КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РГС Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: Москва, 107078, ул. Мясницкая, д.43, стр.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739004809
1.5. ИНН эмитента: 7718105676
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3073
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1482; http://rgsbank.ru/about/disclosure-of-information/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
дата: 28 июня 2019 года,
место проведения (почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования): 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, БЦ «Дом Госстраха», 6 этаж, каб.623;
время проведения: 10 ч. 30 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
10 ч.00 мин.;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
06 июня 2019 года;
2.6. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Банка за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2018 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Банка, и погашения убытков Банка по результатам финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
5. Об избрании Совета директоров Банка.
6. Об утверждении аудитора Банка на 2019 год.
7. О рассмотрении Заключения ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка, а также о достоверности сведений, содержащихся в Годовом отчете Банка за 2018 год.
8. Об отказе от формирования в ПАО «РГС Банк» ревизионной комиссии.
9. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «РГС Банк» (в том числе в части изменений размера уставного капитала и количества объявленных акций, а также приведения Устава Банка в соответствие с требованиями действующего законодательства).
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «РГС Банк».
11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «РГС Банк».
12. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «РГС Банк».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, БЦ «Дом Госстраха», 6 этаж, каб.623, Департамент корпоративного управления и акционерного капитала, в рабочие дни с 10 ч.00 мин. до 16 ч. 30 мин., с 07 июня 2019 года по 28 июня 2019 года (включительно).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10103073B, дата государственной регистрации: 15.11.1994, ISIN RU000A0JVAA1.
3. Подпись
3.1. Президент - Председатель Правления
А.А. Токарев
3.2. Дата 28.05.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EQBf8ulyVUy6LfrM0QzQrg-B-B
