1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ООО «СУЭК-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29
1.4. ОГРН эмитента    1107746282687
1.5. ИНН эмитента    7709851798
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    36393-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.suek.ru/page.php?id=474
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482
2. Содержание сообщения
2.1.     Место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника эмитента: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК»); место нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29; ИНН: 7708129854, ОГРН: 1027700151380
2.2.     Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:
В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» одобрить крупную сделку, взаимосвязанную со сделками по размещению Обществом облигаций серии 01 – Соглашение об оказании брокерских услуг эмитенту ценных бумаг между ООО «СУЭК-Финанс» и Закрытым акционерным обществом «Сбербанк КИБ» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Клиент - Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»;
Агент – Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Предмет сделки:
Агент обязуется в соответствии с поручениями  Клиента совершать сделки и иные операции с активами Клиента от своего имени, но за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента. Услуги Агента являются возмездными и подлежат оплате в порядке, установленном в Соглашении.
Цена сделки:
За исполнение Агентом поручений, а также за иные услуги, оказываемые Агентом в рамках Соглашения, Клиент обязуется выплачивать Агенту вознаграждение в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, НДС не облагается, если иное не предусмотрено российским законодательством.
В дополнение к вознаграждению Клиент обязуется компенсировать документально подтвержденные расходы, понесенные Агентом в ходе исполнения Поручений (к таким расходам, без исключений, относятся сборы, взимаемые биржами или иными организаторами торговли и их расчетными системами, депозитарием), а также расходы, произведенные Агентом в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Агента в связи с оказанием услуг по Соглашению. Сумма подлежащих возмещению расходов указывается Агентом в предоставляемых Клиенту в соответствии с Соглашением отчетах.
Общий размер сделки, взаимосвязанной со сделками по размещению Обществом облигаций серии 01, составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.03.2013 г.
Иные существенные условия сделки:
Выплата вознаграждения и компенсация расходов производится в рублях РФ путем удержания Агентом причитающейся ему на основании предоставленных Клиенту отчетов суммы денежных средств из денежных средств, информация о наличии которых отражена на инвестиционном счете, содержащем совокупность записей по всем счетам внутреннего учета Агента, отражающую информацию о Клиенте, данные об активах Клиента, принятых поручениях и о результатах проведенных на их основе операциях.
2.3.    Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 28.06.2013 г.
2.4.     Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником эмитента: Решение единственного участника ООО «СУЭК-Финанс» от 28.06.2013 г. № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «СУЭК-Финанс»                                     А.В.Лавров    
                                            (подпись)            
3.2. Дата “28” июня 2013 г.    М.П.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» (новое фирменное наименование – Открытое акционерное общество  «Интер РАО ЕЭС»)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (новое фирменное наименование - ОАО «Интер РАО»)
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента    1022302933630
1.5. ИНН эмитента    2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.interrao.ru;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 25 июня 2013 года.
Место проведения: город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал.
Время проведения: 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,10:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании    10 440 000 997 683
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н    10 440 000 997 683
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании    9 652 714 728 182
Кворум (%)    92,4589
Кворум по вопросу повестки дня № 6:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании    114 840 010 974 513
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н    114 840 010 974 513
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании    106 179 862 010 002
Кворум (%)    92,4589
Кворум по вопросу повестки дня № 7:    
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании    10 440 000 997 683
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н    10 437 343 638 563
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании    9 652 714 728 182
Кворум (%)    92,4825
Кворум по вопросу повестки дня № 11:
Число голосов, которыми обладали не заинтересованные лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании    10 437 343 638 563
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись не заинтересованные лица, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н    10 437 343 638 563
Число голосов, которыми обладали не заинтересованные лица, принявшие участие в Собрании    9 652 714 728 182
Кворум (%)    92,4825
Кворум по вопросу повестки дня № 12 (сделки, п. 12.1):
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки    10 437 343 638 563
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н    10 437 343 638 563
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании    9 652 714 728 182
Кворум (%)    92,4825
Кворум по вопросу повестки дня № 12 (сделки, п. 12.2; п.12.9):
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки    10 440 000 997 683
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н    10 440 000 997 683
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании    9 652 714 728 182
Кворум по данному вопросу (%)    92,4589
Кворум по вопросу повестки дня № 12 (сделки, п. 12.3; п.12.4; п.12.5.;п. 12.6.; п.12.7):
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки    10 439 803 289 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н    10 439 803 289 947
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании    9 652 714 728 182
Кворум по данному вопросу (%)    92,4607
Кворум по вопросу повестки дня № 12 (сделки, п. 12.8):
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки    10 439 341 971 896
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н    10 439 341 971 896
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании    9 652 714 728 182
Кворум (%)    92,4648
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
5. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
11. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ».
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Принятое решение по вопросу 1:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2012 год.
Принятое решение по вопросу 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 финансовый год, в том числе отчёт о финансовых результатах (отчёт о прибылях и убытках).
Принятое решение по вопросу 3:
3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2012 финансового года в связи с полученным убытком в сумме 14 360 641 тыc. рублей.
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.
Принятое решение по вопросу 4:
Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, сроки  и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.
Принятое решение по вопросу 5:
В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить членам Ревизионной комиссии Общества дополнительное вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведенную по итогам 2012 года, в следующем размере:
- Председателю Ревизионной комиссии – 142 770 руб.;
- Членам Ревизионной комиссии – по 95 180 руб.
Принятое решение по вопросу 6:
Избрать Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в составе:
1.    Сечин Игорь Иванович - Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть».
2.    Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
3.    Бударгин Олег Михайлович - Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
4.    Потанин Владимир Олегович - Генеральный директор – Председатель Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».    
5.    Локшин Александр Маркович - Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
6.    Селезнёв Кирилл Геннадьевич - Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».
7.    Кравченко Вячеслав Михайлович - Председатель Правления НП «Совет рынка».
8.    Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт) - President & CEO, GE in Russia & CIS (Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ).
9.    Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».
10.    Дмитриев Владимир Александрович - Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
11.    Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».
Принятое решение по вопросу 7:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.     Варламов Николай Николаевич - Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
2. Дрокова Анна Валерьевна - Заместитель начальника отдела по работе с проблемными активами Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества.
3.     Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС».
4.     Хеймиц Екатерина Викторовна - Начальник отдела контроля сохранности активов Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель».
5.     Щербаков Юрий Александрович - Руководитель Департамента казначейства Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Принятое решение по вопросу 8:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» № 3028 от 20 мая 2009 года.
Принятое решение по вопросу 9:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Принятое решение по вопросу 10:
10.1. Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
10.2. Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС», утверждённое годовым Общим собранием акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 24.06.2011.
Принятое решение по вопросу 11:
Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ», в сумме равной размеру страховой премии, не превышающей 333 450,0 (триста тридцать три тысячи четыреста пятьдесят) долларов США.
Принятое решение по вопросу 12:
12.1. Одобрить договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ» (далее «Договор») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
12.1.1. Стороны Договора: Страхователь – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; Страховщик – ОАО «СОГАЗ».
12.1.2. Лица, застрахованные по Договору:
Застрахованные юридические лица (далее «Застрахованные компании») – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», бывшие российские дочерние общества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (но только в части неверных действий, совершенных в течение того времени пока такие общества были дочерними обществами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»), текущие российские дочерние общества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и некоторые будущие российские дочерние общества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (для целей Договора российскими дочерними обществами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» считаются, в частности, российские общества, 50% или более уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит/контролируется ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»), а также следующие иностранные компании: INTER RAO Holding B.V., INTER RAO Management B.V., Gardabani Holdings B.V., Silk Road Holdings B.V., INTER RAO Trust B.V., Asia Energy B.V., RAO Intertech B.V., RUS GAS Turbines Holdings B.V., Inter RAO Europe B.V., INTER RAO Finance B.V., INTER RAO Credit B.V., OrangeWings Ltd.
Застрахованные физические лица (далее «Застрахованные лица») – любое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем членом совета директоров любой Застрахованной компании; любое лицо, которое в любой Застрахованной компании когда-либо занимало, занимает или займёт в будущем должность/позицию или исполняло, исполняет или будет исполнять функции/обязанности единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции и т.д.), главного бухгалтера, главы юридической службы (главного юрисконсульта, руководителя юридического подразделения, департамента, управления и т.д.), риск-менеджера (руководителя подразделения, департамента, управления и т.д. по управлению рисками), корпоративного секретаря, секретаря совета директоров; любое лицо, которое когда-либо имело, имеет или будет иметь право подписывать документы, и/или давать какие-либо заверения, и/или делать какие-либо заявления (давать комментарии) от имени любой Застрахованной компании; любое физическое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем директором обособленной компании, теневым директором, членом комитета, созданного по решению или одобренного советом директоров любой Застрахованной компании; любое лицо, названное в качестве предполагаемого члена совета директоров или должностного лица в любых эмиссионных документах, документах о предложении ценных бумаг, документах в связи с листингом, проспектах или отчетах любой Застрахованной компании.
Застрахованные компании и Застрахованные лица далее совместно именуются «Застрахованные».
12.1.3. Выгодоприобретатели по Договору: Застрахованные, а также любые третьи лица, которым Застрахованные могут причинить вред/убытки.
12.1.4. Цена по Договору (размер страховой премии): не более 333 450,0 (триста тридцать три тысячи четыреста пятьдесят) долларов США.
12.1.5. Предмет Договора: С учетом всех положений Договора страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.
12.1.6. Страховые покрытия по Договору:
Страховое покрытие А – в рамках данного покрытия страхуются ответственность Застрахованных лиц за действия/бездействие, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также расходы и издержки Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности.
