Сообщение о существенном факте:
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru
2. Содержание сообщения
Вопросы повестки дня:
1 Доклад единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО «ММК» о текущей деятельности ОАО «ММК» в январе 2012 года.
2 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» – определение формы проведения годового общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК».
3 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК».
4 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ММК».
5 Об определении цены отчуждаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению контракта поставки металлопродукции ОАО «ММК» № Е200091 между ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария.
6 Об определении цены отчуждаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению контракта поставки металлопродукции ОАО «ММК» № Е200092 между ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария.
7 Об определении цены отчуждаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению контракта поставки металлопродукции ОАО «ММК» № В200096 между ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария.
8 Об определении цены отчуждаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению контракта поставки металлопродукции ОАО «ММК» № В200097 между ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария.
9 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК».
10 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК».
11 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «ММК» и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК».
12 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «ММК» и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ММК».
13 О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
14 О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
15 Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК» за 2011 год.
16 Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «ММК»: Об оказании влияния на ОАО «ММК» вступления России в ВТО.
17 О реализации программы по работе с инвесторами ОАО «ММК» в 2011 году и утверждение плана работы на 2012 год.
18 О стратегии развития ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК».
19 О ключевых показателях эффективности для руководителей ОАО «ММК» и ООО «Управляющая компания ММК» на 2012 год.
20 О совершении сделок по заключению дополнительных соглашений к договорам займа № 132577/шк-20, 132707/шк-30, 133087/шк-43, 133088/шк-44 между ОАО «ММК» и ЗАО «Угольная Компания «Казанковская».
21 О прекращении участия ОАО «ММК» в ЗАО «Угольная Компания «Казанковская».
22 Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «ММК»: О подтверждении информации об ОАО «ММК» для сделки по приобретению компании Flinders Mines Limited.
23 Об утверждении даты, места, времени и предварительной повестки дня следующего заседания Совета директоров ОАО «ММК».
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию.
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК». Определить:
- дату годового общего собрания акционеров - 25 мая 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров - г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК»;
- время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания – 10-00 часов (время местное);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
Определить дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 09 апреля 2012 года на конец операционного дня.
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом и опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл» в срок до 24 апреля 2012 года.
По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Определить цену металлопродукции ОАО «ММК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению контракта поставки металлопродукции ОАО «ММК» № Е200091 между ОАО «ММК» (Продавец) и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария (Покупатель) в размере не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и порядке согласования и утверждения индикативных и договорных цен при реализации металлопродукции на экспортные рынки» минимальной базовой цены.
По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Определить цену металлопродукции ОАО «ММК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению контракта поставки металлопродукции ОАО «ММК» № Е200092 между ОАО «ММК» (Продавец) и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария (Покупатель) в размере не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и порядке согласования и утверждения индикативных и договорных цен при реализации металлопродукции на экспортные рынки» минимальной базовой цены.
По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Определить цену металлопродукции ОАО «ММК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению контракта поставки металлопродукции ОАО «ММК» № В200096 между ОАО «ММК» (Продавец) и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария (Покупатель) в размере не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и порядке согласования и утверждения индикативных и договорных цен при реализации металлопродукции на экспортные рынки» минимальной базовой цены.
По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Определить цену металлопродукции ОАО «ММК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению контракта поставки металлопродукции ОАО «ММК» № Е200097 между ОАО «ММК» (Продавец) и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария (Покупатель) в размере не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и порядке согласования и утверждения индикативных и договорных цен при реализации металлопродукции на экспортные рынки» минимальной базовой цены.
По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1) включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» вопрос предложенный акционером ОАО «ММК»: О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ММК».
2) дополнительно включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» вопросы, предложенные Советом директоров.
По десятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК»:
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года.
2 О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ММК».
3 Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК».
4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК».
5 Об утверждении аудитора ОАО «ММК».
6 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
7 Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
8 Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: «Положение о коллегиальном исполнительном органе - Правлении ОАО «ММК».
9 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК» кандидатов, предложенных акционером.
По двенадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ММК» кандидатов, предложенных акционером.
По тринадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2012-2013 гг.
По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2012-2013 гг.
По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию.
По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию.
По семнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Признать работу по реализации программы по работе с инвесторами ОАО «ММК» в 2011 году удовлетворительной. Одобрить программу мероприятий по работе с инвесторами ОАО «ММК» на 2012 год.
По восемнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию по вопросу «О стратегии развития ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК».
По девятнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Одобрить перечень и долю общекорпоративных ключевых показателей эффективности для руководителей ОАО «ММК» и ООО «Управляющая компания ММК» на 2012 год, их допустимые и целевые значения.
По двадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Руководствуясь пунктом 11.13.26 Устава ОАО «ММК», совершить взаимосвязанные сделки по заключению следующих соглашений:
Дополнительное соглашение № 3 к договору займа № 132577/шк-20 от 22.04.2005 между ОАО «ММК» (Займодавец) и ЗАО «Угольная Компания «Казанковская» (Заемщик)
Дополнительное соглашение № 3 к договору займа № 132707/шк-30 от 05.05.2005 между ОАО «ММК» (Займодавец) и ЗАО «Угольная Компания «Казанковская» (Заемщик)
Дополнительное соглашение № 4 к договору займа № 133087/шк-43 от 27.05.2005 между ОАО «ММК» (Займодавец) и ЗАО «Угольная Компания «Казанковская» (Заемщик)
Дополнительное соглашение № 4 к договору займа № 133088/шк-44 от 27.05.2005 между ОАО «ММК» (Займодавец) и ЗАО «Угольная Компания «Казанковская» (Заемщик)
По двадцать первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Прекратить участие ОАО «ММК» в ЗАО «Угольная Компания «Казанковская».
По двадцать второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить информацию об ОАО «ММК» (Информация об ОАО «ММК») (Приложение к протоколу), содержащуюся в разделе 4 проекта информационного буклета (Буклет), подготовленного в соответствии с Соглашением Scheme Implementation Agreement между ОАО «ММК» и компанией Flinders Mines Limited (Flinders) от 25 ноября 2011 года (Соглашение).
По двадцать третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
Провести следующее заседание Совета директоров ОАО "ММК" 20 апреля 2012 года в г. Магнитогорске, по адресу ул. Кирова, 93 в конференц – зале управления ОАО «ММК» 4 этаж. Начало заседания 10:00 часов местного времени.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.02.2012
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13.02.2012, № 14
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК”
по доверенности № 16-юр-236 от 30.05.2011 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” февраля 2012 г.