Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия: 110730 Код типа корпоративного действия: MEET Тип корпоративного действия: Годовое общее собрание акционеров Дата КД (план.): 28 июня 2013 г. Дата и время фиксации списка: 15 мая 2013 г. (конец операционного дня) Информация о ценных бумагах (акции) Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория ISIN / Депозитарный код выпуска Реестродержатель Открытое акционерное общество "Группа Черкизово" 1-02-10797-A 10 июля 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JL4R1 Открытое Акционерное Общество "Объединенная регистрационная компания" Решения по вопросам собрания О выплате дивидендов (доходов) Принято Решения собрания: 1. Поручить выполнение функций Счетной комиссии Общества на срок до момента принятия решения по вопросу об утверждении Счетной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2013 финансовом году регистратору Общества – Открытому акционерному обществу «Объединенная регистрационная компания» (ОАО «ОРК»), лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00314 от 30 марта 2004 года, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия. 2. Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году. 3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году. 4. Чистую прибыль Общества, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 финансовом году в размере 490 779 988 (Четыреста девяносто миллионов семьсот семьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей, не распределять. 5. В связи с принятием решения о нераспределении чистой прибыли Общества, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 финансовом году, годовые дивиденды по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать, размер годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядок его выплаты не утверждать. 6. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов. 7. Избрать на годовом Общем собрании акционеров Общества Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Михайлов Сергей Игоревич, 2. Подольский Виталий Григорьевич, 3. Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman), 4. Мамиконян Мушег Лорисович, 5. Бабаев Игорь Эрзолович, 6. Михайлов Евгений Игоревич, 7. Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes). 8. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Колесникова Екатерина Анатольевна, 2. Крючкова Ирина Валентиновна, 3. Филиппов Евгений Андреевич. 9. Утвердить аудитором Общества на 2013 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов», ОГРН 1047796811974, место нахождение: Российская Федерация, 123007, г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 18, корп. 2, оф. 354, являющегося членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», Свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 1738 от 30 декабря 2009 года. 10. Выплатить вознаграждения членам Совета директоров Общества согласно Приложению № 1. 11. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Редакции № 7). 12. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества (Редакция № 1). Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества (Редакция № 1) (Утверждено 30 июня 2006 года Решением годового Общего собрания акционеров Общества. [Протокол №30/066а от 12 июля 2006 года]).