Страховое покрытие В – в рамках данного покрытия страхуются расходы и издержки Застрахованных компаний, понесенные ими в связи с возмещением Застрахованными компаниями сумм ответственности Застрахованных лиц за действия/бездействие, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также сумм расходов и издержек Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности.
Страховое покрытие С – в рамках данного покрытия страхуются ответственность Застрахованных компаний за действия/бездействие, выразившиеся в нарушении законодательства, регулирующего отношения в связи с приобретением, продажей, размещением, предложением приобрести или продать ценные бумагами таких Застрахованных компаний, а также расходы и издержки Застрахованных компаний в связи с привлечением их к такой ответственности.
12.1.7. Исключения из страхового покрытия по Договору:
Договором не покрываются:
- суммы налогов, подлежащих уплате соответствующим Застрахованным;
- административные разбирательства, процессуальные действия и расследования, инициированные/проводимые регулирующими органами в отношении Застрахованных компаний в связи с нарушением законодательства о ценных бумагах; а также
- требования, которые связаны с: (а) получением соответствующим Застрахованным любого дохода или финансовой выгоды, на которые такой Застрахованный не имел основанного на законе права, (б) совершением соответствующим Застрахованным любого умышленного уголовного правонарушения или умышленного мошеннического действия, (в) предыдущими требованиями и обстоятельствами, (г) загрязнением окружающей среды, (д) телесными повреждениями и причинением вреда имуществу, (е) пенсионными и социальными программами, (ж) американскими требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному, или (з) состоявшимся в течение периода страхования публичным (путем открытой подписки) размещением ценных бумаг Застрахованной компании, удостоверяющих участие в уставном капитале такой Застрахованной компании.
12.1.8. Период страхования: с 15.07.2013 г. по 14.07.2014 г. (обе даты включительно).
12.1.9. Период обнаружения:
- 60 дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 75% от полной годовой страховой премии по Договору;
- 3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 175% от полной годовой страховой премии по Договору.
12.1.10. Франшизы по Договору:
Для Застрахованных лиц – не более 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США.
Для Застрахованных компаний – не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США.
12.1.11. Страховая сумма по Договору:
Общая страховая сумма для всех Застрахованных – 200 000 000  (двести миллионов) долларов США.
Дополнительная страховая сумма для каждого независимого директора – 1 000 000 (один миллион) долларов США, при условии, что дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров в совокупности не превысит 5 000 000 (пять миллионов) долларов США.
Административные и уголовные штрафы, возложенные на соответствующего Застрахованного (в тех случаях, когда их страхование допускается применимым законодательством) застрахованы в пределах 5 000 000 (пять миллионов) долларов США.
12.1.12. Объекты страхования по Договору:
В части страхования ответственности Застрахованных – имущественные интересы Застрахованных, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами убытки.
В части страхования расходов и издержек Застрахованных – имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов и издержек.
В части страхования расходов и издержек Застрахованных компаний в рамках Страхового покрытия В – имущественные интересы Застрахованных компаний, связанные с возмещением Застрахованными компаниями сумм ответственности Застрахованных лиц за действия/бездействие, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также сумм расходов и издержек Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности.
12.1.13. Страховые случаи по Договору:
В части страхования ответственности Застрахованных – наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение у Застрахованного обязанности возместить убытки, понесенные другими лицами в связи с любым покрываемым действием или бездействием Застрахованного, и (б) предъявление к Застрахованному требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.
В части страхования расходов и издержек Застрахованных – предъявление к Застрахованному любого требования, которое может повлечь расходы и издержки такого Застрахованного или необходимость несения таких расходов и издержек в связи с таким требованием.
В части страхования расходов и издержек Застрахованных компаний в рамках Страхового покрытия В – несение Застрахованной компанией расходов и издержек по выплате возмещений.
12.1.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения – до истечения применимого периода обнаружения.
 12.2. Одобрить сделки между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», с одной стороны, и ГПБ (ОАО), и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее каждый в отдельности – Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (условия устанавливаются применительно к каждой отдельной сделке с любым из Контрагентов без ограничения общего количества сделок с одним или несколькими (со всеми) из Контрагентов, однако с тем условием, чтобы сумма цен (денежных оценок) имущества или обязательств по всем одновременно действующим сделкам, объединённым ниже по признаку вида сделки в отдельный подпункт и заключённым с каким-либо одним из Контрагентов, не превышала значений, установленных в соответствующем подпункте):
12.2.1. Сделки об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия) на общую предельную сумму аккредитивов 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой комиссионного вознаграждения по ставке не более 2% годовых в рублях/долларах США/Евро со сроком действия каждого аккредитива не более 10 (десять) лет.
12.2.2. Сделки, в соответствии с которыми ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» получает услуги от Контрагентов по организации систем передачи информации в электронном виде и систем электронных расчетов, в том числе предусматривающих прием от Контрагентов или передачу Контрагентам электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, получение электронных выписок по счетам, осуществление прочего электронного документооборота, с оплатой услуг по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент предоставления услуг, со сроком оказания услуг не более 10 лет.
12.2.3. Сделки по размещению депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией) на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десять) лет с выплатой процентов Обществу по ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте.
12.2.4. Сделки, в соответствии с которыми Контрагенты на установленных ими условиях открывают счета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и проводят операции по таким счетам, с уплатой Обществом вознаграждения за совершение соответствующих банковских операций по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент совершения операций; соглашения о предоставлении Контрагентам прав на безакцептное списание денежных средств со счетов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», открытых этими Контрагентами; сделки о поддержании на счетах, открытых Контрагентами Обществу, неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, с выплатой Контрагентом (Контрагентами) Обществу процентов по процентной ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте на срок не более 10 (десять) лет.
12.2.5. Сделки по выдаче банковских гарантий без ограничения их количества в целях обеспечения исполнения обязательств Общества на общую предельную сумму всех выданных банковских гарантий до 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро с уплатой Обществом комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 3,5% годовых в рублях/долларах США/евро со сроком действия каждой банковской гарантии не более 10 (десять) лет.
12.2.6. Сделки купли-продажи иностранной валюты на общую предельную сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро по курсу для продажи иностранной валюты Обществом не ниже, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, и по курсу для покупки валюты Обществом не выше, чем установленный Банком России на дату совершения сделки и увеличенный в 1,1 раза.
12.2.7. Сделки с производными финансовыми инструментами купли-продажи иностранной валюты (в том числе валютного свопа) на общую предельную сумму базового актива 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в иностранной валюте на срок не более 10 (десяти) лет, по курсу не ниже, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, в случае продажи иностранной валюты, и не выше, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, умноженный на 1,1, в случае покупки иностранной валюты.
12.2.8. Сделки процентного свопа, по которым Контрагент уплачивает ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» периодические платежи из расчета ставки MOSPRIME/ LIBOR/ EURIBOR, а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» уплачивает Контрагенту периодические платежи из расчета ставки не более 10% годовых (для процентных свопов в рублях) и не более 5% годовых (для процентных свопов в долларах США и евро) на общую предельную сумму базового актива до 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десять) лет.
12.3. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:
12.3.1. Договор (-ы) поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», с одной стороны, и ГПБ (ОАО), и/или ОАО «Банк ВТБ», и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК», и/или ОАО «Транскредитбанк», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или  ЗАО РОСЭКСИМБАНК, и/или  ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", и/или ОАО АКБ «Связь-Банк», и/или ОАО АКБ «РОСБАНК», и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности   (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития,  и/или  The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или Nordea Bank AB, и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или Raiffeisen Bank S.A., и/или Standard Bank Group Limited, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays, и/или BNP Paribas, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или T. Garanti Bankas? A.S., и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank  N. V., и/или Credit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц, с другой стороны (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и заключаемые с каждым из Банков на следующих существенных условиях (условия одобряются для каждого из договоров без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства Общества по всем одновременно действующим одобряемым настоящим пунктом договорам поручительства не должны превышать установленных ниже ограничений):
12.3.1.1. Стороны договора (-ов) поручительства: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Поручитель; Банк – Кредитор;
12.3.1.2. Предмет договора (-ов) поручительства: Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение INTER RAO Credit B.V. (Выгодоприобретатель или Должник) обязательств перед Кредитором по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссии и любых иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и Должником.
12.3.1.3. Существо обеспечиваемых поручительством обязательств: Предоставление Кредитором (-ами) Должнику денежных  средств для  финансирования обычной хозяйственной деятельности, за исключением финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы ИНТЕР РАО ЕЭС под гарантию экспортно-кредитного (-ых) агентства (-в), на сумму основного долга, не превышающую 85 000 000 000,00 (Восемьдесят пять миллиардов, 00/100) рублей РФ или ее эквивалента в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 7 (Семь) лет с даты подписания кредитных соглашений, с уплатой процентов по ставке для кредита в рублях не более ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на дату заключения кредитного соглашения плюс 4,5 (четыре целых пять десятых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 4,5 процентов годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8 (Восемь) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 6 (шесть) процентов годовых, комиссией за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от суммы кредита,  суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям;
12.3.1.4. Срок действия договора (ов) поручительства: до 3 (Трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства;
12.3.2. Договор (-ы) о предоставлении поручительства по обязательствам INTER RAO Credit B.V. по кредитному (-ым) договору (-ам), как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):
12.3.2.1. Стороны Договора (-ов):
INTER RAO Credit B.V. – «Должник»;
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Поручитель».
