Уважаемые депоненты!

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» 16.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

« СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51
1.4. ОГРН эмитента 1028601354088
1.5. ИНН эмитента 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/megionneftegaz_factmes.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2011 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 175 от 16 мая 2011 года
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. «Об изменении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года»
1.1. Исключить из повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года, утвержденной решением Совета директоров Общества 15.04.2011г. (протокол № 174), вопрос № 11:
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства между открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» и «ИНГ БАНК (Евразия»)» ЗАО в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НГК «Славнефть» по Кредитному договору.
1.2. В связи с исключением вопроса из повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О дивидендах Общества за 2010 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2012 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения «О Собрании акционеров Общества» в новой редакции.
13. Утверждение Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции.
2. «Вопросы подготовки проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года»:
2.1. «Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года»
2.1.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
2.1.2. Письменное сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования направить заказным письмом лицам, имеющим право участвовать в собрании в срок не позднее 02 июня 2011 года, а также опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров Общества в газете «Мегионнефтегаз-Вести» в срок не позднее 03 июня 2011 года.
2.2. «Утверждение перечня информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2010 года»
2.2.1. Утвердить следующий перечень информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в собрании:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение Ревизионной комиссии;
- заключение аудитора;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2010 года;
- сведения о кандидатах, выдвигаемых в Совет директоров;
- сведения о кандидатах, выдвигаемых в Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты Устава Общества, Положения «О Собрании акционеров Общества» Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции;
- проекты решений по вопросам повестки дня собрания
2.2.2. Установить следующий порядок ознакомления с материалами по вопросам повестки дня годового собрания акционеров:
- лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией по повестке дня собрания с 02 июня 2011г. в рабочее время по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления департамента корпоративных отношений и управления делами Общества, тел. (34663) 46-019, 46-166.
2.3. «Установление порядка регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года и порядка приема бюллетеней досрочного голосования»
2.3.1. Установить следующий порядок регистрации участников собрания и приема бюллетеней досрочного голосования:
- регистрация участников собрания будет производиться 24 июня 2011 года с 12-00 по адресу: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д.2, Дом культуры «Прометей»;
- прием бюллетеней досрочного голосования будет производиться по 21 июня 2010 года включительно по адресу: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления департамента корпоративных отношений и управления делами Общества, тел. (34663) 46-019, 46-166.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ Ю.В. Шульев
ОАО «СН-МНГ» (подпись)
3.2. Дата «16» мая 2011 г. М.П.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51
1.4. ОГРН эмитента 1028601354088
1.5. ИНН эмитента 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/megionneftegaz_factmes.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2011 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 175 от 16 мая 2011 года
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.7. О дивидендах Общества за 2010 год.
2.7.1. Предложить годовому общему собранию акционеров следующий проект решения по вопросу «О дивидендах Общества за 2010 год»:
1. Выплатить дивиденды акционерам Общества по итогам 2010 финансового года в размере 0,85 руб. на одну привилегированную акцию;
2. Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в срок не позднее 22.08.2011г.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям акционерам Общества по итогам 2010 финансового года не выплачивать.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ Ю.В. Шульев
ОАО «СН-МНГ» (подпись)
3.2. Дата «16» мая 2011 г. М.П.»

Уважаемые депоненты!

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом «Тучковский комбинат строительных материалов» 04.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

« Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768
1.5. ИНН эмитента: 5075002220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.abiac.ru/tuchkovo.html
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.05.2011 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.05.2011 г., №5.
3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
•Провести годовое собрание акционеров 17 июня 2011 года в 10-00 по адресу: Россия, Московская обл., Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, 2, административное здание.
•Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».
1. Об избрании Счетной комиссии Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».
2. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».
3. Об избрании Ревизора Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».
4. Об избрании генерального директора Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2010 год.
6. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В.БЕКРЕНЕВ
3.2. Дата: 04.05.2011 г.»

Уважаемые депоненты!

