1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Ленгазспецстрой»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Ленгазспецстрой», ОАО «ЛГСС»

1.3. Место нахождения эмитента

196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 30

1.4. ОГРН эмитента

1027804200247

1.5. ИНН эмитента

7806027191

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02613-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.emitent.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:        Дата проведения: 04 июня 2012 года.

Место проведения: Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30.

Время проведения:

- время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: с 10 часов 00 минут до 12 часов 25 минут,

- время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут,

- время начала подсчета голосов: 12 часов 40 минут,

- время закрытия общего собрания: 13 часов 10 минут.

     2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28 апреля 2012 года.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 21: 50 448, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, принявшие участие в Общем собрании по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 21 ко времени начала собрания: 48 116, что составляет 95,3774 % от общего числа голосующих акций Общества;

Кворум для открытия общего собрания акционеров имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.     Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2.     О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.

3.     Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.     Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5.     Об утверждении аудитора Общества.

6.     О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

7.     Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Генподрядчики).

8.     Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Генподрядчик) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики).

9.     Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики).

10.       Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров хранения между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поклажедатель).

11.       Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендодатели).

12.       Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендодатель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендаторы).

13.       Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» (Исполнители).

14.       Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

15.       Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Покупатели).

16.       Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Отправитель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики).

17.       Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Перевозчик) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители).

18.       Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Арендодатель).

19.       Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «ВИСКОМ» (Исполнитель).

20.      Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поставщик).

21.       Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Ленгазспецстрой».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1:

Число голосов по вопросу 1, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, составило 0 (0,00%).

Для принятия решения по вопросу 1 необходимо набрать простое большинство голосов (50% + 1 голос), то есть не менее 24 059 голосов от числа лиц, принимающих участие в собрании.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2011 финансового года:

- направить на выплату дивидендов акционерам Общества 1 291 469 тыс. руб.;

- направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества 620 тыс. руб.;

- оставить в распоряжении Общества 360 322 тыс. руб.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2:

Число голосов по вопросу 2, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, составило 0 (0,00%).

Для принятия решения по вопросу 2 необходимо набрать простое большинство голосов (50% + 1 голос), то есть не менее 24 059 голосов от числа лиц, принимающих участие в собрании.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 2:

Объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2011 году из расчета 25 600 рублей на одну обыкновенную акцию.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Результаты распределения голосов по вопросу 3:

Число голосов по вопросу 3, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 2 недействительным, составило 0 (0,00 %).

Состав Совета директоров Общества определен в количестве 9 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 9 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 3:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Булатов Александр Марсельевич

2. Воробьева Ирина Анатольевна

3. Горюхин Руслан Евгеньевич

4. Беляков Владимир Анатольевич

5. Кравцов Юрий Николаевич

6. Евпрева Светлана Равхатовна

7. Зубков Андрей Александрович

8. Сога Ярослав Ярославович

9. Якимова Юлия Геннадиевна

Результаты распределения голосов по вопросу 4:

Число голосов по вопросу 4, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 3 недействительным, составило 0 (0,00%).

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать не менее 50% + 1 (24 025) голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 4 повестки дня.

При подсчете результатов голосования по вопросу 4 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.  Горячкин Юрий Александрович

2.  Коган Александр Леонидович

3.  Латышева Ольга Николаевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5:

Число голосов по вопросу 5, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, составило 0 (0,00 %).

Для принятия решения по вопросу 5 необходимо набрать простое большинство голосов (50 % + 1 голос), то есть не менее 24 059 голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 5:

Утвердить аудитором Общества ООО «Бейкер Тили Русаудит».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6:

Число голосов по вопросу 6, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, составило 0 (0,00 %).

Для принятия решения по вопросу 6 необходимо набрать простое большинство голосов (50 % + 1 голос), то есть не менее 24 059 голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 6:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2011 году в следующих размерах:

- Председателю Совета директоров Общества – 100 тыс. руб.;

- членам Совета директоров Общества – по 65 тыс. руб.

Членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7:

Число голосов по вопросу 7, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, составило 0 (0,00 %).

Для принятия решения по вопросу 7 необходимо набрать простое большинство голосов (50 % + 1 голос) всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, то есть не менее 9 418 голосов от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 7:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Генподрядчики) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Субподрядчик обязуется осуществить строительство объектов по заданиям Генподрядчиков либо выполнить иные строительно-монтажные работы на следующие предельные суммы:

– между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» – 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей;

– между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;

– между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей с каждым Подрядчиком;

– между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Открытым акционерным обществом «Волгогаз» – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8:

Число голосов по вопросу 8, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, составило 0 (0,00 %).

Для принятия решения по вопросу 8 необходимо набрать простое большинство голосов (50 % + 1 голос) всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, то есть не менее 9 418 голосов от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 8:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Генподрядчик) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Субподрядчики) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Субподрядчики обязуются осуществить строительство объектов по заданиям Генподрядчика либо выполнить иные строительно-монтажные работы на следующие предельные суммы:

– между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;

– между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Открытым акционерным обществом «Волгогаз» – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;

– между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» – 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей с каждым Субподрядчиком.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9:

Число голосов по вопросу 9, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, составило 0 (0,00 %).

Для принятия решения по вопросу 9 необходимо набрать простое большинство голосов (50 % + 1 голос) всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, то есть не менее 9 418 голосов от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 9:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Поставщики) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Поставщики обязуются поставить Покупателю материально-технические ресурсы на следующие предельные суммы:

– между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» – 70 300 000 000 (Семьдесят миллиардов триста миллионов) рублей;

– между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

– между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» – 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей с каждым Поставщиком;

– между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Открытым акционерным обществом «Волгогаз» – 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10:

Число голосов по вопросу 10, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, составило 0 (0,00 %).