12.3.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставить поручительство за исполнение Должником обязательств по кредитному договору (-ам), заключенному (-ым) между Должником и  ГПБ (ОАО), и/или ОАО «Банк ВТБ», и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК», и/или ОАО «Транскредитбанк», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или  ЗАО РОСЭКСИМБАНК, и/или  ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", и/или ОАО АКБ «Связь-Банк», и/или ОАО АКБ «РОСБАНК», и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности   (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития,  и/или  The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или Nordea Bank AB, и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или Raiffeisen Bank S.A., и/или Standard Bank Group Limited, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays, и/или BNP Paribas, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или T. Garanti Bankas? A.S., и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank  N. V., и/или Credit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, а также юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц (далее каждый в отдельности - Кредитор) на общую предельную сумму по одному договору или всем договорам с одним или несколькими банками) до 85 000 000 000,00 (Восемьдесят пять миллиардов, 00/100) рублей РФ или эквивалентной суммы в долларах США или Евро на срок кредитования до 7 лет и суммы процентов в размере не более суммы ставки рефинансирования Центрального Банка РФ плюс 4,5 (четыре целых пять десятых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 4,5 (четыре целых пять десятых) процентов годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредита в долларах США или Евро не более 8 (восьми) процентов годовых или плавающей процентной ставки в объеме не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 6 (шесть) процентов годовых для кредитных договоров в долларах США и Евро и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита по каждому кредитному договору, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитного (-ых) договора (-ов), а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам).   
12.3.2.3. Срок, на который предоставляется поручительство: до 3 (трех лет) с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.
12.3.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю за предоставление поручительства – не более 0,2 процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства(включая НДС 18 (восемнадцать) процентов) (за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам)).
12.4. Одобрить договор (-ы) займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и INTER RAO Credit B.V. (далее – Договор (-ы)) как сделку (-и), совершаемую (-ые) в процессе обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, заключаемую (-ые) на следующих существенных условиях:
12.4.1. Стороны Договора (-ов):
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Займодавец» или «Заемщик»;
 INTER RAO Credit B.V. – «Заемщик» или «Заимодавец».
12.4.2. Предмет Договора (-ов): Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 25 000 000 000,00 (Двадцать пять миллиардов) рублей или эквивалентной суммы в долларах США или Евро, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре (-ах) срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором (-ами), комиссии за выдачу займа, комиссии и прочие расходы по организации и ослуживанию Договора (-ов), а также неустойки (пени), начисленные в связи с неисполнением Заемщиком всех платежных обязательств по Договору (-ам).  Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявок Заёмщика. При этом общая сумма задолженности по основному долгу в рамках Договоров, где ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» выступает Заимодавцем, а INTER RAO Credit B.V. - Заемщиком в совокупности с суммой задолженности по основному долгу по Договорам, где INTER RAO Credit B.V. выступает Заимодавцем, а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Заемщиком, не должна превышать 25 000 000 000,00 (Двадцать пять миллиардов) рублей РФ или эквивалентной суммы в долларах США или Евро
12.4.3. Цена Договора (-ов):
-  Для договоров займа в рублях РФ - плавающая процентная ставка в объеме не более суммы ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 4,75 (Четыре целых семьдесят пять сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 4,75 (Четыре целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.
- Для договоров в долларах США и Евро – не более 8,25 (Восьми целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или плавающая процентная ставка в размере не более ставки LIBOR/ EURIBOR, увеличенной на 6,25 (Шесть целых двадцать пять сотых) процентов годовых.
-  комиссия за выдачу займа в размере, не превышающем 2,125 (две целых сто двадцать пять тысячных) процентов от лимита займа.
- суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию договора (-ов) займа.
12.4.4. Срок Договора (-ов): до 7 лет с даты подписания.
12.5. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:
12.5.1.  Договор (-ы) поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ГПБ (ОАО), и/или ОАО «Банк ВТБ», и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК», и/или ОАО «Транскредитбанк», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или  ЗАО РОСЭКСИМБАНК, и/или  ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", и/или ОАО АКБ «Связь-Банк», и/или ОАО АКБ «РОСБАНК», и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития,  и/или  The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или Nordea Bank AB, и/или Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед, и/или ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG, и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или Raiffeisen Bank S.A., и/или Standard Bank Group Limited, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays, и/или BNP Paribas, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или T. Garanti Bankas? A.S., и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank  N. V., и/или Credit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), а также аффилированными с ними лицами и/или предоставление ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» гарантии (-ий) в пользу указанных выше лиц в обеспечение исполнения INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по кредитным соглашениям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы ИНТЕР РАО ЕЭС под гарантию экспортно-кредитного агентства, заключаемым INTER RAO Credit B.V. с каким-либо из Банков, в качестве сделки (-ок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):
12.5.1.1. Стороны: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Поручитель (Гарант); Банк – Кредитор; Выгодоприобретатель по договору (-ам) – INTER RAO Credit B.V.;
12.5.1.2. Предмет: Поручитель (Гарант) несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение INTER RAO Credit B.V. (в дальнейшем - Должник) обязательств Должника перед Кредитором по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссии и любых иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и Должником в размере, не превышающем 30 000 000 000,00 (Тридцать миллиардов, 00/100) рублей РФ или эквивалента указанной суммы в долларах США или Евро, а также в рамках следующих условий:
•    срок кредитования: не более 20 (двадцати) лет с даты подписания кредитных соглашений;
•    процентная ставка: для кредита в рублях – не более 10 (десяти) процентов годовых, для кредита в долларах США или Евро – не более ставки LIBOR/EURIBOR, увеличенной на 1,5 (одну целую пять десятых) процента годовых;
•    комиссия за выдачу кредита: не более 2 (двух) процентов от суммы кредита и неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям;
12.5.1.3. Срок действия договора (-ов) поручительства / гарантии (-ий): до 3 (Трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством / гарантией обязательства.
12.5.2. Договор (-ы) о предоставлении поручительства по обязательствам INTER RAO Credit B.V. по потенциально возможным внешним долговым заимствованиям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы ИНТЕР РАО ЕЭС под гарантию экcпортно-кредитного агентства, в качестве сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность на  следующих существенных условиях (для каждого из договоров):
12.5.2.1. Стороны Договора (-ов):
INTER RAO Credit B.V. – «Должник»;
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Поручитель».
12.5.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставить поручительство за исполнение Должником обязательств по потенциально возможным внешним долговым заимствованиям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы ИНТЕР РАО ЕЭС под гарантию экспортно-кредитного агентства, заключенному (-ым) между Должником и ГПБ (ОАО), и/или ОАО «Банк ВТБ», и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК», и/или ОАО «Транскредитбанк», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или  ЗАО РОСЭКСИМБАНК, и/или  ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", и/или ОАО АКБ «Связь-Банк», и/или ОАО АКБ «РОСБАНК», и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности   (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития,  и/или  The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или Nordea Bank AB, и/или Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед, и/или ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG, и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или Raiffeisen Bank S.A., и/или Standard Bank Group Limited, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays, и/или BNP Paribas, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или T. Garanti Bankas? A.S., и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank  N. V., и/или Credit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, а также аффилированными с ними лицами (далее каждый в отдельности - Кредитор) на общую предельную сумму до  30 000 000 000,00 (Тридцать  миллиардов, 00/100) рублей РФ или эквивалентной суммы в долларах США или Евро на срок кредитования до 20 лет и суммы процентов для кредита в рублях РФ в размере не более 10 (Десяти) процентов годовых,  для кредита в долларах США или Евро – не более ставки LIBOR/EURIBOR, увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и комиссии за выдачу кредита не более 2 (Двух) процентов от суммы кредита и неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям;
    12.5.2.3. Срок, на который предоставляется поручительство: до 3 (трех лет) с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства
12.5.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю за предоставление поручительства – не более 0,2 процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов) (за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам)).
12.6. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:
12.6.1. Договор (договоры) поручительства, заключаемый (заключаемые) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и владельцами корпоративных Облигаций, в целях обеспечения обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс», возникающих в связи с выпуском ООО «ИНТЕР РАО Финанс» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий от 01 до 10 с обязательным централизованным хранением в количестве 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, на следующих основных условиях:
12.6.1.1. Стороны договора - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Поручитель), владельцы Облигаций ООО «ИНТЕР РАО Финанс» серий от 01 до 10 (кредитор (кредиторы)).
Эмитент – ООО «ИНТЕР РАО Финанс» (должник).
12.6.1.2. Обеспечиваемые Облигации - неконвертируемые процентные документарные облигации Эмитента на предъявителя серий от 1 до 10 с обязательным централизованным хранением в количестве, не превышающем 60 000 000 (Шестьдесять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки.
12.6.1.3. Предмет договора – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами выпущенных Эмитентом Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, в том числе по выплате Эмитентом владельцам Облигаций общей суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, не превышающей 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям, определенным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, но не болеее 9,5 (девять целых пять десятых) процентов годовых в рублях Российской Федерации, а также по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций при их погашении, приобретении Облигаций и (или) купонного дохода по Облигациям, иных штрафных санкций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, возмещения возможных судебных расходов.
12.6.1.4. Цена по договору (-ам) не превышает 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей, увеличенных на сумму совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в порядке, устанавливаемом Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, но не болеее 9,5 (девять целых пять десятых) процентов годовых в рублях Российской Федерации, что в совокупности составляет не более 117 000 000 000 (Сто семнадцать миллиардов) руб.
12.6.1.5. Срок договора (-ов) – договор (-ы) вступает в силу с даты размещения Облигаций и действует в течение 1 (Один) года после полного исполнения Эмитентом своих обязательств перед владельцами облигаций серий от 01 до 10.
12.6.2. Договор (-ы) о предоставлении поручительства по обязательствам ООО «ИНТЕР РАО Финанс», возникающим в связи с выпуском Облигаций ООО «ИНТЕР РАО Финанс», на следующих существенных условиях:
12.6.2.1. Стороны Договора (-ов): ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Поручитель, ООО «ИНТЕР РАО Финанс» - Эмитент (Должник).
12.6.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое Эмитентом, обязуется предоставить поручительство за исполнение Эмитентом обязательств, возникающих в связи с выпуском Облигаций Эмитентом перед владельцами облигаций на общую предельную сумму до 60 000 000 000,00 (Шестидесяти миллиардов) рублей РФ, по выплате владельцам облигаций номинальной стоимости облигаций и суммы совокупного купонного дохода по Облигациям, по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты размещения Облигаций выпуска путем открытой подписки, а также по выплате Эмитентом процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций при их погашении, приобретении Облигаций и (или) купонного дохода по Облигациям, иных штрафов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, возмещения возможных судебных расходов.
12.6.2.3. Срок, на который предоставляется поручительство: с даты возникновения обязательств, возникающих в связи с выпуском Эмитентом Облигаций, перед владельцами облигаций до 1 (один) года с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.
