ПАО "КТК"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество “Кузбасская Топливная Компания”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “КТК”
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4
1.4. ОГРН эмитента 1024200692009
1.5. ИНН эмитента 4205003440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11330-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964
http://ktk.company
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «21» мая 2019 года
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное (годовое);
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «26» июня 2019 года в 14 часов 00 минут (время Кемеровское) по адресу: 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом №4, зал заседаний;
Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом №4;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 часов 00 минут (время Кемеровское) «26» июня 2019 года;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «03» июня 2019 года;
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «КТК» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2018 год.
3. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «КТК» за 2018 год.
4. Распределение прибыли и убытков ПАО «КТК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «КТК».
6. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КТК».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КТК».
8. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «КТК».
9. Утверждение Аудитора ПАО «КТК».
10. О внесении изменений в Устав ПАО «КТК».
11. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КТК» в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом №4, – в течение 30 дней до даты проведения Собрания.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Общество предоставляет центральному депозитарию, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре акционеров Общества, информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам Общества, в объеме, порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России;
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Эмитент: Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»;
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11330 –F;
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2009;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPYD7;
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания, на котором принято указанное решение: Совет директоров эмитента, решение от 20.05.2019 (протокол № 10/13 от «21» мая 2019 года).
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора ______________ М.К. Овчаров
(подпись)
3.2. Дата «22» мая 2019 г. М.П.
Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HCBZk1L-ArEaOs3KBt8gBNQ-B-B
