Собрания владельцев ценных бумаг

Легко, радостно, свободно!

Собрания владельцев ценных бумаг

27 апреля 2016 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО Московская Биржа.

Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Московской биржи, а также распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов по результатам 2015 финансового года.

В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов 16,2 млрд рублей, что соответствует 58,2% консолидированной чистой прибыли по МСФО за 2015 год. Дивидендная политика, утвержденная Наблюдательным советом Московской биржи в декабре 2015 года, устанавливает размер выплаты дивидендов на уровне не менее 55% от размера чистой прибыли.

Дивиденды за 2015 год составят 7,11 рубля на одну обыкновенную акцию, что почти вдвое выше дивидендов за 2014 год (3,87 рубля на акцию). Выплаты акционерам состоятся не позднее 20 июня 2016 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16 мая 2016 года.

Решением собрания акционеров утвержден новый состав Наблюдательного совета Московской биржи в количестве 12 директоров, пять из которых являются независимыми. В список кандидатов для голосования было включено 14 человек.

"В этом году состав Наблюдательного совета сокращен до 12 директоров для более эффективного управления. При этом, количество независимых директоров не уменьшилось, что свидетельствует о стремлении Московской биржи быть максимально прозрачной для акционеров и инвесторов. В состав Набсовета входят люди, обладающие значительной экспертизой и безупречной репутацией. Надеюсь, новые директора будут способствовать дальнейшему улучшению корпоративного управления в компании и расширению наших отношений с международным инвестиционным сообществом", - отметил председатель Наблюдательного совета Московской биржи Алексей Кудрин.

В новый состав Наблюдательного совета Московской биржи вошли:

1. Александр Афанасьев, председатель правления Московской биржи;

2. Юань Вонг, независимый директор;

3. Шон Ян Глодек, член правления, заместитель генерального директора Российского Фонда Прямых Инвестиций, неисполнительный директор;

4. Андрей Голиков, заместитель председателя Наблюдательного совета Московской Биржи, неисполнительный директор;

5. Мария Гордон, член Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), независимый директор;

6. Валерий Горегляд, главный аудитор Банка России, неисполнительный директор;

7. Юрий Денисов, заместитель председателя Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО), неисполнительный директор;

8. Белла Златкис, заместитель председателя правления Сбербанка России, неисполнительный директор;

9. Анатолий Карачинский, президент Группы компаний IBS, независимый директор;

10. Алексей Кудрин, председатель Наблюдательного совета Московской Биржи, неисполнительный директор;

11. Данкэн Патэрсон, независимый консультант, независимый директор;

12. Райнер Рисс, генеральный директор, Федерация Европейских фондовых бирж AISBL, независимый директор.

Независимым аудитором Московской биржи на 2016 год утверждена компания ООО "Эрнст энд Янг Внешаудит".

На собрании акционеров одобрен ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В частности, одобрено планируемое к заключению между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ соглашение об условиях участия Московской биржи в гарантийном фонде в размере до 5 млрд рублей.

Ссылка

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента   Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента   ПАО "ЛУКОЙЛ"
1.3. Место нахождения эмитента   г. Москва
1.4. ОГРН эмитента   1027700035769
1.5. ИНН эмитента   7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом   00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации   http://www.lukoil.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
-23 июня 2016 г. по адресу: г. Пермь, ул. Мира, д.39, Дворец культуры имени Ю.А.Гагарина, в 12.00 часов.;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, ООО "Регистратор "Гарант".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10.00 часов
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
10 мая 2016 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ПАО "ЛУКОЙЛ" за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ".
3. Назначение Президента ПАО "ЛУКОЙЛ".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ЛУКОЙЛ".
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ".
6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО "ЛУКОЙЛ".
7. Утверждение аудитора ПАО "ЛУКОЙЛ".
8. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ".
9. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ".
10. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО "ЛУКОЙЛ".
11. Утверждение Положения о Правлении ПАО "ЛУКОЙЛ" в новой редакции.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "ЛУКОЙЛ", при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "ЛУКОЙЛ", можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), начиная с 20 мая 2016 года, а также начиная с 20 мая 2016 года, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ПАО "ЛУКОЙЛ" по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. 8-800-200-94-02 и по адресам, которые будут указаны в сообщении о проведении cобрания.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277
3. Подпись
3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ПАО "ЛУКОЙЛ", действующий на основании доверенности № Ю-10757 от 11.12.2015
Н.А. Илларионов
   (подпись)
3.2. Дата      "   25   "   апреля   20   16   г.

               Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "АЗИПИ" ответственности не несет.

Страница 581 из 813

Собрания владельцев ценных бумаг

Решения годового собрания акционеров Московской биржи

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 16.05.2016

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Акрон».

Информация по Ros Agro PLC

Созыв общего собрания участников (акционеров). Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ".

Форма обратной связи