Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "Уфимское моторостроительное производственное объединение" (далее также Общество, Эмитент) 09.06.2012 размещена информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшемся 08.06.2012:
" Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Уфимское моторостроительное производственное объединение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УМПО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2
1.4. ОГРН эмитента 1020202388359
1.5. ИНН эмитента 0273008320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30132-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.umpo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
годовое общее собрание акционеров ОАО «УМПО» по итогам 2011 года.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
31 мая 2012 года, в 17-00 часов, г. Уфа, ул. Машиностроителей, д. 10, дворец культуры «Моторостроитель».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
90, 4646 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «УМПО» за 2011 год.
2) Распределение прибыли и убытков ОАО «УМПО» по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3) Избрание членов Совета директоров ОАО «УМПО».
4) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «УМПО».
5) Утверждение аудитора ОАО «УМПО».
6) Утверждение Устава ОАО «УМПО» в новой редакции.
7) Утверждение сметы расходов на содержание объектов социальной сферы и социального обеспечения работников, ветеранов ОАО «УМПО» на 2013 год.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня, а так же результаты голосования:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО «УМПО» за 2011 год».
Результаты голосования:
• «ЗА» - 279 577 467 голосов или 99,9780 %;
• «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 %;
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 23 422 голоса или 0,0084 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными при голосовании по первому вопросу повестки дня – 13 214 или 0,0047%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу повестки дня – 25 012 или 0,0089%.
Принятые решения по второму вопросу повестки дня:
«2.1. Выплатить дивиденды по итогам 2011 года денежными средствами в размере 36 копеек на одну обыкновенную акцию в срок до 30.07.2012г., выплату дивидендов начать с 02.07.2012г.».
Результаты голосования:
• «ЗА» - 232 029 538 голосов или 82,9746%;
• «ПРОТИВ» - 47 549 485 голосов или 17,0039%;
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 370 голосов или 0,0070%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными при голосовании по п. 2.1. – 13 214 или 0,0047%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу повестки дня – 27 508 или 0,0098%.
«2.2. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «УМПО» по результатам 2011-го финансового года с учетом решения по п. 2.1. настоящего общего собрания акционеров ОАО «УМПО»».
Резльтаты голосования:
• «ЗА» - 232 009 258 голосов или 82,9674%;
• «ПРОТИВ» - 47 548 237 голосов или 17,0034%;
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 246 голосов или 0,0137%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными при голосовании по п. 2.2. – 13 214 или 0,0047%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу повестки дня – 30 160 или 0,0108%.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
« Избрать в Совет директоров ОАО «УМПО» 10 человек из списка кандидатов:
1. Артюхов Александр Викторович;
2. Гончаренко Иван Максимович;
3. Горский Игорь Игоревич;
4. Кирпичев Григорий Борисович;
5. Колодяжный Дмитрий Юрьевич;
6. Косырев Андрей Александрович;
7. Леликов Дмитрий Юрьевич;
8. Недорослев Сергей Георгиевич;
9. Осин Павел Михайлович;
10. Реус Андрей Георгиевич».
Представитель государства по специальному праву («золотой акции») включается в состав Совета директоров без выборов.
Результаты голосования:
• «ЗА»:
1) Артюхова Александра Викторовича - 265 792 973 голоса;
2) Гончаренко Ивана Максимовича - 255 210 442 голоса;
3) Горского Игоря Игоревича - 255 201 797 голосов;
4) Григорьева Виктора Евгеньевича - 39 488 голосов;
5) Кирпичева Григория Борисович - 255 281 247 голосов;
6) Колодяжного Дмитрия Юрьевича - 256 058 180 голосов;
7) Косырева Андрея Александровича - 196 319 984 голоса;
8) Леликова Дмитрия Юрьевича - 255 220 385 голосов;
9) Минкова Алексея Владимировича - 20 627 голосов;
10) Недорослева Сергея Георгиевича - 475 504 760 голосов;
11) Осина Павла Михайловича - 255 206 552 голоса;
12) Реуса Андрея Георгиевича - 323 349 058 голосов;
13) Хвостанцева Владимира Викторовича - 22 305 голосов;
• «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 57 300 голосов;
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 105 420 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными при голосовании – 2 739 660.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу повестки дня – 260 972.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
«Избрать в ревизионную комиссию ОАО «УМПО» 4 человека из списка кандидатов:
1. Кочнев Анатолий Васильевич;
2. Лашкина Светлана Юрьевна;
3. Сати-Аджиева Элина Межидовна;
4. Тугаев Михаил Юрьевич».
