Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» 16.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ»
О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»
О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты
Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Холдинг МРСК»
1.3. Место нахождения эмитента 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.holding-mrsk.ru/investors/stockholders/cb/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2011 г. протокол №58
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1:
О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».
Решили:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Общество) в форме собрания (совместного присутствия) 22 июня 2011 г.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по московскому времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон № 55.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 09 часов 00 минут по московскому времени.
5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Утверждение Устава ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.
10) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.
11) Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.
12) Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 17 мая 2011 г.
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Генеральному директору Общества обеспечить публикацию сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Известия», а также размещение на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru не позднее 20 мая 2011 г.
10. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2010 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- Устав Общества в действующей редакции;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в действующей редакции;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в действующей редакции;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции;
- Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
- предложения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции», «Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции», «Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по всем вопросам повестки дня.
11. Установить, что с указанной в п. 10 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 июня 2011 г. по 22 июня 2011 г. (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам:
- 107996, г. Москва, Уланский переулок, д.26, стр.1, ОАО «Холдинг МРСК»,
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»,
- на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru.
Установить, что с указанной в п. 10 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон № 55.
12. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
13. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 01 июня 2011 г.
14. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26, стр.1, ОАО «Холдинг МРСК».
15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 20 июня 2011 г.
16. Определить дату заседания Совета директоров Общества для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, не позднее 19 мая 2011 г.
По вопросу 2:
О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков).
Решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков).
По вопросу 3:
О рекомендациях по распределению прибыли ОАО «Холдинг МРСК» по результатам деятельности за 2010 год.
Решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли по результатам 2010 года.
По вопросу 4:
О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Холдинг МРСК» за 2010 год и порядке их выплаты.
Решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,05 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.
По вопросу 5:
О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Холдинг МРСК».
Решили:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» утвердить ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудитора ОАО «Холдинг МРСК».
2. Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Холдинг МРСК» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год в сумме 1 312 000 рублей, включая НДС.
По вопросу 8:
О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Решили:
Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Одобрить договор о приобретении дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Кубаньэнерго» (Эмитент) и ОАО «Холдинг МРСК» (Приобретатель);
Предмет сделки: Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Кубаньэнерго» в количестве, определенном как отношение общей суммы сделки к цене размещения одной дополнительной акции, которая будет определена Советом директоров Эмитента;
Общая сумма сделки: не более 4 737 952 000 (Четырех миллиардов семисот тридцати семи миллионов девятисот пятидесяти двух тысяч) рублей;
Форма оплаты акций: оплата дополнительных акций будет осуществляться денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Эмитента.
Денежные средства в сумме не более 4 737 952 000 (Четырех миллиардов семисот тридцати семи миллионов девятисот пятидесяти двух тысяч) рублей, полученные Эмитентом в соответствии с Договором, будут направлены Эмитентом на финансирование строительства (реконструкции) объектов энергетики, связанных с проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.
3. Подпись
3.1. Член Правления, заместитель
Генерального директора
по корпоративному управлению и
собственности ОАО «Холдинг МРСК»
(на основании доверенности
от 20.04.2010 г. №29) А.Ю. Перепелкин
«16» мая 2011г. М.П.»