1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Открытое акционерное общество "Свердловская энергосервисная компания".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "СЭСК".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.Московская, д.16.
1.4. ОГРН эмитента – 1056604019713.
1.5. ИНН эмитента – 6672184920.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 55079-E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.sesc.ru/stock/information/facts
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения совета директоров - 15.12.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - б/н от 16.12.2011г.
2.3. Содержание решения: совет директоров ОАО «СЭСК» принял следующее решение:
- Избрать Председателем Совета директоров Общества Иванову Ольгу Борисовну.
- Избрать Секретарем Совета директоров Общества Симонова Федора Павловича.
- Рекомендовать акционерам Общества в отношении обязательного предложения Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных и привилегированных акций типа «А» ОАО «СЭСК», полученного 08 декабря 2011 года (далее Обязательное предложение):
1) Считать обоснованной цену приобретения ценных бумаг – 0,723 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, 0,723 за одну привилегированную именную бездокументарную акцию, указанную в обязательном предложении (далее – Ценные бумаги), в силу следующих условий, соответствующих требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (ценные бумаги Общества не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в силу чего предложенная цена приобретения Ценных бумаг должна быть не ниже их рыночной стоимости, определенной по результатам независимой оценки, проведенной независимым оценщиком). Отчет независимого оценщика ООО "СКБ "Бизнес-Инжиниринг" предоставлен Обществу. В представленных документах содержатся сведения, что в течение шести месяцев, предшествующих дате направления настоящего обязательного предложения, ОАО "Территориальная генерирующая компания №5" и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Свердловская энергосервисная компания».
2) Учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения следующее:
- Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества), в том числе изменения результатов деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с ожиданиями на фондовом рынке, изменения размеров доходов, оценок аналитиков, представлений о том, что другие секторы рынка имеют более высокие перспективы роста, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов вне сферы контроля Общества.
- В Обязательном предложении не указаны планы ОАО «ТГК-5» в отношении Общества и/или его работников, в связи, с чем соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества невозможна.
3) Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «СЭСК» исполнить требования Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и совершить следующие действия:
- В течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения Обязательного предложения направить Обязательное предложение с приложением копии резолютивной части отчета независимого оценщика - ООО "СКБ "Бизнес-Инжиниринг" вместе с рекомендациями Совета директоров Общества всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров, а именно – опубликовать указанные документы в печатном издании, определенном Уставом Общества для опубликования сообщений о проведении общего собрания акционеров Общества – газете «Областная газета», а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет.
- Одновременно с направлением Обязательного предложения владельцам ценных бумаг направить рекомендации Совета директоров Общества лицу, направившему Обязательное предложение – ОАО «Территориальная генерирующая компания №5».
- Обеспечить совершение Обществом всех иных необходимых действий в соответствии с Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ОАО "СЭСК"
Ф.С. Миниахметов
3.2. Дата - 19.12.2011г
