1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк
"Абсолют Банк" (закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.18
1.4. ОГРН эмитента 1027700024560
1.5. ИНН эмитента 7736046991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02306В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.absolut-bank.ru/banktoday/information/messages.shtml
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Полное фирменное наименование: Кей-Би-Си Банк Н.В.
Место нахождения: Бельгия, Брюссель, 1080, Хавенлаан 2
ИНН: КИО 23043
ОГРН: номер государственной регистрации в Бельгии 0462.920.226
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Одобрить Годовой отчет за 2012 г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 г.
2. Утвердить за 2012 год прибыль по данным бухгалтерского учета в сумме 1 997 053 108, 49 руб.
Распределение прибыли Банка осуществить в следующем порядке: выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд не производить.
Всю сумму прибыли оставить как нераспределенную.
3. Определить количественный состав Совета Директоров Банка в количестве 7 человек.
4. Избрать Совет Директоров Банка в следующем составе:
1. Марко Вольч
2. Дирк С.М. Мампай
3. Ги Либо
4. Френки Кирил Депикере
5. Ронни Реми Алоис Дельшамбре
6. Светаков Александр Александрович
7. Сидоров Николай Владимирович
5. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
1. Харитонов Сергей Владимирович, вознаграждение в размере рублевого эквивалента 1000 долларов США ежегодно, рассчитывается по курсу 30 рублей за 1 доллар США;
2. Абросимова Лилия Владимировна, будет осуществлять обязанности члена Ревизионной комиссии безвозмездно;
3. Любичева Екатерина Сергеевна, будет осуществлять обязанности члена Ревизионной комиссии безвозмездно.
6. Избрать аудитором на 2013 г. закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "Универс-Аудит" (ОГРН 1027700477958) - в качестве аудитора Банка, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, ведение которой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Одобрить ранее совершенные сделки, заключенные между Банком и акционером Банка "Кей-Би-Си Банк НВ" согласно Приложению 1 (в соответствии с Договором купли-продажи акций АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО), заключённым 19 декабря 2012 года), а именно:
1. сделки, по которым "Кей-Би-Си Банк НВ" предоставлял Банку денежные средства в кредит, а Банк должен вернуть "Кей-Би-Си Банк НВ" полученные денежные средства и уплатить проценты по кредиту.
2. сделки, совершенные в рамках 2002 Master agreement от 3 сентября 2010 г.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 24 мая 2013 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение №1 единственного акционера Акционерного коммерческого банка "Абсолют Банк" (закрытое акционерное общество) от 24 мая 2013 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) Н.В. Сидоров
(подпись)
3.2. Дата “24” мая 2013г. М.П.