ОАО "СМЗ"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1025901972580
1.5. ИНН эмитента: 5919470019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00283 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.smw.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «21» июня 2019 года.
2.3.2. место проведения общего собрания акционеров эмитента: Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод», актовый зал опытного цеха.
2.3.3. время начала проведения общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин. местного времени «21» июня 2019 года.
2.3.4. почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования – Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 час. 30 мин. местного времени «21» июня 2019 года.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «18» июня 2019 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – «27» мая 2019 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2018 год.
4. О распределении прибыли ОАО «СМЗ» за 2018 год.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» за исполнение своих обязанностей в 2018 году.
6. О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СМЗ» по итогам работы в 2018 году.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
8. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».
9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».
11. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «СМЗ».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО “СМЗ” могут ознакомиться с «31» мая 2019 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 6-66-99 и (или) на корпоративном web-сайте Общества www.смз.рф.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, 00283–А от 05.06.2007, ISIN RU0009100911.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение; Советом директоров ОАО «СМЗ» 13.05.2019 принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента (протокол № 3 от 14.05.2019).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.Л.Мельников
3.2. Дата “ 15 ” мая 2019 г.
Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PuinHT1lm06DQnrQXX7-AKg-B-B
