1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть»
1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.Маркса, д.30
1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240
1.5. ИНН эмитента: 0274051582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
1) Об изменении численного и персонального состава Правления ОАО АНК «Башнефть»
Голосовали:
«ЗА» - 10 голосов.
«ПРОТИВ» - голосов нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет.
Решение принято.
2) Об одобрении сделок ОАО АНК «Башнефть»
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов.
«ПРОТИВ» - голосов нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет.
Решение принято.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов.
«ПРОТИВ» - голосов нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет.
Решение принято.
2.3. Одобрить крупную сделку Общества
«ЗА» - 10 голосов.
«ПРОТИВ» - голосов нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет.
Решение принято.
3) О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»
«ЗА» - 10 голосов.
«ПРОТИВ» - голосов нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров по данным вопросам:
1) Об изменении численного и персонального состава Правления ОАО АНК «Башнефть»
Решение:
Утвердить следующий количественный и персональный состав Правления ОАО АНК «Башнефть»:
1) Корсик Александр Леонидович, Президент (Председатель Правления);
2) Андрейченко Кирилл Игоревич, Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам;
3) Андриасов Максим Григорьевич, Первый Вице-президент по переработке и коммерции;
4) Брусилова Елена Анатольевна, Вице-президент по корпоративным коммуникациям и взаимодействию с органами власти;
5) Ганцев Виктор Александрович, Старший Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии;
6) Генш Руслан Недимович, Исполнительный Вице-президент по экспорту;
7) Калюжный Игорь Олегович, Вице-президент по ИТ;
8) Курач Алексей Валерьевич, Вице-президент по экономике и финансам;
9) Красневский Юрий Сергеевич, Вице-президент по геологии и разработке;
10) Марченко Игорь Валентинович, Вице-президент по стратегии и развитию;
11) Ставский Михаил Ефимович, Первый Вице-президент по разведке и добыче;
12) Тимаков Валентин Витальевич, Вице-президент по управлению персоналом.
Фамилия, имя, отчество соответствующего лица – Генш Руслан Недимович;
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – не владеет.
Фамилия, имя, отчество соответствующего лица – Калюжный Игорь Олегович;
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – не владеет.
Фамилия, имя, отчество соответствующего лица – Красневский Юрий Сергеевич;
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – не владеет.
Фамилия, имя, отчество соответствующего лица – Тимаков Валентин Витальевич;
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – не владеет.
2) Об одобрении сделок ОАО АНК «Башнефть»
Решение:
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3. Одобрить крупную сделку Общества
3) О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»
Решение:
1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее, ОАО АНК «Башнефть» или «Общество») (далее, «Собрание»).
2. В целях подготовки к проведению Собрания определить:
Форма проведения Собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания.
Дата проведения Собрания: 17 января 2013 года.
Место проведения Собрания: г. Уфа, ул. Ленина, д. 50, Дворец культуры «Нефтяник».
Время начала Собрания: 14 час. 00 мин. по местному времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 час. 00 мин. по местному времени.
Адрес регистрации лиц, имеющих право на участии в Собрании: г. Уфа, ул. Ленина, д. 50, Дворец культуры «Нефтяник» (место проведения Собрания).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 января 2013 года.
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 25 октября 2012 года.
Согласно нормам п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. №17/пс), акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего Собрания и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в Собрании из-за отсутствия оснований, установленных нормами ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения.
3. Утвердить Повестку дня Собрания:
1) Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»
2) Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
3) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания в соответствии с Приложением №1 к Протоколу.
4.1. В соответствии с требованиями п. 2 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.29 Устава Общества, утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:
- В срок до 07 ноября 2012 г. (включительно) опубликовать сообщение о проведении Общего собрания акционеров в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке).
- В срок до 27 декабря 2012 г. (включительно) направить по почте заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
- В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания.
5. Определить, что акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества в количестве, не превышающем количественный состав Совета директоров. Указанные предложения должны поступить в Общество в срок не позднее 18 декабря 2012 года.
6. В соответствии с требованиями п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.п. 3.2 и 3.3 Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. № 17/пс) утвердить перечень информации для предоставления в ходе подготовке к Собранию лицам, имеющим право на участие в Собрании:
1) сообщение акционерам Общества о проведении Собрания (Приложение №1 к Протоколу);
2) проекты решений Собрания;
3) проект Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции;
4) сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
7. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к Собранию:
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров по месту нахождения ОАО АНК «Башнефть» и по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР» с 28.12.2012 по 16.01.2013 года с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно, а также в день Собрания – по месту его проведения до времени закрытия Собрания. В указанные сроки материалы к Собранию будут также доступны на сайте ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет (www.bashneft.ru).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 октября 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2012 года, Протокол № 16-2012
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ОАО АНК «Башнефть» Э. О. Журавлева
3.2. Дата 25 октября 2012г.
