Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НЗХК"
1.3. Место нахождения эмитента: 630110 г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94
1.4. ОГРН эмитента: 1025403903722
1.5. ИНН эмитента: 5410114184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10021-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nccp.ru/stockholder/
2. Содержание сообщения
Cведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях:
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное годовое очередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) собрание
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента 15 июня 2012г., г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 104, 2 этаж, актовый зал; время проведения -14 часов;
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента
1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня собрания составляет 24 302 930 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня собрания, составляет 21 478 916 голосов.
Собрание имеет кворум по первому вопросу повестки дня.
2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня собрания составляет 24 302 930 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня собрания, составляет 21 478 916 голосов.
Кворум по второму вопросу повестки дня собрания имелся.
3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня собрания составляет 24 302 930 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня собрания, составляет 21 478 916 голосов.
Кворум по третьему вопросу повестки дня собрания имелся.
4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня собрания составляет 24 302 830 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня собрания, составляет 21 478 916 голосов.
Собрание имеет кворум по четвертому вопросу повестки дня.
5. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня «Избрание Совета директоров ОАО «НЗХК» составляет 170 120 510 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня «Избрание Совета директоров ОАО «НЗХК», составляет 150 352 412 голосов.
Собрание имеет кворум по пятому вопросу повестки дня.
6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня собрания составляет 24 302 930 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня собрания составляет 21 478 916 голосов.
Кворум по шестому вопросу повестки дня собрания имелся.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ОАО «НЗХК» за 2011 год.
2. Об увеличении уставного капитала ОАО «НЗХК» путем размещения дополнительных акций.
3. Об утверждении Устава ОАО «НЗХК» в новой редакции.
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НЗХК».
5. Избрание Совета директоров ОАО «НЗХК».
6. Утверждение аудитора ОАО «НЗХК».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников(акционеров), по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
1.Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня Собрания:
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 21 476 310 голосами.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 576 голосами.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 10 голосами.
1.Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня Собрания:
«Утвердить годовой отчет ОАО «НЗХК» за 2011 год. Утвердить:
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «НЗХК», за 2011 год;
- распределение прибыли ОАО «НЗХК» за 2011 год в размере 24 112 тыс. руб., в том числе:
• финансирование капитальных вложений - 7 910 тыс. руб.;
• выплата дивидендов по привилегированным акциям – 16 202 тыс. руб.
Дивиденды по привилегированным акциям за 2011 год выплатить в соответствии с Уставом ОАО «НЗХК» в размере два рубля на одну акцию в денежной форме. Определить срок выплаты дивидендов с 01.08.2012 по 14.08.2012. Местом выплаты дивидендов определить местонахождение агента по выплате дивидендов – ОАО «Сибирский реестр»: г. Новосибирск, проспект К. Маркса, 30, офис 601. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год не выплачивать».
2.Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 19 956 голосами.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 21 456 890 голосами.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 60 голосами.
2.Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня Собрания:
По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение не принято.
3.Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 21 463 975 голосами.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 4 191 голосом.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 7 250 голосами.
3.Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня Собрания :
«Утвердить Устав ОАО «НЗХК» в новой редакции».
4.Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:
Фамилия, имя, отчество кандидата в Ревизионную комиссию ОАО «НЗХК» Варианты голосования(количество голосов)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Боброва Галина Ивановна 21 472 224 510 5 095
Жученко Владимир Александрович 21 472 204 510 5 105
Коротеева Татьяна Александровна 21 472 204 510 5 095
Лисова Ирина Анатольевна 21 472 194 510 5 105
Лысенко Наталья Николаевна 21 472 684 510 5 095
4.Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня Собрания :
«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НЗХК» в следующем составе:
Боброва Галина Ивановна;
Жученко Владимир Александрович;
Коротеева Татьяна Александровна;
Лисова Ирина Анатольевна;
Лысенко Наталья Николаевна».
5.Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:
Фамилия, имя, отчество кандидата
в Совет директоров ОАО «НЗХК» Количество кумулятивных голосов,
отданных за кандидата
Константинов Василий Леонардович21 457 836
Кудрявцев Юрий Алексеевич 21 457 744
Лавренюк Петр Иванович 21 482 260
Никипелов Андрей Владимирович 21 457 675
Рождествин Андрей Валерьевич 21 457 827
Рожков Владимир Владимирович 21 523 503
Юрченко Василий Алексеевич 21 471 594
Фаталин Андрей Сергеевич 3 461
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 140 кумулятивными голосами.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5.Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня Собрания:
«Избрать Совет директоров ОАО «НЗХК» в следующем составе:
Константинов Василий Леонардович;
Кудрявцев Юрий Алексеевич;
Лавренюк Петр Иванович;
Никипелов Андрей Владимирович;
Рождествин Андрей Валерьевич;
Рожков Владимир Владимирович;
Юрченко Василий Алексеевич».
6.Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания:
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 21 471 800 голосами.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 556 голосами.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 4 570 голосами.
6.Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня Собрания:
«Утвердить аудитором ОАО «НЗХК» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников(акционеров) эмитента 19.06.2012г.
№24
3. Подпись:
3.1. Зам. генерального директора по корпоративному управлению ______________ Е.В.Маркова
3.2. Дата подписи: 19.06.2012 г. М.П.