Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768
1.5. ИНН эмитента: 5075002220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ» по итогам 2018 года: 26 июня 2019 года. Место проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ» по итогам 2018 года: 143130, Россия, Московская область, Рузский городской округ, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2. Время проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ» по итогам 2018 года: 12 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143130, Россия, Московская область, Рузский
городской округ, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего
собрания в форме собрания): 11 часов 30 минут по местному времени;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2019 г.;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование
(принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и
(или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1. Об утверждении годового отчета за 2017 год.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного
исполнительного органа – Генеральный директор Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться;
информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ» по
адресу: 143130, Московская область, Рузский городской округ, пос. Тучково, ул. Кирова, дом 2, начиная с 04 июня 2019 года с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции (именные)
обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-06794-А от 13.12.2010 г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JR4D5.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и
дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров
(наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве годового общего собрания акционеров принял Совет директоров 23 мая 2019 года (протокол № 2019/04 от 26 мая 2019 года).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.Н. Некрасов
3.2. Дата: 27.05.2019
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iGiQL-CqcCE2kQ3-CtKdpmdA-B-B
