1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027722000239
1.5. ИНН эмитента 7722266450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения.
2.3. Дата проведения собрания акционеров: 26 июня 2014 года.
Место проведения собрания: город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1.
2.4. Время проведения собрания акционеров: 15:00 московского времени.
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 московского времени.
Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.
Адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 111033, Москва,  а/я 56,  ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ОАО «Аптечная сеть 36,6»).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2014 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 12 мая 2014 года.
2.6. Повестка дня Годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Утверждение аудитора ОАО «Аптечная сеть 36,6».
8. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
9. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства  в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по кредитному договору № 6592/13 от «20» ноября  2013 года.
10. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по кредитному договору № 6593/13 от «20» ноября 2013 года.
11. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по кредитному договору № 6595/13 от «20» ноября 2013 года.
12. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по кредитному договору № 6596/13 от «20» ноября 2013 года.
13. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по кредитному договору № 6597/13 от «20» ноября  2013 года.
14. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства  в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по кредитному договору № 6587/13 от «08» ноября 2013 года.
15. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества  с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Область» по кредитному договору № 6585/13 от «29» октября 2013 года.
16. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства  в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по договору о выдаче банковской гарантии № 6525/13 от «07» августа 2013 года.
17. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по договору о выдаче банковской гарантии № 6526/13 от «15» августа 2013 года.
18. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по договору о выдаче банковской гарантии № 6536/13 от «16» сентября 2013 года.
19. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Закрытого акционерного общества «Аптеки 36,6» по договору о выдаче банковской гарантии № 6537/13 от «16» сентября 2013 года.
20. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства  в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь» по договору о выдаче банковской гарантии              № 6563/13 от «16» октября  2013 года.
21. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства  в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь» по договору о выдаче банковской гарантии             № 6564/13 от «16» октября  2013 года.
22. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Северо-Запад» по договору о выдаче банковской гарантии № 6567/13 от «16» октября  2013 года.
23. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Центр» по договору о выдаче банковской гарантии  № 6569/13 от «16» октября  2013 года.
24. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Южный Урал» по договору о выдаче банковской гарантии № 6575/13 от «16» октября  2013 года.
25. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь» по договору о выдаче банковской гарантии               № 6565/13 от «17» октября 2013 года.
26. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства. в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Северо-Запад» по договору о выдаче банковской гарантии № 6566/13 от «17» октября 2013 года.
27. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Центр» по договору о выдаче банковской гарантии  № 6568/13 от «17» октября 2013 года.
28. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Центр» по договору о выдаче банковской гарантии  № 6570/13 от «17» октября 2013 года.
29. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Юг» по договору о выдаче банковской гарантии № 6571/13 от «17» октября 2013 года.
30. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Юг» по договору о выдаче банковской гарантии № 6572/13 от «17» октября 2013 года.
31. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Юг» по договору о выдаче банковской гарантии № 6573/13 от «17» октября 2013 года.
32. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства  в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Юг» по договору о выдаче банковской гарантии № 6574/13 от «17» октября 2013 года.
33. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть «Южный Урал» по договору о выдаче банковской гарантии                 № 6576/13 от «17» октября 2013 года.
34. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства  в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Волгоград» по договору о выдаче банковской гарантии № 6546/13 от «21» октября  2013 года.
35. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Краснодар» по договору о выдаче банковской гарантии № 6547/13 от «21» октября  2013 года.
36. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Ростов» по договору о выдаче банковской гарантии № 6550/13 от «21» октября  2013 года.
37. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Юг» по договору о выдаче банковской гарантии  № 6553/13 от «21» октября  2013 года.
38. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Юг» по договору о выдаче банковской гарантии  № 6554/13 от «21» октября  2013 года.
39. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Юг» по договору о выдаче банковской гарантии  № 6555/13 от «21» октября  2013 года.
40. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Три Фарма» по договору о выдаче банковской гарантии № 6559/13 от «21» октября  2013 года.
41. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Три Фарма-С» по договору о выдаче банковской гарантии № 6560/13 от «21» октября  2013 года.
42. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Нижний Новгород» по договору о выдаче банковской гарантии             № 6548/13 от «22» октября  2013 года.
43. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Северо-Запад» по договору о выдаче банковской гарантии № 6551/13 от «22» октября  2013 года
44. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Тюмень» по договору о выдаче банковской гарантии № 6552/13 от «22» октября  2013 года.
45. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть «Атолл-фарм» по договору о выдаче банковской гарантии № 6556/13 от «22» октября  2013 года.
46. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Нижегородский Аптечный Дом» по договору о выдаче банковской гарантии             № 6557/13 от «22» октября  2013 года.
47. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь» по договору о выдаче банковской гарантии              № 6580/13 от «22» октября  2013 года
48. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Фармацевтический центр» по договору о выдаче банковской гарантии № 6561/13 от «22» октября  2013 года.
49. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Юнит-Е» по договору о выдаче банковской гарантии № 6562/13 от «23» октября  2013 года.
50. Рассмотрение вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Центр» по договору о выдаче банковской гарантии  № 6581/13 от «23» октября  2013 года.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 с 26 мая 2014 г. по 26 июня 2014 года по адресу: город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1.

