СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Уфаоргсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Уфаоргсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
1.4. ОГРН эмитента: 1020203087145
1.5. ИНН эмитента: 0277014204
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30365-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2017
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 23.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Годовое (по итогам 2018 года) общее собрание акционеров Общества состоится «25» июня 2019 года в 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Уфа, территория Уфаоргсинтез, корпус 507, каб. Генерального директора. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 час. 00 мин. по местному времени 25 июня 2019 года.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2019 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 31 мая 2019 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2019 года по 24 июня 2019 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: 109028, Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, Центральный офис ООО «Реестр-РН», а также 25 июня 2019 г. по месту проведения собрания.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30365-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.08.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009102388.
2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Уфаоргсинтез» 20.05.2019, Протокол №29 от 23.05.2019.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) Ю.В. Дудников
3.2. Дата 23 мая 2019г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fLnK6hmqgEiOmi4YUM3VdQ-B-B
