1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)         Открытое акционерное общество "Таганрогский комбайновый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента         ОАО "ТКЗ"
1.3. Место нахождения эмитента         Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инструментальная,2.
1.4. ОГРН эмитента         1026102572132
1.5. ИНН эмитента         6154002200
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом         30032-E
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации         http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3090

2. Содержание сообщения
1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "28" мая 2015 г.
1.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "28" мая 2015 г.
1.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.         Созыв Годового общего собрания акционеров ОАО "ТКЗ".
2.         Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО "ТКЗ".
3.         Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров  ОАО "ТКЗ".
4.         Предварительное утверждение Годового отчета ОАО "ТКЗ" за 2014 год.
5.         О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплат по итогам 2014 года.
     6. Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО "ТКЗ", связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров  ОАО "ТКЗ".

2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100%
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу: "Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО "ТКЗ".
По 2-му вопросу: "Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО "ТКЗ":
1.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ТКЗ" за 2014 год, а также распределение убытков ОАО "ТКЗ" по результатам 2014 финансового года.
2.         Избрание членов Совета директоров ОАО "ТКЗ".
3.         Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ТКЗ".
4.         Утверждение Аудитора ОАО "ТКЗ".
По 3-му вопросу: "Определить следующее:
Форма проведения Годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – "29" июня 2015 года.
Место проведения Годового общего собрания акционеров – Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инструментальная, 2 ,  1-й  этаж, отдел кадров  ОАО  “ТКЗ”
Время проведения Годового общего собрания акционеров – 10.00 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 09.00 (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – "08" июня 2015 года.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "ТКЗ" сообщение о проведении будет направлено заказным письмом, или вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО "ТКЗ".  Форма и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ТКЗ" прилагается.
Форма и текст Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО "ТКЗ" прилагается.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
– годовой отчет ОАО "ТКЗ";
– годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ТКЗ", в том числе заключение аудитора;
– заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "ТКЗ";
– заключение Ревизионной комиссии ОАО "ТКЗ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
– сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "ТКЗ", Ревизионную комиссию ОАО "ТКЗ";
– проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО "ТКЗ";
– рекомендации Совета директоров ОАО "ТКЗ" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО "ТКЗ" и порядку его выплаты по результатам финансового года;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО "ТКЗ".
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "ТКЗ" указанная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО "ТКЗ", для ознакомления в помещении Исполнительного органа ОАО "ТКЗ" по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инструментальная, 2. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО "ТКЗ", во время его проведения.
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров.
По 4-му вопросу: "Осуществить предварительное утверждение Годового отчета ОАО "ТКЗ" за 2014 финансовый год"
По 5-му вопросу: "По результатам 2014 финансового года сложился убыток. Дивиденды не выплачивать".
По 6-му вопросу: "Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО "ТКЗ", связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров  ОАО "ТКЗ", Генерального директора ОАО "ТКЗ" - Петренко Романа Романовича".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "28" мая 2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "28" мая 2015 г., б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
 ОАО "ТКЗ"        
                  Петренко Р.Р.        
                         (подпись)                          
                                                              
3.2. Дата “         28         ”         мая         20         15         г.         М.П.
                                                              

            
            
                     Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "АЗИПИ" ответственности не несет.                             
                          

Ссылка

Ссылка

Ссылка