После получения предварительной обеспечительной меры в суде Невиса, запрещающей компаниям Corbiere и Raleigh, зависимым хозяйственным обществам ОАО «ГМК «Норильский никель», голосовать и распоряжаться акциями компании, ООО «ОК РУСАЛ Управление инвестициями» обратилось с исками в суды нескольких юрисдикций с целью защитить 25% пакет своих акций в ОАО «ГМК «Норильcкий никель».
Каждый иск направлен на получение показаний свидетелей и выемку документов у третьих лиц в различных юрисдикциях в отношении значительных сделок ОАО «ГМК «Норильcкий никель», по которым не было раскрыто достаточно информации Совету директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».
ООО «ОК РУСАЛ Управление инвестициями», как миноритарный акционер ОАО «ГМК «Норильский никель», а также члены Совета директоров ОАО "ГМК «Норильский никель», номинированные ООО «ОК РУСАЛ Управление инвестициями», неоднократно требовали, но не получали информацию по различным сделкам на миллиарды долларов, некоторые из которых не были рассмотрены или утверждены Советом директоров ОАО «ГМК «Норильский никель». При этом ООО «ОК РУСАЛ Управление инвестициями» действует в своих законных интересах и в интересах всех миноритарных акционеров, от которых были сокрыты существенные условия указанных сделок.
Указанные иски стали вынужденной необходимостью из-за отсутствия транспарентной информации об указанных сделках и направлены на защиту законных интересов ООО «ОК РУСАЛ Управление инвестициями», а также на защиту права всех миноритарных акционеров на получение полной информации по этим сделкам.
4 февраля 2011 г. были поданы исковые заявления в английский суд с целью получения информации и выемки документов у третьих лиц, включая банки HSBC, Citigroup и юридическую фирму Debevoise & Plimpton, в отношении так называемого «обратного выкупа» акций, их продажи компании Trafigura и других сделок, указанных в исках ООО «ОК РУСАЛ Управление инвестициями», которые были ранее поданы в Красноярский Арбитражный суд и суд Невиса. Полученная через суд информация и документы будут использованы для выявления участников правонарушений и детализации исковых требований ООО «ОК РУСАЛ Управление инвестициями» в России, Невисе и других юрисдикциях.
10 февраля 2011 г. ООО «ОК РУСАЛ Управление инвестициями» подало два исковых заявления в США по статье 1782, уполномочивающей федеральные суды США выдавать судебные приказы о выемке документов и допросе свидетелей с целью сбора доказательств для их использования в иностранных судебных процессах.
Так, ООО «ОК РУСАЛ Управление инвестициями» обратилось в федеральный суд США по Южному округу Нью-Йорка с заявлением о допросе свидетелей и выемке документов, касающихся купли, продажи и голосования определенными пакетами акций ОАО «ГМК «Норильский никель», документов по сделкам обратного выкупа акций «Норильского никеля» и их продаже компании Trafigura, которые недавно были обнародованы, и лиц, которые в действительности стояли за этими сделками.
10 февраля 2011 г. ООО «ОК РУСАЛ Управление инвестициями» обратилось с исковым заявлением в федеральный суд США в штате Коннектикут с заявлением о допросе свидетелей и выемке документов у компании Trafigura AG, имеющей офис в г. Стэмфорде, штат Коннектикут, по сделкам приобретения акций ОАО «ГМК «Норильский никель» и соглашений о порядке голосования этими акциями.
Цель обоих заявлений — сбор доказательств для использования в исках ООО «ОК РУСАЛ Управление инвестициями», поданных в России, Невисе и в Международный коммерческий Арбитраж в Лондоне.