя ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» Тощенко Илью Жановича».
4. «Избрать в состав Секретариата Совета директоров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» Куленко Г.В., Вологину Т.Ф., Посохову Ю.С.».
5. «Созвать очередное (годовое) общее собрание акционеров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» по итогам 2010 года 30 июня 2011 года в 12 час. 00 мин. (время начала регистрации акционеров для участия в собрании – 11 час. 00 мин.) в очной форме (форме совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования, по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 24».
6. «Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» по итогам 2010 года – 18 мая 2011 г.».
7. «Определить следующую повестку дня очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» по итогам 2010 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов по итогам деятельности ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» за 2010 год.
2. Избрание Совета директоров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ».
3. Избрание Ревизора ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ».
4. Утверждение аудитора ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ».
8. «Определить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» по итогам 2010 года:
1. Годовой отчет ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ», бухгалтерский баланс отчет о прибылях и убытках ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» по итогам 2010 года.
2. Заключение аудитора в отношении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» по итогам 2010 года.
3. Сведения о кандидатах на избрание в Совет директоров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
4. Сведения о кандидатах в Ревизоры ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
5. Сведения о кандидатах в аудиторы ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание».
Обеспечить всем лицам, имеющим право на участие в очередном (годовом) Общем собрании акционеров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» по итогам 2010 года, с 01 июня 2011 г. до даты проведения собрания по рабочим дням с 10:00 до 18:00 возможность ознакомления с вышеуказанными материалами (информацией) по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 24».
9. «Направить сообщение о проведении очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» каждому лицу, внесенному в список лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» по итогам 2010 года, не позднее 30 (Тридцать) дней до даты проведения собрания заказным почтовым отправлением или вручить лично под роспись».
10. «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» по итогам 2010 года. Направить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» по итогам 2010 года каждому лицу, внесенному в список лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» по итогам 2010 года, не позднее 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания заказным почтовым отправлением или вручить лично под роспись».
11. «Поручить ОАО «РЕЕСТР», являющемуся регистратором ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ», выполнение функций счетной комиссии ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ».
12. «Предложить следующую кандидатуру аудитора для утверждения аудитора ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» на очередном (годовом) общем собрании акционеров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» по итогам 2010 года:
Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит».
13. «Подтвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ».
14. «Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ».
15. «Уполномочить избранного Председателя Совета директоров ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» подписать от имени ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» Трудовой договор с Генеральным директором ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» И.Ж. Тощенко
(подпись)
3.2. Дата «20» мая 2011 г. М. П.»

Уважаемые депоненты!

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом «Коми энергосбытовая компания» 16.05.2011 и 20.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

« 16.05.2011 Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Коми энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Коми энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, дом 70
1.4. ОГРН эмитента 1061101039779
1.5. ИНН эмитента 1101301856
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55237-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.komiesc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2011.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол № 54 от 16.05.2011.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 22 июня 2011 года.
Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут мск.
Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В».
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 11 часов 00 минут мск.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 16 мая 2011 года.
Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года;
- рекомендации Совета директоров Общества об утверждении Устава в новой редакции;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 июня 2011 года по 22 июня 2011 года:
§ с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут мск. по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская дом 70, ОАО «Коми энергосбытовая компания»;
§ с 09 часов 30 минут до 13 часов 30 минут мск. по адресу: 117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», ЗАО «ПРЦ»;
а также 22 июня 2011 года по месту проведения собрания.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Республика», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 02 июня 2011 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО «Коми энергосбытовая компания» ________________________ С.И. Сысоева
3.2. «16» мая 2011 г.

20.05.2011 Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Коми энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Коми энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, дом 70
1.4. ОГРН эмитента 1061101039779
1.5. ИНН эмитента 1101301856
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55237-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.komiesc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.05.2011.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол № 55 от 20.05.2011.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,0434487077 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме по банковским реквизитам акционеров, указанным в реестре акционеров Общества, не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,0434487077 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме по банковским реквизитам акционеров, указанным в реестре акционеров Общества, не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате».
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО «Коми энергосбытовая компания» ________________________ С.И. Сысоева
3.2. «20» мая 2011 г.»

