Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИКСИ Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 «А», строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1037704000510
1.5. ИНН эмитента 7704249540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40420-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/cоmpany.aspx?id=9679; http://dixy.ru/openinfo?page=0%2C1
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (в заочном голосовании участвовало 6 членов Совета директоров из 7 избранных).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»: решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Правления Общества»: решение принято единогласно.
2.3. Информация о принятых советом директоров эмитента решениях:
По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»:
Принято решение:
1. Избрать Председателем Совета директоров Кациева Сергея Солтановича.
По шестому вопросу повестки дня: « Об избрании членов Правления Общества»:
Принято решение:
Избрать Правление в следующем составе:
Рыбасов Федор Иванович
Якубсон Илья Адольфович
Берзинь Томс Улдисович
Штельтер Юлия Артуровна
Комиссаров Александр Евгеньевич
Жуников Олег Викторович
Магкеев Марат Каурбекович
Перекалски Дэнни
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08.07.2013г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп» № 08/2013 от 08.07.2013.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ДИКСИ Групп» ______________ Ф.И. Рыбасов
(подпись)
3.2. Дата «08» июля 2013г. М.П.