Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
Созыв общего собрания участников (акционеров) ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991
1.5. ИНН эмитента: 7204002873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171; http://utair.ru/about/corporate/investors/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2019 года.
2.4. Время и место проведения общего собрания акционеров эмитента: в 12 час. 00 мин. местного времени, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, 4, Гостиничный комплекс "Югорская Долина", конференц-зал "Апартаменты" корпуса «Президент».
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: По месту проведения годового общего собрания акционеров 27 июня 2019 года с 11 час. 00 мин. по местному времени.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
02 июня 2019 года
2.7. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования:
- 628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, АО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
- 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, стр.1 оф.414, Московский филиал АО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
- 625000, г. Тюмень, главпочтамт, а/я 3552, Тюменский филиал АО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
- 628422, Тюменская область, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51, административное здание ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», отдел корпоративной практики.
2.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2019 года включительно.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
3) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
4) Избрание Генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
6) Утверждение аудитора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
7) Об утверждении изменений №3 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
8) О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
9) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочее время с 9-00 до 18-00 час. (обед с 13-00 до 14-00), а также получить копии материалов за плату, начиная с 06 июня 2019 года, по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 51, здание администрации ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», отдел корпоративной практики, телефон (3462) 778-476.
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: основной выпуск 1-01-00077-F от 16 января 2004 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661385.
2.12. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято на заседании Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 20.05.2019 (протокол № 12/18, дата составления протокола 22.05.2019 г).
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - директор по административной работе (Доверенность № Д-424/19 от 01.01.2019)
Гайсин Альберт Шамилевич
3.2. Дата 22.05.2019г.
Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CjEDLsyCUEmlrpgwqaJqdg-B-B
Созыв общего собрания участников (акционеров) ПАО "ЯСЗ"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ярославский судостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЯСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027600981847
1.5. ИНН эмитента: 7601001080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04166-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6449
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019
2. Содержание сообщения
Годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Ярославский судостроительный завод» (далее – ПАО «ЯСЗ») по итогам работы в 2018 году состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Собрание состоится: « 28 » июня 2019 года в 11 часов 00 минут
Место проведения собрания: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, 1
помещение конференц-зала ПАО «ЯСЗ».
В годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ» имеют право участвовать акционеры по состоянию реестра акционеров ПАО «ЯСЗ» на « 03» июня 2019 года.
Регистрация акционеров и их законных представителей будет осуществляться по месту проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ» « 28» июня 2019 года с 10 часов 00 мин.
Голосование на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ» осуществляется с использованием бюллетеней для голосования, направляемых акционерам заказным письмом не позднее 06 июня 2019 года.
Голосующими акциями Общества на собрании являются обыкновенные акции, предоставляющие акционеру – их владельцу право голоса при решении всех вопросов повестки дня собрания, поставленных на голосование.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО «ВТБ Регистратор».
Акционеры вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ» как лично (через своего законного представителя), так и направить в ПАО «ЯСЗ» заполненные бюллетени для голосования по адресу: Россия, 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1, секретариат Совета директоров ПАО «ЯСЗ». Дата окончания приема направленных бюллетеней – 27 июня 2019 года.
Для определения кворума и подсчета голосов учитываются бюллетени, поступившие в ПАО «ЯСЗ» не позднее 27 июня 2019 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ»:
1.Утверждение годового отчета ПАО «ЯСЗ», годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2018 отчетного года.
2. Распределение прибыли, полученной ПАО «ЯСЗ» в 2018 году.
3. О выплате дивидендов по акциям ПАО «ЯСЗ» по итогам 2018 года.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О согласии совершения ПАО «ЯСЗ» сделок с кредитными организациями в 2019 году.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), которые предоставляются акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ», а также получить копии документов, содержащих указанные информацию (материалы) в день обращения в ПАО «ЯСЗ» в срок с «06» июня 2019 года в помещении по адресу: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1, секретариат Совета директоров тел. 288-888 д. 27-01, д. 27-24, ежедневно с 10.00 часов до 17.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней в соответствии с законодательством РФ.