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №1» 22.04.2011 и 11.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

« 11.05.2011 Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru
2. Содержание сообщения: Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 11.05.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11.05.2011г. № 24
2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
В ходе, обсуждения повестки дня заседания членами Совета директоров, было принято решение:
1. По вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».
Принятое решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
1.1. Определить:
• Дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2011 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г.Санкт–Петербург, Биржевой пер., д.4, SOKOS HOTEL PALACE BRIDGE, бальный зал.
• Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров 27 июня 2011г. - 12 часов 00 минут.
• Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2011 г. - 14 часов 00 минут по местному времени.
1.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. О выплате членам Совета директоров вознаграждения по итогам 2010 финансового года.
8. Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членов органов управления ОАО «ТГК-1», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 12 мая 2011 года. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с момента принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
1.4. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
1.5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества (в т.ч. заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• годовой отчет Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• проекты изменений и дополнений в Устав Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
• оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2011г. по 26 июня 2011г. включительно, в рабочие дни
• в помещении исполнительного органа ОАО «ТГК-1» с 9.00 до 16.00 по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А , 6 этаж, пом. 645;
• в день проведения собрания 27 июня 2011г. в месте проведения собрания.
Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 10 (Десять) дней до проведения годового Общего собрания акционеров.
1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
1.7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 27 мая 2011 года.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:
190005, Санкт-Петербург, а/я 27.
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 июня 2011г.
Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
1.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 5 к настоящему решению.
Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Невское время» и на сайте общества не позднее 27 мая 2011 года.
1.9. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров – Нестерова Виктора Всеволодовича.
1.10. Утвердить смету затрат на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению.
1.11. Утвердить договор с регистратором Общества, ЗАО «СР-ДРАГа» на оказание услуг по подготовке годового Общего собрания акционеров являющейся сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 7 к настоящему решению.
Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором.
Информация по одобрению цены данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
2. По вопросу «Об одобрении существенных условий дополнительного соглашения № 1 к контракту на поставку электроэнергии между ОАО «ТГК-1» и АО «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г. Эспоо) от 31.12.2010 № 3041, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
Принятое решение: Решение принято
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ А.Н. Филиппов
(подпись)
3.2. Дата «12» мая 2011г. М.П.

22.04.2011 Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 22.04.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22.04.2011г. № 23
2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
В ходе, обсуждения повестки дня заседания членами Совета директоров, было принято решение:
1. Снять с рассмотрения следующие вопросы:
- Вопрос 8. «О стратегии развития теплового бизнеса в Санкт – Петербурге».
- Вопрос 11. «Об определении цены договора оказания консультационных услуг между ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
- Вопрос 12. «Об одобрении заключения договора оказания консультационных услуг между ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
2. Добавить в повестку дня заседания вопрос «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества».
3. По вопросу «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года».
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0, 000046791 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
4. По вопросу «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества».
Принятое решение:
1. Прекратить полномочия Генерального директора и Председателя Правления Общества Вайнзихера Бориса Феликсовича с 30 апреля 2011 года. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Селезнёва Кирилла Геннадиевича подписать соглашение о досрочном прекращении трудового договора с Вайнзихером Борисом Феликсовичем.
2. Избрать Филиппова Андрея Николаевича Генеральным директором и Председателем Правления Общества с 01 мая 2011 года.
3. Уполномочить Селезнева Кирилла Геннадьевича, Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-1», подписать с Филипповым А.Н. от имени Общества трудовой договор.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ Б.Ф. Вайнзихер
(подпись)
3.2. Дата «22» апреля 2011г. М.П.»

Уважаемые депоненты!

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом «Фармстандарт» 11.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

« Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
О созыве годового общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmstd.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 мая 2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2011г., протокол № 19.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Фармстандарт» провести 30 июня 2011 года в конференц-зале (переговорной комнате) в помещении ОАО «Фармстандарт» по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 Б.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Начало собрания – 12-00 часов.
Регистрация участников собрания - с 11час.15 мин.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ОАО «Фармстандарт», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2010 года.
2. О дивидендах за 2010 год.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Фармстандарт».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Фармстандарт».
5. Утверждение аудитора ОАО «Фармстандарт» на 2011 год.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Фармстандарт» по итогам 2010 года, - 11 мая 2011 года.
3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» по итогам 2010 г., а также текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания – не позднее 23 мая 2011 г.
3. Осуществить рассылку акционерам Общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также бюллетеней для голосования - не позднее 30 мая 2011 г.
4. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 10 июня 2011 года по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», ОАО «Фармстандарт», юридический отдел с 10-00 час. до 16-00 час. по рабочим дням:
- годовой отчет Общества за 2010 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год;
- оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная комитетом Совета директоров по аудиту (протокол заседания Комитета по аудиту);
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (выписка из Протокола Совета директоров Общества);
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
сведения об аудиторах Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Фармстандарт» И.К. Крылов
(подпись)
3.2. Дата «11» мая 2011г. М.П.»