26 марта 2014 года состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

Совет директоров заслушал отчеты о результатах мониторинга системы внутреннего контроля за 2013 год, о сделках Банка, в совершении которых имеется заинтересованность по определению главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах», о выполнении решений и поручений Совета директоров.

Советом директоров принято решение созвать годовое Общее Собрание акционеров Банка 28 мая 2014 года в 14-00 часов в помещении головного офиса Банка (г. Казань, ул. Чернышевского, дом 43/2, конференц-зал) и составить список лиц, имеющих право на участие в нем, по состоянию на 10 апреля 2014 года, а также другие решения, связанные с подготовкой и проведением собрания. В повестку дня годового Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:
1. Об избрании счетной комиссии ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
2. Об утверждении Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Банка по результатам финансового года.
3. Об избрании Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
4. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
5. Об утверждении аудиторов «ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
6. Об утверждении в новых редакциях Устава и внутренних документов ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
7. Об одобрении сделок Банка с заинтересованностью в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Принято решение направить в Национальный банк Республики Татарстан Банка России документы для предварительного согласования кандидатуры Долотина Рената Рафаэлевича, директора департамента по правовым вопросам и работе с активами Банка, на должность члена Правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк», а также считать его избранным в состав Правления с момента получения Банком положительного заключения о согласовании его кандидатуры.

Совет директоров одобрил заключение Банком дополнительного соглашения к Договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ООО «Евроазиатский Регистратор», предусматривающего расширение перечня оказываемых Банку услуг, и утвердил размер вознаграждения регистратору.

Кроме того, Совет директоров рассмотрел результаты оценки деятельности Правления Банка, дал согласие на совмещение должностей должностными лицами Банками, утвердил План мероприятий по развитию системы корпоративного управления Банка на 2014 год, а также принял решение о списании нереальной к взысканию задолженности.

Решения по вопросам повестки дня были приняты с учетом рекомендаций профильных Комитетов Совета директоров по итогам их предварительного рассмотрения.
 
 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж».
1.3. Место нахождения  эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский.
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации:                                 http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321
http://www.dorogobuzh.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 мая 2014 г. в 9 час. 30 мин. в помещении Культурного центра ОАО «Дорогобуж» (Смоленская обл., Дорогобужский р-он, пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 20).
        Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 215753, Российская Федерация, Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ОАО «Дорогобуж» (собрание).
2.4. Время  начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:               8 час. 30 мин. 23 мая 2014 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:        07 апреля 2014 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дорогобуж» 23 мая 2014 г., разработанного Советом директоров ОАО «Дорогобуж».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Дорогобуж» за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Дорогобуж» за 2013 год.
4. Распределение прибыли и убытков ОАО «Дорогобуж» по результатам 2013 года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года по привилегированным акциям ОАО «Дорогобуж».
6. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года по обыкновенным акциям ОАО «Дорогобуж».
7. Утверждение устава ОАО «Дорогобуж» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Дорогобуж».
9. Утверждение аудитора ОАО «Дорогобуж».
10.  Избрание Совета директоров ОАО «Дорогобуж».
11.  Избрание ревизионной комиссии ОАО «Дорогобуж».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:  лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания акционеров, в управлении обращения ценных бумаг ОАО «Дорогобуж» (215753, Российская Федерация, Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ОАО «Дорогобуж», здание заводоуправления, ком. 518) с 30 апреля  по  22 мая 2014 г. в рабочие дни  с 9 час. 00 мин.  до 16 час.30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., 23 мая  2014 г. во время проведения собрания акционеров в Культурном центре ОАО «Дорогобуж» (Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 20) и  на сайте ОАО «Дорогобуж» в сети Интернет: www.dorogobuzh.ru
3. Подпись

3.1. Исполнительный директор                                     В.В. Бочериков

3.2. Дата «26» марта 2014 года    

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента          Открытое акционерное общество "Энел ОГК-5"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента         ОАО "Энел ОГК-5"
1.3. Место нахождения эмитента         620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. ОГРН эмитента         1046604013257
1.5. ИНН эмитента         6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом         50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации         http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2014 года
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц- зал
Время проведения общего собрания акционеров:
Время начала собрания: 12 часов 00 минут по местному времени
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108,  г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО "Компьютершер Регистратор"
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 часов 00 минут по местному времени
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2014 года включительно
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07 мая 2014 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: вопрос об определении повестки дня собрания должен быть рассмотрен не позднее 30 апреля 2014 года
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: вопрос об определении порядка ознакомления с информацией (материалами) для собрания  должен быть рассмотрен не позднее 30 апреля 2014 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор        
                  Э. Виале
         (подпись)                 
3.2. Дата          "27"         марта         2014 г.         М.П.        
                 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Распадская”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Распадская”
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Мира,106
1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772
1.5. ИНН эмитента: 4214002316
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.raspadskaya.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 21 мая 2014 года, 11.00 часов по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ОАО "Распадская", время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании с 10.30 часов, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, Административное здание ОАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 312).

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 10.30 часов.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 апреля  2014 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах), а также  распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Распадская" по результатам 2013 года.
2. Избрание Ревизора ОАО «Распадская».
3. Утверждение аудитора ОАО «Распадская».
4. Утверждение Устава ОАО «Распадская» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Распадская» в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Распадская».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания  акционеров, начиная с 30.04.2014г., по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ОАО «Распадская», 3 этаж, отдел документационного обеспечения (кабинет № 312), а также по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект Коммунистический, 27а, кабинет № 304, с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 16 часов.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ЗАО “Распадская угольная компания” (управляющая компания) -
Директор ОАО «Распадская»     С.Н. Баканяев
       (подпись)

3.2. Дата “26” марта 2014 г. М.П.