Предоставлении информации (материалов) и соответствующих копий документов акционерам (их законным представителям) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ», а также регистрация акционеров (их законных представителей) для участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ» осуществляется при предъявлении ими паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность. Представители акционеров также должны предъявить доверенность с указанием их полномочий, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ либо иной документ, подтверждающего их полномочия на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ».
При смене паспорта своевременно (до годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ») обратитесь к регистратору ПАО «ЯСЗ» для внесения изменении в реестр.
Регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения регистратора: Россия, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Телефон регистратора: (495) 787-44-83, (499) 257-17-00, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-04166-А от 27.04.2007 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Чекалова
3.2. Дата 22.05.2019г.
Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Gc7aEMxXokqlQUOhdy8YnQ-B-B
Созыв общего собрания участников (акционеров) ПАО "КТК"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество “Кузбасская Топливная Компания”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “КТК”
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4
1.4. ОГРН эмитента 1024200692009
1.5. ИНН эмитента 4205003440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11330-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964
http://ktk.company
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «21» мая 2019 года
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное (годовое);
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «26» июня 2019 года в 14 часов 00 минут (время Кемеровское) по адресу: 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом №4, зал заседаний;
Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом №4;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 часов 00 минут (время Кемеровское) «26» июня 2019 года;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «03» июня 2019 года;
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «КТК» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2018 год.
3. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «КТК» за 2018 год.
4. Распределение прибыли и убытков ПАО «КТК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «КТК».
6. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КТК».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КТК».
8. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «КТК».
9. Утверждение Аудитора ПАО «КТК».
10. О внесении изменений в Устав ПАО «КТК».
11. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КТК» в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом №4, – в течение 30 дней до даты проведения Собрания.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Общество предоставляет центральному депозитарию, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре акционеров Общества, информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам Общества, в объеме, порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России;
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Эмитент: Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»;
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11330 –F;
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2009;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPYD7;
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания, на котором принято указанное решение: Совет директоров эмитента, решение от 20.05.2019 (протокол № 10/13 от «21» мая 2019 года).
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора ______________ М.К. Овчаров
(подпись)
3.2. Дата «22» мая 2019 г. М.П.
Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HCBZk1L-ArEaOs3KBt8gBNQ-B-B
Созыв общего собрания участников (акционеров) ПАО "Красноярскэнергосбыт"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Красноярскэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента: 1052460078692
1.5. ИНН эмитента: 2466132221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55147-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880; http://krsk-sbit.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, номинальной стоимостью 0,02 рублей: акции обыкновенные именные - код ценной бумаги KRSB - ISIN код - RU000A0HMLY1; акции привилегированные именные типа А - код ценной бумаги KRSBP - ISIN код - RU000A0HMLZ8.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.
2.3. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.4. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "25" июня 2019 г., 12 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, ПАО "Красноярскэнергосбыт".
2.6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ПАО «Красноярскэнергосбыт».
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 25.06.2019г. 10.30 по местному времени;
2.8. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее 22 июня 2019 года.
2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31.05.2019г.
2.10. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2018 год;
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;
3) Об избрании Совета директоров Общества;
4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
5) Об утверждении аудитора Общества;
6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в период с «04» июня 2019 года по «22» июня 2019 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ПАО «Красноярскэнергосбыт», каб.310;
- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.krsk-sbit.ru.
2.12. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол заседания Совета директоров №174. Дата составления протокола 22.05.2019г.
2.13. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"
В.А. Кимерин
3.2. Дата 22.05.2019г.
Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PrcJMiv-AW0S8SOEDnwfzIQ-B-B
Созыв общего собрания участников (акционеров) ПАО "Михайловский ГОК"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Михайловский ГОК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Михайловский ГОК»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Курская область, г. Железногорск
1.4. ОГРН эмитента 1024601215088
1.5. ИНН эмитента 4633001577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00081-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.05.2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 26 июня 2019 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11, Филиал «Дворец горняков» Муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Русь».