12.6.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Эмитентом Поручителю за предоставление поручительства, – не более 0,07 (ноль целых семь сотых) процента годовых (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов), от общей суммы номинальной стоимости Облигаций, не превышающей 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям, определенным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, но не более 9,5 (девять целых пять десятых) процентов годовых в рублях Российской Федерации или до 459 900 000 (четыреста пятьдесят девять миллионов девятьсот тысяч) руб. (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов).
12.7. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО Финанс», являющийся (являющиеся) сделкой (несколькими взаимосвязанными сделками), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, заключаемый (заключаемые) на следующих существенных условиях:
12.7.1. Стороны Договоров (-ов):
ООО «ИНТЕР РАО Финанс».- «Займодавец»;
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Заемщик».
12.7.2. Предмет Договора (-ов): Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре срок и оплатить проценты по займу по ставке не выше годового купонного дохода размещаемых ООО «ИНТЕР РАО Финанс» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий от 01 до 10 плюс 0,1 (ноль целых одна десятая) процента, суммы всех транзакционных издержек Займодавца, включая комиссии биржи, депозитария, организатора, юридического и финансового консультанта, и иные расходы, относимые на стоимость привлечения, обращения и погашения облигационного займа, в размере не более 1,3 (Одна целых три десятых) процента от общей суммы привлеченного займа.
12.7.3. Цена по Договору (-ам) составляет не более 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей и суммы процентов по займу по ставке не выше годового купонного дохода размещаемых ООО «ИНТЕР РАО Финанс»  неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий от 01 до 10 плюс 0,1 (ноль целых одна десятая) процента, суммы всех транзакционных издержек Займодавца, включая комиссии биржи, депозитария, организатора, юридического и финансового консультанта, и иные расходы, относимые на стоимость привлечения, обращения и погашения облигационного займа, в размере не более 1,3 (Одна целых три десятых) процентов от общей суммы привлеченного займа.
12.7.4  Срок договора (-ов): каждый из договоров вступает в силу с даты фактической передачи денежных средств Займодавцем Заемщику и действует не более 10 лет с момента размещения последней серии Облигаций.
12.8. Одобрить сделки купли-продажи электрической энергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и AB «INTER RAO Lietuva», как взаимосвязанные сделки, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:
12.8.1. Стороны сделок:
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Продавец или Покупатель;
AB «INTER RAO Lietuva» – Покупатель или Продавец.
12.8.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.
12.8.3. Количество поставляемой электроэнергии - до 6,5 млрд кВтч.
12.8.4. Период поставки электроэнергии: с 01.01.2014 по 31.12.2014 (далее – Период поставки).
12.8.5. Цена электроэнергии определяется исходя из средневзвешенной (прогнозной) цены купли-продажи электрической энергии на соответствующем энергетическом рынке на дату заключения такой сделки, таможенных сборов и затрат на оплату услуг инфраструктурных организаций, рыночной нормы рентабельности трейдера и согласуется на годовых условиях, в месячном и в почасовом режимах.
12.8.6. Цена по сделкам купли-продажи электрической энергии, заключаемым  в Период поставки, не должна превышать 325 000 000,00 (Триста двадцать пять миллионов, 00/100) евро.
12.9. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие соглашения:
12.9.1. Соглашение о передаче всех прав и обязанностей по Агентскому договору от 01.11.2010 № 0156-AD-01C-10, обеспечивающему заключение и исполнение договоров о предоставлении мощности в отношении Объекта генерации (блок №2 Ивановских ПГУ) (далее – Агентский договор) на следующих существенных условиях:
12.9.1.1. Стороны Соглашения о передаче прав и обязанностей по Агентскому договору: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Принципал), ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Новый Принципал), ОАО «ЦФР» (Агент), ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», НП «Совет рынка».
12.9.1.2. Предмет Соглашения о передаче прав и обязанностей по Агентскому договору: Принципал передает Новому Принципалу все права и обязанности Принципала по Агентскому договору.
12.9.1.3. Дата передачи прав и обязанностей по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Агентскому договору: 01 октября 2013 года.
12.9.1.4. Цена по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Агентскому договору: стоимость передаваемых по Соглашению обязательств по Агентскому договору равна агентскому вознаграждению в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % 15 254 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре рубля) 24 копейки в квартал, независимо от объема осуществленных Агентом функций, что составляет 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 503 389 (Пятьсот три тысячи триста восемьдесят девять рублей) 83 копейки до окончания срока действия договора. Стоимость передаваемых по Соглашению прав требования  по Агентскому договору равна стоимости передаваемых обязанностей. Расчеты между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Принципалом) и ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Новым Принципалом) за передачу прав и обязанностей по Агентскому договору не осуществляются.
12.9.1.5. Существенные условия Агентского договора:
12.9.1.5.1. Стороны Агентского договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Принципал), ОАО «ЦФР» (Агент), НП «Совет рынка», ОАО «АТС» и ОАО «СО ЕЭС».
Агентский договор заключен по стандартной форме, утвержденной Наблюдательным советом НП «Совет рынка», являющейся приложением к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности.   
12.9.1.5.2. Предмет Агентского договора: во исполнение Агентского договора Агент заключает от имени и за счет Принципала договоры о предоставлении мощности  по стандартной форме, утвержденной Наблюдательным советом НП «Совет рынка», являющейся приложением к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности.
12.9.1.5.3. Срок действия Агентского договора: с даты, указанной на титульном листе агентского договора, до 31.12.2021, включительно. Дата окончания срока действия агентского договора соответствует дате окончания периода поставки мощности по договорам о предоставлении мощности.
12.9.1.5.4. Цена услуг по Агентскому договору равна агентскому вознаграждению в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % 15 254 (пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре рубля) 24 копейки) в квартал, независимо от объема осуществленных Агентом функций, что составляет 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 503 389 (пятьсот три тысячи триста восемьдесят девять рублей) 83 копейки до окончания срока действия договора.
12.9.2. Соглашение о передаче всех прав и обязанностей по всем Договорам о предоставлении мощности, заключенным во исполнение Агентского договора (далее – ДПМ), на следующих существенных условиях:
12.9.2.1. Стороны Соглашения о передаче прав и обязанностей по ДПМ: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Продавец), ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Новый Продавец), ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», НП «Совет рынка».
12.9.2.2. Предмет Соглашения о передаче прав и обязанностей по ДПМ: Продавец передает Новому Продавцу все права и обязанности Продавца по ДПМ в отношении Объекта генерации (блок №2 Ивановских ПГУ).
12.9.2.3. Дата передачи прав и обязанностей по Соглашению о передаче прав и обязанностей по ДПМ: 01 октября 2013 года.
12.9.2.4. Цена Соглашения по передаче прав и обязанностей по ДПМ: стоимость передаваемых по Соглашению обязательств по ДПМ равна предельной  величине стоимости поставки мощности Объекта генерации за период поставки  с даты замены стороны по ДПМ – 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей, в том числе НДС 18% 3 813 559 322 (Три миллиарда восемьсот тринадцать миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч триста двадцать два рубля) 03 копейки. Стоимость передаваемых по Соглашению прав требования  по ДПМ равна стоимости передаваемых обязанностей. Расчеты между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Продавцом) и ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Новым Продавцом) за передачу прав и обязанностей по Агентскому договору не осуществляются.
12.9.2.5. Существенные условия ДПМ:
12.9.2.5.1. Стороны договоров о предоставлении мощности: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Продавец мощности), ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», НП «Совет рынка», покупатели электрической энергии (мощности) – субъекты оптового рынка, участники обращения электрической энергии на оптовом рынке, определяемые ОАО «АТС» как коммерческим оператором.
Договоры о предоставлении мощности  заключаются по стандартной форме, утвержденной Наблюдательным советом НП «Совет рынка», являющейся приложением к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности.
12.10.2.5.2. Предмет договора о предоставлении мощности: Продавец обязуется своевременно начать поставку мощности и в течение периода поставки поставлять мощность покупателям электрической энергии (мощности) – субъектам оптового рынка, вырабатываемую объектами генерации, указанными в Приложении 1 к Агентскому договору и договору о предоставлении мощности.
12.9.2.5.3. Объект генерации, указанный в Приложении 1 к Агентскому договору и Приложении 1 к договорам о предоставлении мощности (далее - Объект генерации):
Наиме
нование объекта генерации    Месторас
положение объектов генерации     Установленная мощность объекта генерации, МВт*/ увеличение установленной мощности объекта генерации    Дата начала исполнения обязательства по передаче (поставке) мощности на оптовый рынок, число/месяц/год    Величина
 нижнего предела
регулировочного диапазона
(процентов) от установленной мощности объекта генерации,    Величина
верхнего предела
регулировочного диапазона
(процентов) от установленной мощности объекта генерации,    Минимальный электрический КПД
Объект №2
    Территория
Ивановских ПГУ    325,00/
325,00    29.02.2012    81    100    51
На дату передачи обязательств по ДПМ объект №2 (блок №2 Ивановских ПГУ) введен в эксплуатацию, аттестован ОАО «СО ЕЭС» и осуществляет предоставление мощности.
12.9.2.5.4. Цена мощности, продаваемой по договорам о предоставлении мощности, определяется в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.10 № 1172, и условиями договора  о присоединении к торговой системе оптового рынка и ДПМ. Предельная  величина стоимости поставки мощности Объекта генерации за период поставки  с даты замены стороны по ДПМ – 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей, в том числе НДС 18%. 3 813 559 322 (Три миллиарда восемьсот тринадцать миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч триста двадцать два рубля) 03 копейки.
12.9.2.5.5. Период поставки мощности по ДПМ до 31.12.2021, включительно.
2.7. Результаты голосования:
Итоги голосования по вопросу № 1:
Варианты голосования    Число голосов    % от принявших участие в голосовании
ЗА    9 643 239 121 276    99.9018
ПРОТИВ    80 728 245    0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ    61 108 743    0.0006
Не голосовали        823 621 223
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:    
8 510 148 695
Итоги голосования по вопросу № 2:
Варианты голосования    Число голосов    % от принявших участие в голосовании
ЗА    9 643 236 747 435    99.9018
ПРОТИВ    81 554 366    0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ    62 651 997    0.0007
Не голосовали        823 624 170
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:    8 510 150 214
Итоги голосования по вопросу № 3:
Варианты голосования    Число голосов    % от принявших участие в голосовании
ЗА    9 642 732 831 780    99.8966
ПРОТИВ    143 000 144    0.0015
ВОЗДЕРЖАЛСЯ    508 595 092    0.0053
Не голосовали        823 624 170
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:    8 506 676 996
Итоги голосования по вопросу № 4:
Варианты голосования    Число голосов    % от принявших участие в голосовании
ЗА    9 642 312 954 959    99.8922
ПРОТИВ    422 394 515    0.0044
ВОЗДЕРЖАЛСЯ    648 324 433    0.0067
Не голосовали        823 624 170
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:    8 507 430 105
Итоги голосования по вопросу № 5:
Варианты голосования    Число голосов    % от принявших участие в голосовании
ЗА    9 642 215 075 531    99.8912
ПРОТИВ    529 202 414    0.0055
ВОЗДЕРЖАЛСЯ    639 708 275    0.0066
Не голосовали        823 624 170
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:    8 507 117 792
Итоги голосования по вопросу № 6:
№ п/п    Ф.И.О. кандидата    Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1.    Сечин Игорь Иванович    11 594 873 209 835
2.    Ковальчук Борис Юрьевич    11 079 184 484 308
3.    Бударгин Олег Михайлович    10 667 616 044 675
4.    Потанин Владимир Олегович    10 496 105 098 769
5.    Локшин Александр Маркович    10 369 046 057 177
6.    Селезнёв Кирилл Геннадьевич    10 313 811 597 934
7.    Кравченко Вячеслав Михайлович    8 945 119 087 446
8.    Ronald (Ron) J. Рollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт)    8 194 762 489 103
9.    Федоров Денис Владимирович    7 953 146 410 063
10.    Дмитриев Владимир Александрович    7 868 461 013 603
11.    Шугаев Дмитрий Евгеньевич    7 784 249 741 128
12.    Riccardo Puliti (Риккардо Пулити)    562 906 252 458
13.    Квинт Владимир Львович    297 091 787 587
14.    Гавриленко Анатолий Анатольевич    3 123 231 693
15.    Нуждов Алексей Викторович    2 948 379 544
«ПРОТИВ» всех кандидатов    219 579 745
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам    4 701 198 447
«Не голосовали» по всем кандидатам    36 357 712 612
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:    6 138 633 875
Итоги голосования по вопросу № 7:
№ п/п    Фамилия, имя, отчество
кандидата

