ПАО "Михайловский ГОК"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Михайловский ГОК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Михайловский ГОК»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Курская область, г. Железногорск
1.4. ОГРН эмитента 1024601215088
1.5. ИНН эмитента 4633001577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00081-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.05.2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 26 июня 2019 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11, Филиал «Дворец горняков» Муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Русь».
Начало проведения годового Общего собрания акционеров: 12-00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 307170, Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11:00 часов 26 июня 2019 года. Регистрация проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Михайловский ГОК» - 03 июня 2019 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. О согласии на совершение в соответствии с пунктом 4 статьи 83, пунктом 1 статьи 81, абзацем 5 пункта 1 статьи 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - изменение путем подписания Соглашения об изменениях (Deed of Amendment) между Обществом, Акционерным обществом «Лебединский горно-обогатительный комбинат», Акционерным обществом «Оскольский электрометаллургический комбинат», Акционерным обществом «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», METALLOINVEST TRADING AG и Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch условий привлечения Обществом, действующим в качестве «Заемщика» и «Экспортера», кредита.
8. О согласии на совершение в соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки - изменение путем подписания Соглашения об изменениях (Deed of Amendment) между Обществом, Акционерным обществом «Лебединский горно-обогатительный комбинат», Акционерным обществом «Оскольский электрометаллургический комбинат», Акционерным обществом «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», METALLOINVEST TRADING AG и Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch условий привлечения Обществом, действующим в качестве «Заемщика» и «Экспортера», кредита.
9. О согласии на совершение сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - договоров купли-продажи, поставки между
ПАО «Михайловский ГОК» и АО «Уральская Сталь».
10. О согласии на совершение сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - договоров займа между ПАО «Михайловский ГОК» и
АО «Уральская Сталь».
11. О согласии на совершение сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - договоров купли-продажи, поставки между
ПАО «Михайловский ГОК» и АО «Лебединский ГОК».
12. О согласии на совершение сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - договоров займа между ПАО «Михайловский ГОК» и
АО «Лебединский ГОК».
13. О согласии на совершение сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - договоров купли-продажи, поставки между
ПАО «Михайловский ГОК» и АО «ОЭМК».
14. О согласии на совершение сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - договоров займа между ПАО «Михайловский ГОК» и
АО «ОЭМК».
15. О согласии на совершение сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - договоров займа между ПАО «Михайловский ГОК» и
ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ».
16. О согласии на совершение сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - договоров займа между ПАО «Михайловский ГОК» и
АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
17. О согласии на совершение сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - договоров купли-продажи, поставки железорудного сырья между ПАО «Михайловский ГОК» и METALLOINVEST TRADING AG (Швейцария).
18. О согласии на совершение сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - договоров финансовой аренды (лизинга) между
ПАО «Михайловский ГОК» (Лизингополучатель) и АО «Металлоинвестлизинг» (Лизингодатель).
19. О последующем одобрении в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Контракта на поставку железорудной продукции №20180627
от 27.06.2018 между ПАО «Михайловский ГОК» и METALLOINVEST TRADING AG (Швейцария).
20. О последующем одобрении в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Контракта на поставку железорудной продукции №20180628
от 28.06.2018 между ПАО «Михайловский ГОК» и METALLOINVEST TRADING AG (Швейцария).
21. О последующем одобрении в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Контракта на поставку железорудной продукции №2018978GPB
от 28.12.2018 между ПАО «Михайловский ГОК» и METALLOINVEST TRADING AG (Швейцария).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) акционер может ознакомиться с 06 июня 2019 года по адресу: 307170, Россия, Курская область, г.Железногорск, ул. Ленина, 18, пункт по обслуживанию акционеров ПАО «Михайловский ГОК» /с 08-00 часов до 17-00 часов, кроме выходных и праздничных дней/.
Кроме того, информация и материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества предоставляется лицам, права на акции которых учитываются номинальными держателями акций, путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, ПАО «Михайловский ГОК» предоставляет ему копии документов, включенных в информацию (материалы), в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00081-А;
- дата присвоения государственного регистрационного номера: 11.02.2004 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005513869
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
- орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров;
- дата принятия указанного решения: 21 мая 2019 года
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 22 мая 2019 года, протокол б/н.
3. Подпись
3.1. От имени ПАО «Михайловский ГОК»
Директор по корпоративным вопросам
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
на основании доверенности
№ 220 от 06.12.2018 г. (подпись) Д. В. Бабенко
3.2. Дата “ 22 ” мая 2019 г. М.П.
Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oKAIZHPR90iHDY-Cl4j69uA-B-B
