1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а
1.4. ОГРН эмитента 1054800190037
1.5. ИНН эмитента 4822001244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65097-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lesk.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения Совета директоров :02.12.2013г.
2.2. Дата составления и номер протокола: протокол № 103 заседания Совета директоров от 04. 12.2013г.
2.3. Кворум заседания Совета директоров: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров есть.
2..4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.4.1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 24 февраля 2014 года.
2.4.2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 13 часов 00 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.4.3.Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени (МСК).
2.4.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Липецк, проспект Победы, д.. 87-а, 3 этаж, конференц-зал.
2.4.5.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве Гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний.
4. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2.4.6.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) не позднее 13 декабря 2013 года.
2.4.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 03 декабря 2013 года. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Поручить Генеральному директору Общества в течении 1 дня с даты принятия настоящего решения уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
2.4.8. Установить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 7 кандидатов).
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 22 января 2014 года по адресу: 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87-а, Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания", юридический отдел.
2.4.9. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- пояснительная записка о вступлении Общества в Некоммерческое партнерство Гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний;
- устав Некоммерческого партнерства Гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 февраля 2014 года по 23 февраля 2014 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87-а, Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания", юридический отдел. Определить, что указанная информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) в период с 14 февраля 2014 года по 24 февраля 2014 года включительно. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
2.4.10.Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 22 февраля 2014 года.
2.4.11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 03 февраля 2014 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами Общества по следующим адресам:
- по адресу Общества: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87-а, Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания", юридический отдел;
- по адресу регистратора Общества: 398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д. 10 Б, Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Г. Аргентов
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ”декабря 20 13 г. М.П.