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Open joint stock company RAZGULAY Group
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
RAZGULAY Group  OJSC
1.3. Место нахождения эмитента 109428, Россия, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64
1.4. ОГРН эмитента 1027700159607
1.5. ИНН эмитента 7721235763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33886-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.raz.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=397

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2013 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.64;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 190 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 138 572 744 (72.9330%) голосов.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2012 год.
2) Распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Утверждение аудитора Общества по МСФО.
8) Избрание счетной комиссии Общества.
9) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
10) Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
11) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
12) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
13) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – 138 572 744 (72.9330 %) голосов.
По первому вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» – 138 486 092 голосов (99.9375 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в общем собрании);
«ПРОТИВ» - 8 613 голосов (0.0062 %);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 119 голосов (0.0023 %).
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2012 год.

2 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня – 138 572 744 (72.9330 %) голосов.
По второму вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» – 138 482 392 голосов (99.9348 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в общем  собрании);
«ПРОТИВ» - 15 432 голосов (0.0111 %);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0 %).
Принятое решение:
Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать, прибыль не распределять и оставить в Обществе.

3 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня – 138 572 744 (72.9330 %) голосов.
По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» – 138 490 724 голосов (99.9408 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в общем собрании);
«ПРОТИВ» - 7 000 голосов (0.0051 %);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 100 голосов (0.0001 %).
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 членов.

