Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московская теплосетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТК»
1.3. Место нахождения эмитента 115184, Москва, ул. Б. Татарская, д. 46, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1057746557516
1.5. ИНН эмитента 7705654252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50076-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mosteploseti.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое, внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2012 года, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 46, стр. 1 (Зал заседаний ОАО «Московская теплосетевая компания») в 10 часов 00 минут по местному времени;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании, составляет 37 674 748 883 (тридцать семь миллиардов шестьсот семьдесят четыре миллиона семьсот сорок восемь тысяч восемьсот восемьдесят три) голосов размещенных голосующих акций ОАО «Московская теплосетевая компания», что составляет 95.9807% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.
Собрание признается правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2011 год;
3. О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, Общества по результатам 2011 финансового года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении Аудитора Общества;
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год;
Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 37 668 786 896 голосов (99.98418%), «против» - 7 600 голосов (0.00002%), «воздержался»- 770 171 голосов (0.00204%), «не голосовали» - 161 022 (0.00043%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 5 023 194.
Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2011 год.
Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 37 669 240 836 голосов (99.985380%), «против» - 500 голосов (0.000001%), «воздержался»- 770 171 голосов (0.002044%), «не голосовали» - 161 022 (0.000427%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 576 354.
Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, Общества за 2011 год».
3. О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, Общества по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 19 475 966 голосов (0.0517%), «против» - 37 649 801 070 голосов (99.9338%), «воздержался»- 734 471 голосов (0.0019%), «не голосовали» - 161 022 (0.0004%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 576 354.
Решение по данному вопросу повестки дня не принято.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования по первому вопросу
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА
(по кандидату) Против Воздержался Не голосовали
1. Бирюков Петр Павлович 37 668 698 938 1 890 000 3 620 160 23 948 536
2. Скляров Евгений Викторович 37 666 272 781
3. Балабанов Михаил Иванович 37 657 094 695
4. Ланцов Павел Павлович 37 657 176 412
5. Погребенко Владимир Игоревич 37 655 950 985
6. Березин Андрей Юрьевич 37 655 972 021
7. Пономаренко Александр Михайлович 37 726 992 898
8. Кулина Наталья Михайловна 37 655 965 297
9. Лихачев Андрей Николаевич 37 665 537 967
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 33 619 257.
Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бирюков Петр Павлович
2. Скляров Евгений Викторович
3. Балабанов Михаил Иванович
4. Ланцов Павел Павлович
5. Погребенко Владимир Игоревич
6. Березин Андрей Юрьевич
7. Пономаренко Александр Михайлович
8. Кулина Наталья Михайловна
9. Лихачев Андрей Николаевич
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по первому вопросу:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Климова Елена Андреевна 37 668 463 016 99.9834 100 0.0000003 656 511 0.0017 5 468 234 0.0145
2. Кубиков Андрей Геннадьевич 37 668 183 566 99.9826 100 0.0000003 1 159 671 0.0031 5 244 524 0.0139
3. Кудряшов Юрий Николаевич 37 668 572 446 99.9836 100 0.0000003 1 037 111 0.0028 4 978 204 0.0132
4. Олейник Александр Павлович 37 667 917 626 99.9819 239 790 0.0006365 1 185 921 0.0032 5 244 524 0.0139
5. Шарковская Елена Валерьевна 37 668 013 436 99.9822 100 0.0000003 1 329 801 0.0035 5 244 524 0.0139
Не голосовали 161 022
Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Кудряшов Юрий Николаевич.
2. Кубиков Андрей Геннадьевич.
3. Климова Елена Андреевна.
4. Олейник Александр Павлович.
5. Шарковская Елена Валерьевна.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 37 667 498 108 голосов (99.9808%), «против» - 316 630 голосов (0.0008%), «воздержался»- 2 409 819 голосов (0.0064%), «не голосовали» - 161 022 (0.0004%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 363 304.
Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 37 668 331 435голосов (99.9830%), «против» - 355 281голосов (0.0009%), «воздержался»- 1 804 161 голосов (0.0048%), «не голосовали» - 161 022 (0.0004%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 096 984.
Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 09 июня 2012 года, Протокол № 2-12.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(действующий на основании доверенности
№ МТК-02/48 от 20.09.2011 г.) А.А. Стоценко
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” июня 20 12 г. М.П.