ТМК сообщает о решениях Совета директоров
Совет директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК) на своем заседании 20 сентября принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров ТМК в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - «02» ноября 2012 года. Заполненные бюллетени должны направляться по почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, устанавливается по состоянию на 27 сентября 2012 года.
В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включены следующие вопросы:
- О выплате промежуточных дивидендов;
- Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате промежуточных дивидендов за шесть месяцев 2012 финансового года в размере 1 рубль 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 1 406 379 141 рубль и установить дату завершения выплаты дивидендов 28 декабря 2012 года.
Консолидированная чистая прибыль за шесть месяцев 2012 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности составила 182 миллиона долларов США.

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
"О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении
по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей
для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение"

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТрансКредитБанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5. ИНН эмитента: 7722080343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tсb.ru   http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1176

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента:
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций.
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию):
№ 2142 от 07 сентября 2012 года, Центральный банк Российской Федерации.
2.3. Срок действия разрешения (лицензии): бессрочно.
2.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента: переоформление.
2.5. Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента: 17 сентября 2012 года.

3. Подпись:

3.1. Президент ОАО "ТрансКредитБанк"       А.В. Крохин
3.2. Дата 17 сентября 2012 г.

Пресс-релиз о решениях, принятых на Совете директоров 19 сентября 2012 года
19 сентября 2012 года проведено заседание Совета директоров ОАО "ТрансКонтейнер" (в форме совместного присутствия), на котором были приняты следующие решения:
1.    Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.
2.    Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.
3.    Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 31 октября 2012 года.
4.    Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, зал для переговоров.
5.    Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.
6.    Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров):      г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, зал для переговоров, 10 часов 00 минут по московскому времени.
7.    Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 20 сентября 2012 года.
8.    Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Гельфер Юлию Борисовну.
9.    Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества – ЗАО "Регистраторское общество "Статус".
10.    Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: "Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".
11.    Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
12.    Направить не позднее 1 октября 2012 года лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
13.    Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить заключение договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между                           ОАО "ТрансКонтейнер" и ОАО "АльфаСтрахование", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14.    Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
15.    Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19, приемная.
16.    Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
Пояснительная записка и проект договора по вопросу "Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".
17.    Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 341 в период с 1 октября 2012 года по 31 октября 2012 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru c 1 октября 2012 года.
18.    Утвердить отчет Генерального директора о результатах деятельности                                            ОАО "ТрансКонтейнер" за 1 полугодие 2012 года.
19.    Принять к сведению информацию о прогнозе исполнения бюджета ОАО "ТрансКонтейнер" на 2012 год.
20.    Выплатить Генеральному директору Общества П.В. Баскакову премию по итогам работы во II квартале 2012 года.
21.    Утвердить целевые показатели деятельности и основные параметры инвестиционной программы ОАО "ТрансКонтейнер" ОАО "ТрансКонтейнер" на 2012 год.
22.     Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики по состоянию на 30 июня 2012 года.
23.    Разместить процентные документарные на предъявителя неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением, серии 03 и 04.
24.    Утвердить Решения о выпуске ценных бумаг ОАО "ТрансКонтейнер" – процентных документарных на предъявителя неконвертируемых облигаций с обязательным централизованным хранением, серии 03 и серии 04.
25.    Утвердить Проспект ценных бумаг ОАО "ТрансКонтейнер" –  процентных документарных на предъявителя неконвертируемых облигаций с обязательным централизованным хранением, серии 03 и серии 04.
26.    Разместить процентные документарные на предъявителя неконвертируемые биржевые облигации с обязательным централизованным хранением, серии БО-01, серии БО-02 и серии БО-03.
27.    Утвердить Решения о выпуске ценных бумаг ОАО "ТрансКонтейнер" – процентных документарных на предъявителя неконвертируемых биржевых облигаций с обязательным централизованным хранением, серии БО-01, серии БО-02, БО-03.
28.    Утвердить Проспект ценных бумаг ОАО "ТрансКонтейнер" –  процентных документарных на предъявителя неконвертируемых биржевых облигаций с обязательным централизованным хранением, серии БО-01, серии БО-02 и  серии БО-03.
29.    Одобрить заключение договора об организации выпусков облигаций (биржевых облигаций) между ОАО "ТрансКонтейнер", ОАО "Альфа-банк", ЗАО "ВТБ Капитал" и                                    ЗАО "Райффайзенбанк", являющегося сделкой, в совершении которой имеется  заинтересованность.
30.    Одобрить заключение договора об оказании услуг по размещению ценных бумаг между ОАО "ТрансКонтейнер" и ЗАО "ВТБ Капитал", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
31.    Одобрить сделки по приобретению ценных бумаг (облигаций серий 03,и 04, облигаций серий БО-01, БО-02 и БО-03), в том числе являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
32.    Принять к сведению информацию об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за 2 квартал 2012 года
33.    Определить размер оплаты услуг аудиторской компании ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для проведения обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации по МСФО за 1-е полугодие 2012 года, аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2012 год в сумме 14 180 000 (четырнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей без НДС.
34.     Утвердить основные условия договоров на оказание аудиторских услуг между ОАО "ТрансКонтейнер" и аудиторской компанией ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
35.    Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи:
35.1.    ГБСУ СО МО "Сергиево – Посадский детский дом-интернат для умственно отсталых детей "Березка" для  приобретения стационарной системы для подъема и перемещения пациентов в размере 1 934 300 рублей;
35.2.    бывшему работнику ОАО "ТрансКонтейнер" Бултаковой Н.Ф. в размере 60 000 рублей;
35.3.    Камышенской городской организации "Всероссийское общество инвалидов" в виде предоставления трех 5-тонных контейнеров исключенных из инвентарного парка;
35.4.    работнику ОАО "ТрансКонтейнер" Ларюхиной Л.А. в размере 49 920 рублей для компенсации расходов по медицинской операции сына;
35.5.    Благотворительному фонду "ТрансСоюз" в размере 87 020 000 рублей.
36.    Одобрить прекращение участия компании Logistic Investment SARL в                                            АО "Кедентранссервис" путем передачи 20,1% акций АО "Кедентранссервис" в акционерный капитал компании Logistic System Management B.V.
37.    Одобрить прекращение участия компании Logistic Investment SARL в компании Helme’s Operation UK Limited путем передачи одной обыкновенной голосующей акции компании Helme’s Operation UK Limited в акционерный капитал компании Logistic System Management B.V.
38.    Поручить представителю ОАО "ТрансКонтейнер" при осуществлении полномочий единственного участника компании Logistic Investment SARL по вопросу общего собрания участников компании Logistic System Management B.V. "Об увеличении акционерного капитала компании Logistic System Management B.V." голосовать "ЗА" увеличение акционерного капитала компании Logistic System Management B.V. с обеспечением следующих долей акционеров в акционерном капитале компании Logistic System Management B.V.:
– Logistic Investment SARL 67%;
– АО "НК "КТЖ" 33%.
39.    Назначить представителем ОАО "ТрансКонтейнер" для участия в Общем Собрании акционеров TransContainer Europe GmbH Шанайца Павла Петровича.
40.    Выдвинуть Шанайца Павла Петровича для избрания на должность управляющего директора TransContainer Europe GmbH".
41.    Рассмотрев критерии независимости директоров, Совет директоров пришел к выводу о том, что члены Совета директоров Андриенко В.И., Шиткина И.С. и Хекстер Д. соответствуют требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
42.    Принять к сведению информацию о выполнении решений годового Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКонтейнер".
43.    Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2012 года.
44.    Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО "ТрансКонтейнер" Баскаковым П.В. должности Председателя Совета директоров ОАО "РЖД Логистика".
45.    Согласовать кандидатуру корпоративного секретаря  ОАО "ТрансКонтейнер" Гельфер Юлии Борисовны на должность специалиста по работе с инсайдерской информацией ОАО "ТрансКонтейнер".
46.    Утвердить Положение о корпоративном стандарте осуществления договорной работы между дочерними обществами ОАО "РЖД" без проведения дополнительных процедур выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг).
47.    Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Настоящее сообщение опубликовано Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года №11-46/пз-н.

