1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607
1.5. ИНН эмитента: 1419003844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/

2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о созыве (дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве ВОСА) - 09 ноября 2015 года.

Дата и N протокола - 09 ноября 2015 года N15.

О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба"

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба" в форме заочного голосования.

2. Утвердить дату и время подведения итогов заочного голосования - "11" декабря 2015 года в 15 часов 00 минут местного времени, город Нюрба, ул. Ленина, 25.

3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба": 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия ОАО "АЛРОСА - Нюрба".

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба" - "16" ноября 2015 года.

5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба":

- сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, путём направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись;

- дополнительно проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров через печатные средства массовой информации: г. Мирный - "Мирнинский рабочий", г. Нюрба - "Огни Нюрбы", а также посредством размещения информации в сети интернет на сайте www.disclosure.ru и на корпоративном сайте Общества www.alrosanurba.ru.

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

• рекомендация Совета директоров по размерам и срокам выплаты дивидендов акционерам ОАО "АЛРОСА-Нюрба";

• Проект новой редакции устава Общества;

• Проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества;

• Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества;

• Проект новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества";

• Проект новой редакции Положения о генеральном директоре Общества.

7. Определить, что с информацией и материалами к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться по рабочим дням с "17" ноября по "10" декабря 2015 г. с 09:00 до 17:00 по следующим адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Московская д. 9А, каб. 314, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317.

8. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба":

1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года.

2) Об утверждении устава Общества в новой редакции;

3) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

4) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

5) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

6) Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Результаты голосования:

"ЗА" - 6 голосов: Бабиченко А.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

В связи с изменением проекта решения письменные мнения членов Совета директоров Бондаренко С.Н., Васильева И.А., Уварова И.А. не учитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу.

Принятое решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба" в форме заочного голосования.

2. Утвердить дату и время подведения итогов заочного голосования - "11" декабря 2015 года в 15 часов 00 минут местного времени, город Нюрба, ул. Ленина, 25.

3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба": 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия ОАО "АЛРОСА - Нюрба".

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба" - "16" ноября 2015 года.

5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба":

- сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, путём направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись;

- дополнительно проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров через печатные средства массовой информации: г. Мирный - "Мирнинский рабочий", г. Нюрба - "Огни Нюрбы", а также посредством размещения информации в сети интернет на сайте www.disclosure.ru и на корпоративном сайте Общества www.alrosanurba.ru.

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

• рекомендация Совета директоров по размерам и срокам выплаты дивидендов акционерам ОАО "АЛРОСА-Нюрба";

• Проект новой редакции устава Общества;

• Проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества;

• Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества;

• Проект новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества";

• Проект новой редакции Положения о генеральном директоре Общества.

7. Определить, что с информацией и материалами к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться по рабочим дням с "17" ноября по "10" декабря 2015 г. с 09:00 до 17:00 по следующим адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Московская д. 9А, каб. 314, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317.

8. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба":

1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года.

2) Об утверждении устава Общества в новой редакции;

3) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

4) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

5) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

6) Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. и.о. генерального директора ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
  __________________               Неустроев Р.Г.
подпись                                    Фамилия И.О.

3.2. Дата   09.11.2015г.                             М.П.

            
            
                     Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "АЗИПИ" ответственности не несет.                             
                          

Ссылка

Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (место нахождения: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 64) уведомляет акционеров о проведении 18 января 2016 года внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание), проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров.

Место проведения Собрания: г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 00 минут.

Время начала проведения Собрания: 11 часов 00 минут.

Для лиц, имеющих право на участие в Собрании и решивших проголосовать путем направления в Общество заполненного бюллетеня:

  - дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15 января 2016 года;

  - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64.

Повестка дня Собрания акционеров:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 10 ноября 2015 года.

Выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору Общества – АО «Независимая регистраторская компания».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

- проект решений Собрания;

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 20.10.2015 года;

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества с согласием на избрание.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по адресу: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 64 или на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.raz.ru/ в течение 30 дней до даты проведения Собрания, а также во время проведения Собрания в месте его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Информируем Вас о том, что акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров – 8 членов, который будет определяться на Собрании в рамках 2 вопроса повестки дня.

Секретарь Общего собрания акционеров        __________________           О.А. Сидорова

Ссылка