4 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня – 1 330 000 000 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня – 970 009 208 (72.9330%) голосов.
По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
1. Бунтяков Алексей Александрович -133 233 326 (13.7353%)
2. Валитов Ильгиз Наилевич - 133 198 327 (13.7317%)
3. Лазаренко Елена Александровна - 168 037 813 (17.3233%)
4. Миргалимов Рустем Габдулхакович - 168 027 629 (17.3223%)
5. Назмутдинов Эльдар Радикович - 366 918 (0.0378%)
6. Петров Александр Юрьевич - 368 668 (0.0380%)
7. Потапенко Игорь Владимирович - 88 654 314 (9.1395%)
8. Сибаев Денис Вагапович - 366 919 (0.0378%)
9. Шварцкопф Александр - 109 128 876 (11.2503%)
10. Штейнсапир Дмитрий Юрьевич - 168 024 880 (17.3220%)
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бунтяков Алексей Александрович;
2. Валитов Ильгиз Наилевич;
3. Лазаренко Елена Александровна;
4. Миргалимов Рустем Габдулхакович;
5. Потапенко Игорь Владимирович;
6. Шварцкопф Александр;
7. Штейнсапир Дмитрий Юрьевич.

5 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня – 138 572 744 (72.9330 %) голосов.
По пятому вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
1. Колодешников Сергей Анатольевич – за - 138 493 156 (99.9426 %), против - 968 (0.0007 %), воздержался - 100 (0 %)
2. Степанова Наталья Евгеньевна – за - 138 493 156 (99.9426 %), против - 968 (0.0007 %), воздержался - 100 (0 %)
3. Хоруженко Тихон Васильевич – за - 138 493 156 (99.9426 %), против - 968 (0.0007 %), воздержался - 100 (0 %)
Принятое решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Колодешникова Сергея Анатольевича;
2. Степанову Наталью Евгеньевну;
3. Хоруженко Тихона Васильевича.

6 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня – 138 572 744 (72.9330 %) голосов
По шестому вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» – 138 487 705 голосов (99.9386 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в общем собрании);
«ПРОТИВ» - 10 019 голосов (0.0072 %);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 100 (0.0001 %).
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «Прима-Аудит», г. Санкт-Петербург.

7 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня – 138 572 744 (72.9330 %) голосов.
По седьмому вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» – 138 490 024 голосов (99.9403 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в общем собрании);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 100 (0.0001 %).
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества по МСФО ЗАО «КПМГ», г. Москва.

