Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги»
1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов,
ул. Первомайская, д.42/44
1.4. ОГРН эмитента 1076450006280
1.5. ИНН эмитента 6450925977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 июня 2013 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 01 июля 2013 года № 1.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним:
Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Прохорова Егора Вячеславовича, финансового директора ОАО «Россети».
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Вопрос № 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Гурьянова Дениса Львовича, директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Вопрос № 3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
Принятое решение:
1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Реброву Наталию Леонидовну, заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».
2. Уполномочить Генерального директора Общества Рябикина Владимира Анатольевича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Вопрос № 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %): О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
Принятое решение:
Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Назначить исполняющей обязанности Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» Чигарькову Евгению Владимировну с 02.07.2013.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
Вопрос № 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %): О назначении исполняющего обязанности Директора Общества.
Принятое решение:
Поручить представителям Общества на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера-М» по вопросу повестки дня: «О назначении исполняющего обязанности Директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Назначить исполняющим обязанности Директора ОАО «Социальная сфера-М» Богачева Алексея Валентиновича с 02.07.2013.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва
(подпись)
3.2. Дата «02» июля 2013 г. М. П.
