Решения собрания:
1.1. Утвердить предложенный регламент проведения Годового Общего собрания акционеров Банка.  
1.2. Избрать секретарем собрания г-жу Анистратову Е.М.  
2.1. Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Банка за 2012 год.  
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в т.ч. Отчет о прибылях и убытках Банка за 2012 год. 4.1. Утвердить чистую прибыль Банка по итогам 2012 года в размере 2 059 927 671,98 (Два миллиарда пятьдесят девять миллионов девятьсот двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят один и 98/100) рублей.  
4.2. Чистую прибыль Банка по итогам 2012 года оставить без распределения. Дивиденды по акциям не выплачивать.  
5. Утвердить размер разовых вознаграждений членам Совета директоров Банка в соответствии с Приложением №1.  Вознаграждение выплатить денежными средствами в срок не позднее 30-ти дней с даты принятия настоящего решения.  6.1. Избрать членами Совета директоров Банка следующих кандидатов:  - Воробьев Алексей Сергеевич  - Гарифуллин Искандар Гатинович  - Забелкин Игорь Геннадьевич  - Маганов Наиль Ульфатович  - Махотин Александр Евгеньевич  - Соколов Алексей Аркадьевич  - Табб Джонатан  - Тахаутдинов Шафагат Фахразович  - Тихтуров Евгений Александрович  - Федоров Вячеслав Петрович  - Шишкина Татьяна Петровна  - Шпигун Кирилл Олегович  
6.2. Предоставить Председателю Правления г-ну Шпигуну Кириллу Олеговичу и/или Первому заместителю Председателя Правления Банка г-же Шишкиной Татьяне Петровне полномочия подписать Уведомление об избрании членов Совета директоров Банка, направляемое в МГТУ Банка России.  
6.3. Установить размер фиксированных вознаграждений членам Совета директоров Банка и членам Комитетов Совета директоров Банка согласно Приложению №2.  Компенсировать членам Совета директоров документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими своих функций.  
7.1. Избрать Ревизионную Комиссию в количестве 3-х человек и в следующем составе:  - Галиева Назиля Файзрахмановна,  - Ныркова Людмила Николаевна,  - Соколов Аркадий Васильевич.  
7.2. Установить размер фиксированного вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Ревизионной комиссии Банка, согласно Приложению №2.
8. Утвердить аудитора Банка на 2013 год согласно Приложению № 3.  
9. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность.  
10. Внести следующие изменения в Положение о Правлении Банка ЗЕНИТ (открытое акционерное общество):  Дополнить раздел 5 Положения пунктом 5.10. следующего содержания:  «5.10. Допускается проведение заседаний Правления опросным путем (заочно) по решению Председателя Правления.».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)    Открытое акционерное общество «НЕФТЕМАШ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО  «НЕФТЕМАШ»
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация, 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волховская, д.20, офис 312
1.4. ОГРН эмитента    10263030055679
1.5. ИНН эмитента    6325000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    00238-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11506
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:  внеочередное собрание
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным  направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров       
2.3. Дата:  «30»  сентября  2013 года                                                                                                                                                            
 место:  г. Екатеринбург, ул. Сони  Морозовой,  д.180,  к. 132,                                                                                                
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: начало собрания  10:15 часов                                                                                                                          
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом,  должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 620026,  г. Екатеринбург,
ул. Сони Морозовой, д.180,  ЗАО ВТБ Регистратор
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:  09:45 часов
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «27» сентября 2013 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:  «23» августа 2013 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Одобрение Открытым акционерным обществом «НЕФТЕМАШ» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1.1 Заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «НЕФТЕМАШ»  и Открытым акционерным обществом Банк ВТБ за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью  «Генерация Буровое оборудование» обязательств перед ОАО Банк ВТБ по кредитному соглашению.
1.2 Определение лица, уполномоченного на подписание договора поручительства между Отрытым акционерным обществом «НЕФТЕМАШ» и Открытым акционерным обществом Банк ВТБ
2. Одобрение Открытым акционерным обществом «НЕФТЕМАШ» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
2.1 Заключение Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «НЕФТЕМАШ» и Открытым акционерным обществом Банк ВТБ за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью  «Генерация Нефтегазовое оборудование» обязательств перед ОАО Банк ВТБ по кредитному соглашению.
2.2 Определение лица, уполномоченного на подписание договора поручительства между Отрытым акционерным обществом «НЕФТЕМАШ» и Открытым акционерным обществом Банк ВТБ.