Рекомендации Совета директоров о распределении прибыли по результатам финансового года не распределять. Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Аптечная сеть 36,6» В.В. Кинцурашвили
 (подпись)
3.2. Дата “30” апреля 2014г. М.П.

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
1.2 Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
1.3 Место нахождения: 650054, Российская Федерация, город Кемерово, Пионерский бульвар, 4А
1.4 ОГРН: 1034205040935
1.5 ИНН: 4205049090
1.6 Код эмитента: 55008-Е
1.7 Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10488

2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2014 года, г.Кемерово, Пионерский бульвар, 4А, Большой зал, начало собрания - 12 часов 00 минут.
2.3 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 650054, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4 А, каб. 124, филиал ЗАО «ВРК», имеющий место нахождения в г. Кемерово.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15.05.2014 г.
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».
5. Утверждение аудитора ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».
6. Утверждение Устава ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» в новой редакции.
7. Утверждение внутренних документов  ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Положение о Совете директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») в новой редакции.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с информацией с 31.05.2014 г. в рабочие дни с 8.30 до 17.00: г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4 А, каб. 230.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия:                  142445
Код типа корпоративного действия:                  MEET
Тип корпоративного действия:                  Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.):                  03 июня 2014 г.
Дата и время фиксации списка:                  10 мая 2014 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент         Номер государственной регистрации выпуска         Дата государственной регистрации выпуска         Категория         ISIN / Депозитарный код выпуска         Реестродержатель
Открытое акционерное общество "Омскоблгаз"         52-1п-0969         10 июня 1996 г.          акции обыкновенные         RU000A0JQAA1 / OMOG/01         Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Открытое акционерное общество "Омскоблгаз"         52-1п-0969         10 июня 1996 г.          акции привилегированные         RU000A0JQAB9 / OMOGP/01         Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Решения по вопросам собрания
О выплате дивидендов (доходов)         Нет информации

