Ссылка

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия     184996
Код типа корпоративного действия     MEET
Тип корпоративного действия    Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)    25 июня 2015 г. 12:00
Дата фиксации    19 мая 2015 г.
Место проведения собрания    Республика Саха, Якутия, г. Мирный, ул. Ленина, дом 6

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге    Эмитент    Номер государственной регистрации выпуска    Дата государственной регистрации выпуска    Категория    Депозитарный код выпуска    ISIN    Реестродержатель
184996X14654    АК "АЛРОСА" (ОАО)    1-03-40046-N    25 августа 2011 г.    акции обыкновенные     RU0007252813    RU0007252813    ЗАО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия
Код типа КД    Референс КД
DVCA    185378
DSCL    187934

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО).

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ОАО).

3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2014 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ОАО).

6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).

7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО).

8. Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ОАО).

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО).

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к действующему кредитному соглашению на сумму 350 миллионов долларов США между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ.

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к действующему кредитному соглашению на сумму 250 миллионов долларов США между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ.

12. Об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) в Ассоциации производителей алмазов.

13. Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО).

14. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

15. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).

16. Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО).

17. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

18. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

19. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ОАО).

Наблюдательный Совет утвердил рекомендации по распределению чистой прибыли общества за 2014 год. Наблюдательный Совет рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов 10,826 млрд рублей, из расчета 1,47 рубля на одну акцию номиналом 50 копеек, что соответствует уровню выплат предыдущего года.
В НКО ЗАО НРД поступила информация (материалы) о проведении общего собрания акционеров. Вся полученная информация* будет направлена с использованием СЭД НРД депонентам НРД, имеющим остатки на счетах депо владельца, номинального держателя, доверительного управляющего по состоянию на дату фиксации реестра с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах». В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО ЗАО НРД.

*НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Дополнительно

Ссылка

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия     183562
Код типа корпоративного действия     MEET
Тип корпоративного действия    Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)    25 июня 2015 г. 13:00
Дата фиксации    12 мая 2015 г.
Место проведения собрания    Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36,
ОАО .АВТОВАЗ.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге    Эмитент    Номер государственной регистрации выпуска    Дата государственной регистрации выпуска    Категория    Депозитарный код выпуска    ISIN    Реестродержатель
183562X9099    ОАО "АВТОВАЗ"    1-07-00002-A    04 сентября 2007 г.    акции обыкновенные     RU0009071187    RU0009071187    АО "СТАТУС"
183562X10736    ОАО "АВТОВАЗ"    2-04-00002-A    30 декабря 2008 г.    акции привилегированные тип А    AVAZP/04    RU000A0JQ433    АО "СТАТУС"

Связанные корпоративные действия
Код типа КД    Референс КД
DSCL    186839

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».

2. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ».

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ».

4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

5. Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».

7. Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».

8. Об одобрении взаимосвязанных кредитно-документарных сделок между ОАО «АВТОВАЗ» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора об оказании услуг финансово-технического надзора, между ОАО «АВТОВАЗ», Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ООО «АФ Консалт», в совершении которого имеется заинтересованность.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ», включены:

- акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АВТОВАЗ» с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»;

- акционеры - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «АВТОВАЗ» типа «А» с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ул. Фрунзе, д. 6-А, г. Тольятти, Самарская обл., 445051, Тольяттинский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС». Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2015 года.

30.04.15 Совет директоров принял решение: Утвердить измененную повестку дня годового общего собрания акционеров.
В НКО ЗАО НРД поступила информация (материалы) о проведении общего собрания акционеров. Вся полученная информация* будет направлена с использованием СЭД НРД депонентам НРД, имеющим остатки на счетах депо владельца, номинального держателя, доверительного управляющего по состоянию на дату фиксации реестра с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах». В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО ЗАО НРД.

*НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Дополнительно