Корпоративный секретарь
ОАО "ТрансКонтейнер"
Ю.Б. Гельфер
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 4560
Моб. +7 916-8555413

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО "Промсвязьбанк"
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация, 109052, город  Москва,           улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента    1027739019142
1.5. ИНН эмитента    7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    03251В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.psbank.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 сентября 2012; Российская Федерация, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3; 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 1 113 385 474 671 голос.
В Собрании приняли участие представители акционеров Банка, обладающие в совокупности 1 113 385 474 671 голосом, что составляет 100% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Банка.
Кворум для открытия Собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)     Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "Промсвязьбанк".
2)    О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО "Промсвязьбанк".
3)    Об избрании членов Совета директоров ОАО "Промсвязьбанк".
4)    Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Промсвязьбанк".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  
1.    Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "Промсвязьбанк":
Результаты голосования:
"За" - 1 113 385 474 671 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.                 
Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Промсвязьбанк" в количестве семи членов.
2.    О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО "Промсвязьбанк":
Результаты голосования:
"За" - 1 113 385 474 671 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
 Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО "Промсвязьбанк", избранного 29 июня 2012 года годовым Общим собранием акционеров по итогам 2011 года.
  3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Промсвязьбанк":
  Результаты голосования:
Итоги кумулятивного голосования (число голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу –7 793 698 322 697 голосов):
Ананьев Алексей Николаевич: "За" - 1 113 385 474 671 голос, что составляет 14, 3% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Басуниа Тамджид (Basunia Tamjid): "За" - 1 113 385 474 671 голос, что составляет 14,3% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Ермолов Дмитрий Вячеславович: "За" - 1 113 385 474 671 голос, что составляет 14,3% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Забелин Владислав Владимирович: "За" - 1 113 385 474 671 голос, что составляет 14,3% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Касс Пьер (Casse Pierre): "За" - 1 113 385 474 671 голос, что составляет 14,3% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Констандян Артем Георгиевич: "За" - 1 113 385 474 671 голос, что составляет 14,3% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Харингтон Гай (Harington Guy): "За" - 1 113 385 474 671 голос, что составляет 14,3% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
При кумулятивном голосовании голоса, отданные за варианты "Против" и "Воздержался", не учитываются при определении принятого решения по данному вопросу повестки дня.
   Избрать Совет директоров ОАО "Промсвязьбанк" в следующем составе:
      1.  Ананьев Алексей Николаевич,
      2.  Басуниа Тамджид (Basunia Tamjid),
      3.  Ермолов Дмитрий Вячеславович,
      4. Забелин Владислав Владимирович,
      5.  Касс Пьер (Casse Pierre),
      6.  Констандян Артем Георгиевич,
      7. Харингтон Гай (Harington Guy).
4.    Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Промсвязьбанк":
Результаты голосования:
"За" - 1 113 385 474 671 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Промсвязьбанк".
2.7.  Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.09.2012; Протокол  № 29-12/ОСА.

3. Подпись
3.1. Вице-президент – директор
       Юридического департамента
       ОАО "Промсвязьбанк" (на основании
       доверенности  № 2996 от 27.12.2011)                    Т.М. Кузьмина    
      (подпись)            
3.2. Дата     "14"        сентября    20    12    г.    М.П.