1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТрансКредитБанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5. ИНН эмитента: 7722080343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1176
http://www.tcb.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ТрансКредитБанк».
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
25 марта 2013 года,
105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня собрания № 1-3: 2 620 975 719
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам №№ 1-3 повестки дня собрания: 2 612 741 549 (99,6858 %), кворум имеется.
2..5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов ОАО «ТрансКредитБанк» за счет нераспределенной между акционерами ОАО «ТрансКредитБанк» прибыли за период до 2011 года включительно.
2. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
3. О прекращении действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» вознаграждений и компенсаций.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: О выплате (объявлении) дивидендов ОАО «ТрансКредитБанк» за счет нераспределенной между акционерами ОАО «ТрансКредитБанк» прибыли за период до 2011 года включительно.
«ЗА» - 2 612 728 432 голосов. (99,99949796 %)
«ПРОТИВ» - 60 голосов. (0,00000230 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 540 голосов. (0,00005894 %)
Принято решение:
1. Выплатить дивиденды за счет нераспределенной между акционерами ОАО «ТрансКредитБанк» прибыли за период до 2011 года включительно по обыкновенным акциям ОАО «ТрансКредитБанк» – в сумме 12 842 781 023,10 (Двенадцать миллиардов восемьсот сорок два миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча двадцать три и 10/100) рубля, что составляет 4 рубля 90 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «ТрансКредитБанк».
2. По привилегированным акциям ОАО «ТрансКредитБанк» указанные дивиденды не выплачивать.
3. Выплатить указанные дивиденды не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате указанных дивидендов в следующем порядке:
- юридическим лицам – в безналичном порядке;
- физическим лицам – в безналичном порядке или в наличном порядке через кассы ОАО «ТрансКредитБанк» при личном обращении непосредственно в ОАО «ТрансКредитБанк».
Вопрос №2: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
«ЗА» - 2 612 723 172 голоса. (99,99929664 %)
«ПРОТИВ» - 1 600 голосов. (0,00006124 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 260 голосов.. (0,00020132 %)
Принято решение:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Вопрос №3: О прекращении действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» вознаграждений и компенсаций.
«ЗА» - 2 612 728 222 голосов. (99,99948992 %)
«ПРОТИВ» - 90 голосов. (0,00000344 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 720 голосов. (0,00006583 %)
Принято решение:
Прекратить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» вознаграждений и компенсаций.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 02 от 27 марта 2013 года.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «ТрансКредитБанк» А.В. Крохин
3.2. Дата “27” марта 2013 г.