8 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня – 138 572 744 (72.9330%) голосов.
По восьмому вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
1. Волков Александр Евгеньевич – за - 138 496 756 (99.9452 %), против - 968 (0.0007 %), воздержался - 100 (0 %)
2. Пиманкина Ольга Ивановна – за - 138 496 756 (99.9452 %), против - 968 (0.0007 %), воздержался - 100 (0 %)
3. Сидорова Ольга Александровна – за - 138 496 756 (99.9452 %), против - 968 (0.0007 %), воздержался - 100 (0 %)
Принятое решение:
Избрать членами Счетной комиссии Общества:
1. Волкова Александра Евгеньевича;
2. Пиманкину Ольгу Ивановну;
3. Сидорову Ольгу Александровну.

9 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по девятому вопросу повестки дня – 138 572 744 (72.9330 %) голосов.
По девятому вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» – 138 482 392 голосов (99.9348 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в общем собрании);
«ПРОТИВ» - 7 787 голосов (0.0056 %);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 645 (0.0005 %).
Принятое решение:
Установить членам Совета директоров Общества за исполнение ими дополнительных обязанностей фиксированное вознаграждение в размере:
  - Председателю Совета директоров – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за полный год работы;
  - Председателю комитета по аудиту – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за полный год работы.
Кроме того, компенсировать им расходы, связанные с исполнением обязанностей членов Совета директоров Общества. Порядок, сроки, а также иные условия выплаты фиксированного вознаграждения, компенсации расходов, определяются Положением, утвержденным Советом директоров Общества.

10 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по десятому вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по десятому вопросу повестки дня – 138 572 744 (72.9330 %) голосов.
По десятому вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» – 138 480 592 голосов (99.9335 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в общем собрании);
«ПРОТИВ» - 3 987 голосов (0.0029 %);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 245 (0.0045 %).
Принятое решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров Общества:
1) Вид сделки: договоры займа.
Стороны сделки: Общество – Займодавец, Заемщики – дочерние и зависимые общества ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», перечисленные в списке аффилированных лиц ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», размещенном на сайтах: http://www.raz.ru/signa.php, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=397.
Общий размер займов: не более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
Процентная ставка: не менее 1% годовых.
2) Вид сделки: договор купли-продажи обыкновенных акций дополнительного выпуска ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй», размещаемых по закрытой подписке.
Стороны сделки: Общество - Покупатель, Продавец - ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй».
Акции дополнительного выпуска будут размещаться в пользу Общества по цене размещения акций дополнительного выпуска, определяемой Советом директоров ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй» в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до начала размещения акций дополнительного выпуска.
Цена сделки – не более 6 млрд. рублей.
3) Вид сделки: договор купли-продажи обыкновенных акций дополнительного выпуска ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй», размещаемых по закрытой подписке.
Стороны сделки: Общество - Покупатель, Продавец - ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй».
Акции дополнительного выпуска будут размещаться в пользу Общества по цене размещения акций дополнительного выпуска, определяемой Советом директоров ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй» в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до начала размещения акций дополнительного выпуска.
Цена сделки – не более 6 млрд. рублей.
4) Вид сделки: внесение Обществом вклада в уставной капитал дочернего общества - ООО «Разгуляй-Агро».
Цена сделки (размер вклада) – не более 6 млрд. рублей.
5) Вид сделки: внесение Обществом вклада в уставной капитал дочернего общества - ООО «Разгуляй-Маркет».
Цена сделки (размер вклада) – не более 2 млрд. рублей.
6) Вид сделки: внесение Обществом вклада в уставной капитал дочернего общества - ООО «Разгуляй Менеджмент».
Цена сделки (размер вклада) – не более 6 млрд. рублей.
7) Вид сделки: приобретение Обществом доли в уставном капитале дочернего общества, - ООО «Разгуляй-Агро». Размер приобретаемой доли – до 24,53% уставного капитала ООО «Разгуляй-Агро». Продавец доли: ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй».
Цена сделки - не более 826 млн. рублей.

11 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по одиннадцатому вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по одиннадцатому вопросу повестки дня – 138 572 744 (72.9330 %) голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» – 138 478 292 голосов (72.8833 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в общем собрании);
«ПРОТИВ» - 13 287 голосов (0.0070 %);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 245 (0.0033 %).
Принятое решение:
Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества по заключению Договора поручительства между Обществом (далее именуемым «Поручитель») и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее именуемой «Кредитор») в счет обеспечения надлежащего исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Славянский КХП» (далее именуемым «Заемщик») в полном объеме по Кредитному соглашению, заключаемому между Заемщиком и Кредитором на нижеследующих существенных условиях:
• Кредитная линия с лимитом выдачи – 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей;
• Цель кредита – закупка риса-сырца;
• Период использования по Кредитной линии - использование средств по Кредитной линии осуществляется отдельными траншами в течение 9 (девяти) месяцев с даты подписания Кредитного соглашения;
• Процентная ставка и порядок уплаты процентов – процентная ставка устанавливается фиксированная, в размере ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения Кредитного соглашения, увеличенной на 2 процентных пункта. Погашение процентов осуществляется каждые три месяца с даты первого использования Кредитной линии за исключением последнего платежа, который осуществляется через 364 дня с даты заключения Кредитного соглашения;
• Комиссия за выдачу кредита уплачивается двумя частями. Первая часть в размере 10 000,00 рублей уплачивается не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания Кредитного соглашения. Вторая часть уплачивается в период использования Кредитной линии отдельными траншами в размере 0,01% от суммы очередного транша в дату предоставления такого транша;
• Неустойка (пеня) - на просроченную задолженность по Кредитной линии дополнительно к ставке Кредитного соглашения начисляется неустойка (пеня) на непогашенную сумму кредита в размере 11% годовых, на просроченную задолженность по процентам начисляется неустойка (пеня) по ставке Кредитного соглашения, увеличенной на 11% годовых;
• Порядок погашения Кредитной линии - погашение основного долга осуществляется единовременным платежом через 364 дня с даты заключения Кредитного соглашения;
• Поручительство является солидарным.
Генеральный директор Поручителя является заинтересованным в совершении сделки, поскольку его аффилированное лицо (Открытое акционерное общество «Славянский КХП») является выгодоприобретателем в сделке.

12 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по двенадцатому вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по двенадцатому вопросу повестки дня – 138 572 744 (72.9330 %) голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» – 138 478 937 голосов (72.8837 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в общем собрании);
«ПРОТИВ» - 10 987 голосов (0.0058 %);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 800 (0.0041 %).
Принятое решение:
Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества по заключению Договора поручительства между Обществом (далее именуемым «Поручитель») и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее именуемой «Кредитор») в счет обеспечения надлежащего исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «РСК» (далее именуемым «Заемщик») в полном объеме по Кредитному соглашению, заключаемому между Заемщиком и Кредитором на нижеследующих существенных условиях:
• Кредитная линия с лимитом выдачи – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
• Цель кредита – пополнение оборотных средств;
• Период использования по Кредитной линии - использование средств по Кредитной линии осуществляется отдельными траншами в течение 9 (девяти) месяцев с даты подписания Кредитного соглашения;
• Процентная ставка и порядок уплаты процентов – процентная ставка устанавливается фиксированная, в размере ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения Кредитного соглашения, увеличенной на 2 процентных пункта. Погашение процентов осуществляется единовременным платежом через 364 дня с даты заключения Кредитного соглашения;
• Комиссия за выдачу кредита уплачивается двумя частями. Первая часть в размере 10 000,00 рублей уплачивается не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания Кредитного соглашения. Вторая часть уплачивается в период использования Кредитной линии отдельными траншами в размере 0,01% от суммы очередного транша в дату предоставления такого транша;
• Неустойка (пеня) - на просроченную задолженность по Кредитной линии дополнительно к ставке Кредитного соглашения начисляется неустойка (пеня) на непогашенную сумму кредита в размере 11% годовых, на просроченную задолженность по процентам начисляется неустойка (пеня) по ставке Кредитного соглашения, увеличенной на 11% годовых;
• Порядок погашения Кредитной линии - погашение основного долга осуществляется единовременным платежом через 364 дня с даты заключения Кредитного соглашения;
• Поручительство является солидарным.
Генеральный директор Поручителя является заинтересованным в совершении сделки, поскольку его аффилированное лицо (Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «РСК») является выгодоприобретателем в сделке.