Представитель государства по специальному праву («золотой акции») включается в состав ревизионной комиссии без выборов.
Результаты голосования:
1. Гусак Сергей Витальевич
• «ЗА» - 37 567 703 голоса или 13,9330%;
• «ПРОТИВ» - 230 683 690 голосов или 85,5535%;
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 231 голос или 0,0150%.
2. Жильцова Наталья Анатольевна
• «ЗА» - 47 515 голосов или 0,0180%;
• «ПРОТИВ» - 230 666 114 голосов или 85,5465%;
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 37 575 995 голосов или 13,9370%.
3. Конова Светлана Николаевна
• «ЗА» - 17 540 голосов или 0,0065%;
• «ПРОТИВ» - 230 686 354 голоса или 85,5537%;
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 37 590 956 голосов или 13,9412%.
4. Кочнев Анатолий Васильевич
• «ЗА» - 230 717 467 голосов или 85,5653%;
• «ПРОТИВ» - 3 884 голоса или 0,0014%;
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 37 573 499 голосов или 13,9347%.
5. Лашкина Светлана Юрьевна
• «ЗА» - 230 670 940 голосов или 85,5480%;
• «ПРОТИВ» - 37 764 голоса или 0,0140%;
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 37 586 146 голосов или 13,9394%.
6.Мочилина Виктория Викторовна
• «ЗА» - 1 000 голосов или 0,0004%;
• «ПРОТИВ» - 230 699 982 голоса или 85,5588%;
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 37 593 865 голосов или 13,9423%.
7. Сати-Аджиева Элина Межидовна
• «ЗА» - 230 676 738 голосов или 85,5502%;
• «ПРОТИВ» - 26 740 голосов или 0,0099%;
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 37 591 372 голоса или 13,9414%.
8. Тугаев Михаил Юрьевич
• «ЗА» - 230 684 382 голоса или 85,5530%;
• «ПРОТИВ» - 19 096 голосов или 0,0071%;
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 37 591 372 голоса или 13,9414%.
9. Фомина Надежда Викторовна
• ЗА» - 17 275 голосов или 0,0064%;
• ПРОТИВ» - 230 693 442 голоса или 85,5564%;
• ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 37 584 133 голоса или 13,9387%.
10. Чеснокова Елена Викторовна
• «ЗА» - 16 339 голосов или 0,0061%;
• «ПРОТИВ» - 230 694 378 голосов или 85,5567%;
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 37 584 133 голоса или 13,9387%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными при голосовании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 1 313 767 или 0,4872%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу повестки дня – 30 498 или 0,0113%.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
« Для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год утвердить аудитором ОАО «УМПО» Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 009070 от 04.06.2008г.)».
Результаты голосования:
• «ЗА» - 279 555 195 голосов или 99,9700%;
• «ПРОТИВ» - 738 голосов или 0,0003%;
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 738 голосов или 0,0092%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными при голосовании по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 25 536 или 0,0091%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу повестки дня – 31 908 или 0,0114%.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
«Утвердить устав ОАО «УМПО» в новой редакции».
Результаты голосования:
• «ЗА» - 279 538 489 голосов или 99,9640%;
• «ПРОТИВ» - 7 238 голосов или 0,0026%;
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 39 740 голосов или 0,0142%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными при голосовании по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 25 536 или 0,0091%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу повестки дня – 28 112 или 0,0101%.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
«Утвердить смету расходов на содержание объектов социальной сферы и социального обеспечения работников, ветеранов ОАО «УМПО» на 2013 год.
Определить источником финансирования данных расходов прочие расходы 2013г.».
Результаты голосования:
• «ЗА» - 279 550 111 голосов или 99,9682%;
• «ПРОТИВ» - 9 422 голоса или 0,0034%;
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 634 голоса или 0,0088%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными при голосовании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров – 25 536 или 0,0091%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу повестки дня – 29 412 или 0,0105%.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
«05» июня 2012 год протокол № 31
3. Подпись
3.1. Управляющий директор А.В. Артюхов
3.2. Дата “05” июня 2012 г."