1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Открытое акционерное общество "Пермэнергоремонт".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Пермэнергоремонт".
1.3. Место нахождения эмитента: 614064, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.38.
1.4. ОГРН эмитента - 1055901631257.
1.5. ИНН эмитента - 5904123950.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 50125-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.permremont.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения совета директоров - 15.12.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - б/н от 16.12.2011г.
2.3. Содержание решения: совет директоров ОАО «ПЭР» принял следующее решение:
- Избрать Председателем Совета директоров Общества Иванову Ольгу Борисовну.
- Избрать Секретарем Совета директоров Общества Симонова Федора Павловича.
- Рекомендовать акционерам Общества в отношении обязательного предложения ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества и привилегированных типа А именных бездокументарных акций Общества, полученного Обществом 08 декабря 2011 года (далее – Обязательное предложение):
1) Считать обоснованной цену приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 1,688 рубля за акцию, указанную в Обязательном предложении, и цену приобретения привилегированных типа А именных бездокументарных акций Общества в размере 1,688 рубля за акцию, указанную в Обязательном предложении (далее-Ценные бумаги), в силу следующих условий, соответствующих требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»:
- ценные бумаги Общества не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в силу чего предложенная цена приобретения Ценных бумаг должна быть не ниже их рыночной стоимости, определенной по результатам независимой оценки, проведенной независимым оценщиком. Отчет независимого оценщика ООО "СКБ "Бизнес-Инжиниринг" предоставлен Обществу;
- в представленных документах содержатся сведения, что в течение шести месяцев, предшествующих дате направления настоящего обязательного предложения, Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №5" и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Пермэнергоремонт».
2) Учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения следующее:
- рыночная стоимость Ценных бумаг Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества), в том числе изменения результатов деятельности Общества, изменения размеров доходов, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов вне сферы контроля Общества;
- в Обязательном предложении не указаны планы Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 5» в отношении Общества и/или его работников, в связи с чем, соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества невозможна.
3) Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исполнить требования Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и совершить следующие действия:
- в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения Обязательного предложения направить Обязательное предложение с приложением копии резолютивной части отчета независимого оценщика - ООО "СКБ "Бизнес-Инжиниринг" вместе с рекомендациями Совета директоров Общества всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано в порядке, предусмотренном Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров, а именно – опубликовать указанные документы в печатном издании, определенном Уставом Общества для опубликования сообщений о проведении общего собрания акционеров Общества – газете «Звезда» г. Пермь, а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет;
- одновременно с направлением Обязательного предложения владельцам ценных бумаг направить рекомендации Совета директоров Общества лицу, направившему Обязательное предложение – Открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 5»;
- обеспечить совершение Обществом всех иных необходимых действий в соответствии с Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор
Н.М. Аникина
3.2. Дата - 19.12.2011г.
