Созыв общего собрания участников (акционеров) ПАО Банк «ФК Открытие»

ПАО Банк «ФК Открытие» Созыв общего собрания участников (акционеров)  Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 1.4. ОГРН эмитента 1027739019208 1.5. ИНН эмитента 7706092528 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.open.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.05.2019  2. Содержание сообщения «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента» 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 28 июня 2019 года в 16 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, - 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 ч. 00 мин. 28 июня 2019 года. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо. 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07 июня 2019 года. 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:  1. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «ФК Открытие» за 2018 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «ФК Открытие» за 2018 год.  3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО Банк «ФК Открытие» по результатам 2018 года. 4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие». 5. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие». 6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО Банк «ФК Открытие». 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «ФК Открытие». 8. Об утверждении аудитора ПАО Банк «ФК Открытие». 9. О прекращении участия ПАО Банк «ФК Открытие» в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. 10. О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие». 11. Об утверждении Устава ПАО Банк «ФК Открытие» в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» в новой редакции. 13. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО Банк «ФК Открытие» в новой редакции. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:  С 07 июня 2019 года информация (материалы) предоставляется: - акционерам в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; - лицам, осуществляющим права по акциям ПАО Банк «ФК Открытие», права на которые учитываются номинальным держателем, путем передачи информации (материалов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет (в случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «ФК Открытие», зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» лицом является номинальный держатель акций ПАО Банк «ФК Открытие»). 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10202209B, дата государственной регистрации 30.11.2017, ISIN код RU000A0JRAF8. 2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Наблюдательным советом ПАО Банк «ФК Открытие» 27.05.2019, протокол от 30 мая 2019 года № 08/19. 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.  3. Подпись 3.1. Президент - Председатель Правления М.М. Задорнов  (подпись)  3.2. Дата “ 30 ” мая 20 19 г. М.П.    Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8gubmcRH2UyAewvIz39HkQ-B-B1111111111111111