3. Одобрение Открытым акционерным обществом «НЕФТЕМАШ» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства  между Откр тым акционерным обществом «НЕФТЕМАШ» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «НЕФТЕМАШ» всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
4.  Одобрение Открытым акционерным обществом «НЕФТЕМАШ» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора залога  между Открытым акционерным обществом «НЕФТЕМАШ» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «НЕФТЕМАШ» всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
5.  Одобрение в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества  совершения Открытым акционерным обществом «НЕФТЕМАШ» крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
5.1. Заключение Договора поручительства между ОАО «НЕФТЕМАШ» и ОАО Коммерческий банк «Солидарность» за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «НЕФТЕМАШ» обязательств по кредитному договору, заключенному между ООО «НЕФТЕМАШ» и ОАО КБ «Солидарность».
5.2. Заключение Договора залога недвижимости между ОАО «НЕФТЕМАШ» и ОАО Коммерческий банк «Солидарность» за исполнение ООО «НЕФТЕМАШ» обязательств по кредитному договору, заключенному  между ООО «НЕФТЕМАШ» и ОАО КБ «Солидарность».
5.3. Наделение полномочиями Генерального директора ОАО «НЕФТЕМАШ»  Бессонова Александра Юрьевича на подписание от имени Общества Договора поручительства и Договора залога недвижимого имущества, а также иных документов, связанных с оформлением вышеназванных сделок.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам по подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,    ул. Волховская, д. 20, оф. 312, а так же  по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Мира, 1А,                 каб. 45 с «09» сентября 2013 года по «30» сентября 2013 года включительно в рабочие дни с 8:00 до 11:00 часов, Сафронова Л.В., телефон:  8(8464) 92-10-60».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор                                                              А.Ю. Бессонов
                                          (подпись)        
3.2. Дата    «23» августа  2013  г.            М.П.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование  эмитента (для некоммерческой  организации - наименование)    Открытое акционерное общество
«Уфимское моторостроительное производственное объединение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование  эмитента    ОАО «УМПО»
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2
1.4. ОГРН эмитента    1020202388359
1.5. ИНН эмитента    0273008320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный  регистрирующим органом    30132-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,  используемой эмитентом для раскрытия  информации    http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744;
http:/ www.umpo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
внеочередное общее собрание акционеров ОАО «УМПО».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
27 сентября 2013 года, 450030, г.Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Уфимский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – ЗАО «СТАТУС»).
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
«27» сентября 2013 года до 17-00 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
«22» августа 2013 года
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1) Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до его проведения с 09-00 до 12-00 час. местного времени в рабочие дни в административном здании ОАО «УМПО» по адресу: г. Уфа, ул. Ферина,2 (1 этаж, комната переговоров) и в офисе Уфимского филиала ЗАО «СТАТУС» по адресу: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
3. Подпись
3.1. Управляющий  директор ОАО «УМПО»                        А. В. Артюхов
3.2. Дата 23 августа 2013г.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    Открытое акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента    119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента    1027700190572
1.5. ИНН эмитента    7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
2. Содержание сообщения
О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, ОАО «ФосАгро», Аппарат корпоративного секретаря.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в заочной форме): 12 октября 2013 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06 сентября 2013 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
(1)    О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.
(2)    О внесении изменений в Положение о совете директоров ОАО «ФосАгро».
(3)     Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о внесении изменений № 2 в договор поручительства № AMFSUR0835 от 07.06.2012 г. между «Натиксис Банк (ЗАО)» и ОАО «ФосАгро».
(4)    Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между ОАО «Апатит» и ОАО «ФосАгро».
(5)    Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора (договоров) займа между ОАО «ФосАгро» и одной или несколькими из перечисленных далее организаций: ОАО «ФосАгро-Череповец», ООО «БМУ», ОАО «Апатит», ООО «Метахим».
(6)    Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства  (либо нескольких договоров поручительства) между ОАО «ФосАгро» и ОАО «Нордеа Банк» по обязательствам ОАО «ФосАгро-Череповец» по Кредитному договору (либо несколькими кредитными договорами) об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств.
(7)    Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства  между ОАО “ФосАгро” и ОАО АКБ "РОСБАНК" по обязательствам ОАО «ФосАгро-Череповец».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) в период с 22.09.2013 г. по 12.10.2013 г. включительно по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, стр. 1, ОАО «ФосАгро», комн. 145, с 11 до 18 часов.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность от 27.08.2010 б/н)            А.А. Сиротенко    
                                                 (подпись)            
3.2. Дата “22”    августа    2013г.    М.П.