Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
1.3. Место нахождения эмитента 127473, Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.36.
1.4. ОГРН эмитента 1027739329375
1.5. ИНН эмитента 7712014310
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02495-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ing.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 июня 2012 года, г. Амстердам, Бийлмерплейн 888, 1102 МГ, время открытия Собрания:10.00; Время закрытия Собрания: 11.00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 4,766,540 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот сорок) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 4,766,540 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч пятьсот сорок) голосов;
Таким образом, Собрание правомочно (имеет кворум).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения Собрания.
2. Избрание членов Совета Директоров Банка.
3. Рассмотрение Заключения Ревизора Банка за 2011 г.
4. Утверждение годового отчета Банка за 2011г.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011 г.
6. Распределение прибыли Банка, в том числе выплата дивидендов, по результатам финансового года 2011.
7. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Банка.
8. Утверждение аудитора Банка на 2012 г.
9. Утверждение новой редакции Положения о Совете Директоров Банка.
10. Утверждение новой редакции Устава Банка.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. по первому вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4,766,540 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на Собрании.
«ПРОТИВ» - нет акций.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций.
Принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Избрать секретарем Собрания г-на Еруна Воса и определить следующий порядок ведения Собрания:
Председатель Собрания – г-н Александр Писарук как Председатель Совета Директоров Банка; Секретарь Собрания – г-н Ерун Вос.
2.по второму вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
За Против Воздержался
1. Александр Писарук
4766540 нет нет
2. Марк Балтуссен
4766540 нет нет
3. Александр Лысенко
4766540 нет нет
4. Марк Джоан Милдерс
4766540 нет нет
5. Ремко Ниланд
4766540 нет нет
РЕШИЛИ:
Избрать следующих лиц в Совет Директоров Банка:
1. Александр Писарук;
2. Марк Балтуссен;
3. Александр Лысенко;
4. Марк Джоан Милдерс;
5. Ремко Ниланд.
3. по третьему вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4,766,540 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на Собрании.
«ПРОТИВ» - нет акций.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций.
Принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению Заключение Ревизора Банка за 2011 год.
4.по четвертому вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4,766,540 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на Собрании.
«ПРОТИВ» - нет акций.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций.
Принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет Банка за 2011 год.
5.по пятому вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4,766,540 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на Собрании.
«ПРОТИВ» - нет акций.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций.
Принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2011 год.
6.по шестому вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4,766,540 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на Собрании.
«ПРОТИВ» - нет акций.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций.
Принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Одобрить следующее распределение прибыли Банка по результатам финансового года 2011: не выплачивать дивиденды по результатам финансового года 2011 и оставить всю чистую прибыль 2011 финансового года (а именно 3.733.103.334,24 рублей) в капитале Банка в качестве нераспределенной прибыли
7.по седьмому вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4,766,540 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на Собрании.
«ПРОТИВ» - нет акций.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций.
Принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Избрать г-на Помаскина Алексея Аркадьевича на должность Ревизора Банка.
8.по восьмому вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4,766,540 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на Собрании.
«ПРОТИВ» - нет акций.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций.
Принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ" аудитором Банка на 2012 год.
9.по девятому вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4,766,540 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на Собрании.
«ПРОТИВ» - нет акций.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций.
Принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить новую редакцию Положения о Совете Директоров Банка.
10.по десятому вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4,766,540 акций или 100% от голосующих акций, присутствующих на Собрании.
«ПРОТИВ» - нет акций.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций.
Принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить новую редакцию Устава Банка.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 июня 2012 года, Протокол № 46.
3. Подпись
3.1.И.о. Генерального директора «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) М.М.Чайкин
(подпись)
3.2. Дата “13” июня 2012 г. М.П.