1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лензолото»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область,
г. Бодайбо, ул. Мира, 4
1.4. ОГРН эмитента 1023800731921
1.5. ИНН эмитента 3802000096
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 40433-N
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации www.len-zoloto.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров: внеочередное.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3.Дата проведения Общего собрания акционеров: 28 сентября 2012 года, почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
- Российская Федерация, 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор».
2.4. Кворум Общего собрания акционеров: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 957 035 голосами, что составляет 83.9284% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Лензолото».
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»:
1. О дивидендах по акциям ОАО «Лензолото» по результатам шести месяцев 2012 года.
2. Об утверждении Устава ОАО «Лензолото» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, по которым
имелся кворум:
1. О дивидендах по акциям ОАО «Лензолото» по результатам шести месяцев 2012 года
«ЗА» - 957 006 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»-16
2. Об утверждении Устава ОАО «Лензолото» в новой редакции.
«ЗА» -956 596 «ПРОТИВ» -0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 439
2.7.Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
1. Объявить дивиденды по результатам шести месяцев 2012 года в размере: 281 (Двести восемьдесят один) рубль 56 копеек на 1 (Одну) привилегированную акцию ОАО «Лензолото» и 1 158 (Одна тысяча сто пятьдесят восемь) рублей 17 копеек на 1 (Одну) обыкновенную акцию ОАО «Лензолото».
2. Установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
3. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы.
-ПРИНЯТО.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Устав ОАО «Лензолото»» в новой редакции.
- ПРИНЯТО.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол №2 от 02 октября 2012 года
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото» ________________ В.Ф. Константинов
3.2. Дата: 02 октября 2012 г."
Обращаем внимание депонентов на то, что собранием было принято решение о выплате дивидендов. В связи с изменениями, внесенными в федеральный закон №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах»: «Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом общества или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Просим учитывать данную информацию в случае предоставления дополнительных сведений о владельцах акций Эмитента, необходимых для корректного расчета и своевременной выплаты причитающихся им дивидендов.