Уважаемые депоненты!

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом «Фортум» 20.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

« 1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фортум»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фортум»
1.3. Место нахождения эмитента 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д.6.
1.4. ОГРН эмитента 1058602102437
1.5. ИНН эмитента 7203162698
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55090-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.fortum.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:
«О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 17 мая 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2011 г., протокол №148/11
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По вопросу: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»
Решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «22» июня 2011 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – РФ, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6, актовый зал.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут по местному времени.
5.1. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения собрания.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2010 года.
2) Внесение изменений в Устав Общества.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение Аудитора Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «17» мая 2011 года.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• годовой отчет Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
• проект изменения в Устав Общества.
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «02» июня 2011 года по «21» июня 2011 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
• 454077, РФ, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6;
• 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова 12а, Челябинский филиал ЗАО ВТБ Регистратор,
а также «22» июня 2011 года (в день проведения собрания) по месту его проведения.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 1, 2.
10. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Известия» и на сайте Общества в сети Интернет не позднее «22» мая 2011 года.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.
11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее «02» июня 2011 года.
11.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:
• 454077, РФ, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6;
• 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова 12а, Челябинский филиал ЗАО ВТБ Регистратор.
11.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.11.1. адресам не позднее «19» июня 2011 года.
12. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Белых Ксению Юрьевну – Корпоративного секретаря ОАО «Фортум».
«О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты
по результатам 2010 года»
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 17 мая 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2011 г., протокол №148/11
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2010 года»
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
• не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративным и правовым вопросам,
Вице-президент С.И. Абоймов
3.2. Дата «20» мая 2011 г. М.П.»

Уважаемые депоненты!

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 06.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

« Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.3. Место нахождения эмитента - 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
1.4. ОГРН эмитента - 1047796362305
1.5. ИНН эмитента - 7722514880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 55033-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.rosinter.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров Эмитента решениях.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
05 мая 2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
06 мая 2011 г., № 2-2011
Содержание решения, принятого Советом директоров:
Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2010 год:
• В соответствии с Законом, Уставом Общества Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместным присутствием).
• Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также о распределении прибыли по результатам деятельности за 2010 год.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2011 г.
5. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».
• Утвердить форму голосования на годовом общем собрании акционеров – именными бюллетенями и текст бюллетеней (Приложение 1 к Протоколу).
• Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:
1) Годовой отчет ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2010 г.;
2) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (формы 1-5, пояснительная записка);
3) Заключения Аудитора и Ревизионной комиссии Общества;
4) Оценка заключения аудитора Комитетом Совета директоров по аудиту;
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
6) Проект новой редакции Устава Общества;
7) Рекомендации Совета директоров Общества акционерам по голосованию на Годовом общем собрании акционеров (Приложение 2 к Протоколу).
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья по рабочим дням (телефон 788 44 88, доб.2574, контактное лицо Немировский Илья). Указанная информация (материалы) будет размещена на сайте www.rosinter.ru не позднее 18 мая 2011 г. и, в том числе, будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
• Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «05» мая 2011 г.
• Утвердить дату – «17» июня 2011 г., место – 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1, и время проведения Годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут.
• Утвердить дату – «17» июня 2011 г., место – 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1, и время начала регистрации участников Годового общего собрания акционеров – 10 часов 15 минут.
• Утвердить форму сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – уведомлением, и текст уведомления (Приложение 3 к Протоколу). Опубликовать уведомление о п роведении Годового общего собрания акционеров на сайте www.rosinter.ru не позднее «18» мая 2011 г.
• Поручить осуществление функций Счетной комиссии регистратору Общества – ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
• Назначить секретарем Годового общего собрания акционеров секретаря Совета директоров Панкратову Татьяну Владимировну.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Президент ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - С.Г. Бешев
3.2. Дата «06» мая 2011 г.
М.П.»