13 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по тринадцатому вопросу повестки дня – 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по тринадцатому вопросу повестки дня – 138 572 744 (72.9330 %) голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» – 138 478 937 голосов (72.8837 % голосов акционеров и их полномочных представителей, принявших участие в общем собрании);
«ПРОТИВ» - 10 987 голосов (0.0058 %);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 800 (0.0041 %).
Принятое решение:
Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества по заключению Договора поручительства между Обществом (далее именуемым «Поручитель») и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее именуемой «Кредитор») в счет обеспечения надлежащего исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Маркет» (далее именуемым «Заемщик») в полном объеме по Кредитному соглашению, заключаемому между Заемщиком и Кредитором на нижеследующих существенных условиях:
• Кредитная линия с лимитом выдачи – 2 400 000 000 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей;
• Цель кредита – пополнение оборотных средств;
• Период использования по Кредитной линии - использование средств по Кредитной линии осуществляется отдельными траншами в течение 9 (девяти) месяцев с даты подписания Кредитного соглашения;
• Процентная ставка и порядок уплаты процентов – процентная ставка устанавливается фиксированная, в размере ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения Кредитного соглашения, увеличенной на 2 процентных пункта. Погашение процентов осуществляется единовременным платежом через 364 дня с даты заключения Кредитного соглашения;
• Комиссия за выдачу кредита уплачивается двумя частями. Первая часть в размере 10 000,00 рублей уплачивается не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания Кредитного соглашения. Вторая часть уплачивается в период использования Кредитной линии отдельными траншами в размере 0,01% от суммы очередного транша в дату предоставления такого транша;
• Неустойка (пеня) - на просроченную задолженность по Кредитной линии дополнительно к ставке Кредитного соглашения начисляется неустойка (пеня) на непогашенную сумму кредита в размере 11% годовых, на просроченную задолженность по процентам начисляется неустойка (пеня) по ставке Кредитного соглашения, увеличенной на 11% годовых;
• Порядок погашения Кредитной линии - погашение основного долга осуществляется единовременным платежом через 364 дня с даты заключения Кредитного соглашения;
• Поручительство является солидарным.
Генеральный директор Поручителя является заинтересованным в совершении сделки, поскольку его аффилированное лицо (Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Маркет») является выгодоприобретателем в сделке.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26.06.2013 г., протокол б/н.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
от 23.11.2012 № 93/600-ДОВ            О.В. Румянцев

3.2. Дата “26” июня 2013 г.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:    Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть»
1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.Маркса, д.30
1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240
1.5. ИНН эмитента: 0274051582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата: 27 июня 2013 года;
место проведения:  г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков»;
время начала: 14 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО «АНК «Башнефть», принимавшие участие в собрании по вопросам повестки дня – 168 135 903  голосов, что составляет 89,49% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2012 года.
2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО АНК «Башнефть» за 2012 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2012 финансового года.
4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».
7) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2013 год.
8) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2013 год.
9) Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
10) Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
11) Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
12) Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2012 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 168 078 671 голос,
ПРОТИВ – 80 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 848 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»:
Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин.
Время для ответов на вопросы – до 15 мин. (Вопросы задаются в письменном виде).
Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин.
Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть».
2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО АНК «Башнефть» за 2012 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 168 031 064 голоса,
ПРОТИВ – 101 голос,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 947 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО АНК «Башнефть» за 2012 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2012 финансового года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 168 072 073 голоса,
ПРОТИВ – 4 532 голоса,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7 718 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть»:
Чистую прибыль Общества в размере 46 509 871 тыс. руб., полученную по результатам 2012 финансового года, распределить:
1) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2012 финансового года, в размере 5 323 724,5 тыс. руб., направить на выплату дивидендов;  
2) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2012 финансового года, в размере 3 388,8 тыс. руб. направить  на пополнение Резервного фонда Общества до достижения им размера 15 % от уставного капитала Общества, установленного Уставом Общества;
3) оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
3.2. Выплатить дивиденды:
- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 24 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 26 августа 2013 года;
- по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2012 года в размере 24 рубля на одну привилегированную акцию Общества типа «А» в денежной форме в срок не позднее 26 августа 2013 года.
4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 168 038 515 голосов,
ПРОТИВ – 654 голоса,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 074 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» – 11 членов.
5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
«Против всех кандидатов» - 44 099 голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» - 22 825 голосов.
Артюхов Виталий Григорьевич    162 485 944,    8,79%
Буянов Алексей Николаевич    162 459 338,    8,78%
Ватсон Чарльз                       162 793 890,    8,80%
Гессен Рандалл                       162 795 264,    8,80%
Гончарук Александр Юрьевич    162 515 475,    8,79%
Дроздов Сергей Алексеевич    162 453 211,    8,78%
Евтушенков Феликс Владимирович    196 584 986,    10,63%
Корсик Александр Леонидович    188 844 820,    10,21%
Розанов Всеволод Валерьевич    162 445 558,    8,78%
Пустовгаров Юрий Леонидович    162 505 687,    8,79%
Черный Михаил Давидович    162 445 230,    8,78%
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:
1) Артюхов Виталий Григорьевич;
2) Буянов Алексей Николаевич;
3) Ватсон Чарльз;
4) Гессен Рандалл;
5) Гончарук Александр Юрьевич;
6) Дроздов Сергей Алексеевич;
7) Евтушенков Феликс Владимирович;
8) Корсик Александр Леонидович;
9) Розанов Всеволод Валерьевич;
10) Пустовгаров Юрий Леонидович;
11) Черный Михаил Давидович.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Бреус Нина Равильевна
ЗА – 168 069 962 голоса,
ПРОТИВ – 4 704 голоса,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6 884 голоса.
2. Мамонов Максим Александрович
ЗА –168 071 601  голос,
ПРОТИВ – 4 119 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5 937 голосов.
3. Павлюченок Анатолий Иосифович
ЗА – 168 071 132 голоса,
ПРОТИВ – 4 183 голоса,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5 961 голос.
4. Сулейманов Урал Ирекович
ЗА – 165 687 256 голосов,
ПРОТИВ – 2 389 128 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5 931 голос.
5. Токун Михаил Владимирович
ЗА – 165 684 114 голоса,
ПРОТИВ – 2 391 290 голоса,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5 948 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:
1. Бреус Нина Равильевна;
2. Мамонов Максим Александрович;
3. Павлюченок Анатолий Иосифович;
4. Сулейманов Урал Ирекович;
5. Токун Михаил Владимирович.
7) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2013 год
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 168 058 034 голоса,
ПРОТИВ – 203 голоса,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 091 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2013 год Закрытое акционерное общество «БДО».
8) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2013 год
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 168 071 647 голосов,
ПРОТИВ – 241 голос,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 128 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2013 год  Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».
9) Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 167 624 149 голосов,
ПРОТИВ – 450 109 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 623 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции.
10) Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 167 624 908 голосов,
ПРОТИВ – 450 030 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 591 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
11) Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 167 623 208 голосов,
ПРОТИВ – 450 343 голоса,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7 552 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
12) Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 167 612 183 голоса,
ПРОТИВ – 453 320 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11 890 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 27 июня 2013г., Протокол № 33.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева    
3.2. Дата     27 июня 2013 г.