ПАО "Магаданэнерго"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
« О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО "Магаданэнерго"
1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовые адреса по которым могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения -25 июня 2019 года;
- место проведения - Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, д. 24;
- время проведения - начало Собрания в 11 часов 00 минут (по местному времени);
- почтовые адреса, по которым могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»;
г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2019 г. (на конец операционного дня).
2.6 Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении Аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.7 С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2019 года по 25 июня 2019 года в рабочее время по следующим адресам:
г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»;
г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Кроме того, в период с 05 июня 2019 года по 25 июня 2019 года указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества www.magadanenergo.ru в сети Интернет.
Информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 05 июня 2019 года.
С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 25 июня 2019 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества www.magadanenergo.ru в сети Интернет.
2.8. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.
2.9. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2019 года.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №10-19 от 21 мая 2019 года.
3. Подпись
3.1.
Директор по корпоративной политике и
правовому обеспечению
(по доверенности №123 от 12.12.2018 г.) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 22 мая 2019 г.
Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z24vHEOfjkKGmWQTVrzOgQ-B-B