Начало проведения годового Общего собрания акционеров: 12-00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 307170, Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11:00 часов 26 июня 2019 года. Регистрация проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Михайловский ГОК» - 03 июня 2019 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. О согласии на совершение в соответствии с пунктом 4 статьи 83, пунктом 1 статьи 81, абзацем 5 пункта 1 статьи 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - изменение путем подписания Соглашения об изменениях (Deed of Amendment) между Обществом, Акционерным обществом «Лебединский горно-обогатительный комбинат», Акционерным обществом «Оскольский электрометаллургический комбинат», Акционерным обществом «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», METALLOINVEST TRADING AG и Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch условий привлечения Обществом, действующим в качестве «Заемщика» и «Экспортера», кредита.
8. О согласии на совершение в соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки - изменение путем подписания Соглашения об изменениях (Deed of Amendment) между Обществом, Акционерным обществом «Лебединский горно-обогатительный комбинат», Акционерным обществом «Оскольский электрометаллургический комбинат», Акционерным обществом «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», METALLOINVEST TRADING AG и Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch условий привлечения Обществом, действующим в качестве «Заемщика» и «Экспортера», кредита.
9. О согласии на совершение сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - договоров купли-продажи, поставки между
ПАО «Михайловский ГОК» и АО «Уральская Сталь».
10. О согласии на совершение сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - договоров займа между ПАО «Михайловский ГОК» и
АО «Уральская Сталь».
11. О согласии на совершение сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - договоров купли-продажи, поставки между
ПАО «Михайловский ГОК» и АО «Лебединский ГОК».
12. О согласии на совершение сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - договоров займа между ПАО «Михайловский ГОК» и
АО «Лебединский ГОК».
13. О согласии на совершение сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - договоров купли-продажи, поставки между
ПАО «Михайловский ГОК» и АО «ОЭМК».
14. О согласии на совершение сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - договоров займа между ПАО «Михайловский ГОК» и
АО «ОЭМК».
15. О согласии на совершение сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - договоров займа между ПАО «Михайловский ГОК» и
ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ».
16. О согласии на совершение сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - договоров займа между ПАО «Михайловский ГОК» и
АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
17. О согласии на совершение сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - договоров купли-продажи, поставки железорудного сырья между ПАО «Михайловский ГОК» и METALLOINVEST TRADING AG (Швейцария).
18. О согласии на совершение сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - договоров финансовой аренды (лизинга) между
ПАО «Михайловский ГОК» (Лизингополучатель) и АО «Металлоинвестлизинг» (Лизингодатель).
19. О последующем одобрении в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Контракта на поставку железорудной продукции №20180627
от 27.06.2018 между ПАО «Михайловский ГОК» и METALLOINVEST TRADING AG (Швейцария).
20. О последующем одобрении в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Контракта на поставку железорудной продукции №20180628
от 28.06.2018 между ПАО «Михайловский ГОК» и METALLOINVEST TRADING AG (Швейцария).
21. О последующем одобрении в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Контракта на поставку железорудной продукции №2018978GPB
от 28.12.2018 между ПАО «Михайловский ГОК» и METALLOINVEST TRADING AG (Швейцария).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) акционер может ознакомиться с 06 июня 2019 года по адресу: 307170, Россия, Курская область, г.Железногорск, ул. Ленина, 18, пункт по обслуживанию акционеров ПАО «Михайловский ГОК» /с 08-00 часов до 17-00 часов, кроме выходных и праздничных дней/.
Кроме того, информация и материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества предоставляется лицам, права на акции которых учитываются номинальными держателями акций, путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, ПАО «Михайловский ГОК» предоставляет ему копии документов, включенных в информацию (материалы), в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00081-А;
- дата присвоения государственного регистрационного номера: 11.02.2004 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005513869
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
- орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров;
- дата принятия указанного решения: 21 мая 2019 года
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 22 мая 2019 года, протокол б/н.
3. Подпись
3.1. От имени ПАО «Михайловский ГОК»
Директор по корпоративным вопросам
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
на основании доверенности
№ 220 от 06.12.2018 г. (подпись) Д. В. Бабенко
3.2. Дата “ 22 ” мая 2019 г. М.П.
Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oKAIZHPR90iHDY-Cl4j69uA-B-B