1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ГПБ (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700167110
1.5. ИНН эмитента 7744001497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00354В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprombank.ru
http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ГПБ (ОАО), на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2013 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ГПБ (ОАО), на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2013 года, № 06.
2.3. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров ГПБ (ОАО):
2.4.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
2.4.2. Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) – 26 июня 2013 года.
2.4.3. Определить:
Место проведения годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) – Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, 4 - й этаж, к. 401 (зал заседаний).
Время начала регистрации – 10 час. 30 мин.
Время начала годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) – 12 час. 00 мин.
2.4.4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество):
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
2. Об избрании членов счетной комиссии Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
3. Об утверждении годового отчета «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (включая бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) за 2012 год
4.Об утверждении распределения чистой прибыли, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, и убытков «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по итогам 2012 года
5.О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), связанных с исполнением ими своих обязанностей
6. Об утверждении аудитора «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) на 2013 год
7. О количественном составе Совета директоров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
8. Об избрании Совета директоров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
9. Об избрании Ревизионной комиссии «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) обычной хозяйственной деятельности
11. О вступлении «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в Международную ассоциацию проектного финансирования (International Project Finance Association).
2.4.5. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), по данным реестра владельцев ценных бумаг «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) на конец операционного дня 20 мая 2013 года.
2.4.6. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
2.4.7. Направить до 05 июня 2013 года всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), сообщение о его проведении письмом или вручить под роспись.
2.4.8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество):
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
- Годовой отчет «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (включая бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) за 2012 год
- Рекомендации Совета директоров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество): по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и порядку их выплат; по распределению убытков «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по результатам финансового года; по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), связанных с исполнением ими своих обязанностей
- Сведения о кандидатуре аудитора «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) на 2013 год
- Сведения о кандидатах в Совет директоров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), включая сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), включая сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
- Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общего собрания «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (годовому отчету) «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) за 2012 год и результаты аудиторской проверки
- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) за 2012 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
- Списки контрагентов и перечень сделок с ними, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) его обычной хозяйственной деятельности
- Копия Устава Международной ассоциации проектного финансирования (International Project Finance Association).
2.4.9. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), могут ознакомиться с информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) с 05 июня по 26 июня 2013 года (в рабочие дни) с 10 до 16 часов в «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по адресам:
- г. Москва, Раушская набережная, д. 16, ком. 603;
- г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корпус 1, ком. 319.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя А.И. Соболь
Правления ГПБ (ОАО)
(подпись)
3.2. Дата “20 ” мая 2013г. М.П.