Для принятия решения по вопросу 10 необходимо набрать простое большинство голосов (50 % + 1 голос) всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, то есть не менее 9 418 голосов от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 10:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры хранения между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (далее – Поклажедатель) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Хранитель обязуется хранить материально-технические ресурсы, переданные ей Поклажедателем за вознаграждение на предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11:

Число голосов по вопросу 11, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, составило 0 (0,00 %).

Для принятия решения по вопросу 11 необходимо набрать простое большинство голосов (50 % + 1 голос) всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, то есть не менее 9 418 голосов от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 11:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Арендодатели) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Арендодатели предоставляют во временное владение и пользование Арендатору машины и механизмы без экипажа, строительную технику и оборудование, которые будут использоваться последним в своих производственных целях и целях получения коммерческих результатов в соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования, передаваемых в аренду, за обусловленную сторонами плату на следующие предельные суммы:

– между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» – 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;

– между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей с каждым Арендодателем.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 12:

Число голосов по вопросу 12, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, составило 0 (0,00 %).

Для принятия решения по вопросу 12 необходимо набрать простое большинство голосов (50 % + 1 голос) всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, то есть не менее 9 418 голосов от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 12:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Арендаторы) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование Арендаторам машины и механизмы без экипажа, строительную технику и оборудование, которые будут использоваться последним в своих производственных целях и целях получения коммерческих результатов в соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования, передаваемых в аренду, за обусловленную сторонами плату на предельную сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей с каждым Арендатором.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 13:

Число голосов по вопросу 13, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, составило 0 (0,00 %).

Для принятия решения по вопросу 13 необходимо набрать простое большинство голосов (50 % + 1 голос) всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, то есть не менее 9 418 голосов от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 13:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Заказчик) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» (далее – Исполнители) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Исполнители обязуются по заданию Заказчика выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту технических средств и их агрегатов на предельную сумму   20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей с каждым Исполнителем.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 14:

Число голосов по вопросу 14, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, составило 0 (0,00 %).

Для принятия решения по вопросу 14 необходимо набрать простое большинство голосов (50 % + 1 голос) всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, то есть не менее 9 418 голосов от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 14:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Заказчики) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется по заданию Заказчиков выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту технических средств и их агрегатов на предельную сумму   20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей с каждым Заказчиком.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 15:

Число голосов по вопросу 15, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, составило 0 (0,00 %).

Для принятия решения по вопросу 15 необходимо набрать простое большинство голосов (50 % + 1 голос) всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, то есть не менее 9 418 голосов от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 15:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Покупатели) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Поставщик обязуется поставить Покупателям материально–технические ресурсы на следующие предельные суммы:

– между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

– между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» – 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей с каждым Покупателем.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 16:

Число голосов по вопросу 16, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, составило 0 (0,00 %).

Для принятия решения по вопросу 16 необходимо набрать простое большинство голосов (50 % + 1 голос) всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, то есть не менее 9 418 голосов от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 16:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Отправитель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Перевозчики) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Перевозчики обязуются доставить вверенный им Отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному Отправителем на получение груза лицу за провозную плату и/или оказать услуги по организации перевозки на предельную сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей с каждым Перевозчиком.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 17:

Число голосов по вопросу 17, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, составило 0 (0,00 %).

Для принятия решения по вопросу 17 необходимо набрать простое большинство голосов (50 % + 1 голос) всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, то есть не менее 9 418 голосов от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 17:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Перевозчик) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Отправители) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Перевозчик обязуется доставить вверенный им Отправителями груз в пункт назначения и выдать его управомоченным Отправителями на получение груза лицам за провозную плату и/или оказать услуги по организации перевозки на предельную сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей с каждым Отправителем.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 18:

Число голосов по вопросу 18, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, составило 0 (0,00 %).

Для принятия решения по вопросу 18 необходимо набрать простое большинство голосов (50 % + 1 голос) всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, то есть не менее 9 418 голосов от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 18:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры аренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (далее – Арендодатель) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Арендодатель обязуется предоставить Арендатору нежилые помещения во временное владение и пользование или во временное пользование за плату на предельную сумму 3 700 662 (Три миллиона семьсот тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 19:

Число голосов по вопросу 19, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, составило 0 (0,00 %).

Для принятия решения по вопросу 19 необходимо набрать простое большинство голосов (50 % + 1 голос) всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, то есть не менее 9 418 голосов от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 19:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «ВИСКОМ» (далее – Исполнитель) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги на предельную сумму 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 20:

Число голосов по вопросу 20, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, составило 0 (0,00 %).

Для принятия решения по вопросу 20 необходимо набрать простое большинство голосов (50 % + 1 голос) всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, то есть не менее 9 418 голосов от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 20:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (далее – Поставщик) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Поставщик обязуется поставить Покупателю автотранспорт, строительную технику и оборудование на предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 21:

Число голосов по вопросу 21, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, составило 0 (0,00%).

Для принятия решения по вопросу 21 необходимо набрать простое большинство голосов (50% + 1 голос), то есть не менее 24 059 голосов от числа лиц, принимающих участие в собрании.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 21:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Ленгазспецстрой».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2012 года, № 28.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Беляков

ОАО «Ленгазспецстрой»

(подпись)

3.2. Дата

“

07

”

июня

20

12

г.

М.П.

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 2,08 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям – 2,59 руб.  на одну акцию».

06 июня 2012 г.
Протокол № 25