ОАО "МРСК Урала"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте 
«О созыве общего собрания акционеров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие). 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
2.3. 1. Дата проведения годового общего собрания акционеров – 23 мая 2019 г. 
2.3.2. Время проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут по местному времени.
2.3.3. Место проведения годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, дом 140, комната 505.
2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;
- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 10 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее «20» мая 2019 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 28 апреля 2019 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала».
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала».
10. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться 
С информацией (материалами), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества можно ознакомиться в период с 03 мая 2019 года по 22 мая 2019 года с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 23 мая 2019 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;
-в помещении исполнительного органа ОАО «МРСК Урала» по адресу г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617; 
- на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-ural.ru 
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 03 мая 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.10. Орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров 17.04.2019, протокол №304 от 18.04.2019

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль
3.2. Дата 23 апреля 2019 г.

Ссылка: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=o-A5t3RFQWUa3e7sTLREUNw-B-B