АО "Концерн "Калашников"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Концерн “Калашников»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Концерн «Калашников»
1.3.Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, проезд им. Дерябина, 2/193, пом.78
1.4.ОГРН эмитента 1111832003018
1.5. ИНН эмитента 1832090230
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57320-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29973
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 3 июня 2019 года
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2019 года
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Ижевск, пр. им. Дерябина, дом 2/193, зал заседаний АО «Концерн «Калашников».
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 часов 00 минут по местному времени
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: вопрос на заседании Совета директоров не рассматривался
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 15 часов 30 минут по местному времени
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не применимо.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 июня 2019 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества;
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества;
7. Определение количественного состава совета директоров Общества;
8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
10. Утверждение аудиторов Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производить в отделе по управлению корпоративными отношениями с 09 июня 2019г. по адресу: г. Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 2/193, пом.78, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-57320-D, дата государственной регистрации: 31.08.2011, 13.03.2014.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров АО «Концерн «Калашников» от 29 мая 2019 года, протокол заседания Совета директоров №6/19 от 03 июня 2019 года.
3. Подпись
3.1Генеральный директор В.Г. Дмитриев
(подпись)
3.2. Дата «03» июня 2019 г.
Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=16B1cuqcx0qeJ0vnBNquLg-B-B
