1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Полюс Золото».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Полюс Золото».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990.
1.5. ИНН эмитента: 7703389295.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 55192-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.polyusgold.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие (собрание).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания - 09 декабря 2011 года, город Москва, Ленинградский проспект, дом 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 11:00 (по московскому времени).
2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 170 584 796 голосами, что составляет 89,49% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Полюс Золото».
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
«ЗА» - 170 452 973;
«ПРОТИВ» - 8 991;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 83 291.
2.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
1) Бакулев Иван Леонидович - 170 504 154;
2) Борисанов Артем Александрович - 170 355 228;
3) Игнатов Олег Валерьевич - 170 588 236;
4) Кириенко Мария Анатольевна - 170 256 522;
5) Граф Кланвиллиам (The Earl of Clanwilliam) - 171 165 231;
6) Энтони Джеймс Ньювенхейс (Anthony James Nieuwenhuys) - 170 227 799;
7) Пихоя Герман Рудольфович - 170 716 117;
8) Рустамова Зумруд Хандадашевна - 170 247 427;
9) Сенько Валерий Владимирович - 170 320 705.
3) О дивидендах по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам девяти месяцев 2011 года.
«ЗА» - 170 568 014;
«ПРОТИВ» - 2 097;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 544.
4. Об утверждении Устава ОАО «Полюс Золото».
«ЗА» - 170 485 862;
«ПРОТИВ» - 2 097;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 79 542.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Полюс Золото».
«ЗА» - 170 482 062;
«ПРОТИВ» - 12 525;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 82 389.
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото».
«ЗА» - 170 498 684;
«ПРОТИВ» - 10 902;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 67 072.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото»» – ПРИНЯТО.
2. «Избрать членами Совета директоров ОАО «Полюс Золото»:
1) Бакулева Ивана Леонидовича;
2) Борисанова Артема Александровича;
3) Игнатова Олега Валерьевича;
4) Кириенко Марию Анатольевну;
5) Графа Кланвиллиама (The Earl of Clanwilliam);
6) Энтони Джеймса Ньювенхейса (Anthony James Nieuwenhuys);
7) Пихоя Германа Рудольфовича;
8) Рустамову Зумруд Хандадашевну;
9) Сенько Валерия Владимировича».
3.« Объявить дивиденды по результатам 9 месяцев 2011 года в размере 26,23 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото» и установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Определить следующие способы выплаты дивидендов - почтовые и банковские переводы» – ПРИНЯТО.
4. «Утвердить Устав ОАО «Полюс Золото» в новой редакции» – ПРИНЯТО.
5. «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Полюс Золото» в новой редакции» – ПРИНЯТО.
6. «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» в новой редакции» – ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания - 14 декабря 2011 года № 02-11/ОСА.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»
Г.Р. Пихоя
3.2. Дата - 14 декабря 2011г.