Повестка дня:  1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.  5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2013 года.  6. Избрание членов Совета директоров Общества.  7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.  8. Утверждение аудитора Общества.  9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.  10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.  11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.  12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество).
2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы».
3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3.
4. ОГРН эмитента: 1027700159497.
5. ИНН эмитента: 7702000406.
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02748В.
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bm.ru ; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=206
8. Содержание сообщения.
8.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.04.2014.
8.2. В заседании участвовали члены Совета директоров: Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Норов Э.Р., Петелина Е.В., Титов В.Н., Чупина Ю.Г., Шаронов А.В.
Кворум имеется.
8.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.04.2014, №15.
8.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества, и результаты голосования:
8.4.1 Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Банк Москвы» по итогам деятельности за 2013 финансовый год и вынести его на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы».
Голосовали:
«За» –  единогласно.
8.4.2. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Банк Москвы».
Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Банк Москвы» в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 17 июня 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Трубная, дом 2/2/3, комн. 1025.
Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Банк Москвы», производится с 15 часов 00 минут 17 июня 2014 года по адресу:  г. Москва, ул. Трубная, дом 2/2/3, комн. 1025.
Начало годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы» 17 июня 2014 года в 16 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 127015 г. Москва, ул. Правды, д. 23 (ЗАО ВТБ Регистратор).
Голосовали:
«За» –  единогласно.
8.4.3. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Банк Москвы», составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Банк Москвы» по состоянию на 12 мая 2014 года.
Голосовали:
«За» –  единогласно.
8.4.4. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Банк Москвы» по итогам 2013 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Банк Москвы» по итогам 2013 финансового года.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Банк Москвы» по итогам 2013 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 финансового года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Банк Москвы».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Банк Москвы».
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы».
9. Утверждение аудитора ОАО «Банк Москвы».
10. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Банк Москвы».
11.Утверждение новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы».
12.Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Банк Москвы».
13. Утверждение новой редакции Положения о Правлении ОАО «Банк Москвы».
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Банк Москвы» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали:
«За» –  единогласно.
8.4.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом                                                  ОАО «Банк Москвы» не позднее 16 мая 2014 года предоставить акционерам информацию о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы» путем публикации сообщения в газете «Вечерняя Москва» и на сайте ОАО «Банк Москвы» в сети Интернет: http://www.bm.ru.
Голосовали:
«За» –  единогласно.
8.4.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы»:
• годовой отчет ОАО «Банк Москвы» за 2013 финансовый год;
• годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Банк Москвы» за 2013 финансовый год, в том числе заключение аудитора;
• заключение ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Банк Москвы» за 2013 финансовый год, а также годовой бухгалтерской отчетности за 2013 финансовый год;
• рекомендации Совета директоров ОАО «Банк Москвы» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Банк Москвы» и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
• сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Банк Москвы»;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Банк Москвы»;
• проект новой редакции Устава ОАО «Банк Москвы»;
• проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы»;
• проект Положения о Совете директоров ОАО «Банк Москвы»;
• проект Положения о Правлении ОАО «Банк Москвы»;
• перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Банк Москвы» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, выносимых на одобрение годового общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы»;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы» по  вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы».
Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 28 мая 2014 года до 17 июня 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в помещении ОАО «Банк Москвы» (г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 17, стр. 1, отделение «Центральное»), а также во время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы» по адресу: г. Москва, ул. Трубная, д. дом 2/2/3, комн. 1025.
Голосовали:
«За» –  единогласно.
8.4.7. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Банк Москвы» утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО «Банк Москвы» для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Банк Москвы» за 2014 год.
Голосовали:
«За» –  единогласно.
8.4.8. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Банк Москвы» ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» по осуществлению ежегодного обязательного аудита ОАО «Банк Москвы» за 2014 год в сумме 1 380 000 (Один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей без учета НДС.
Голосовали:
«За» –  единогласно.
8.4.9. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Банк Москвы».
Голосовали:
«За» –  единогласно.
8.4.10. В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Банк Москвы» 17 июня 2014 года Председателя Совета директоров ОАО «Банк Москвы» Костина Андрея Леонидовича возложить функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Банк Москвы» на члена Совета директоров ОАО «Банк Москвы» Задорнова Михаила Михайловича, а в случае отсутствия также Задорнова Михаила Михайловича - на члена Совета директоров ОАО «Банк Москвы» Пучкова Андрея Сергеевича.
Голосовали:
«За» –  единогласно.
8.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, рег. № 10102748В.

Первый заместитель
Президента – Председателя
Правления ОАО «Банк Москвы» Г.В. Солдатенков

Дата:   05 мая 2014 г.