ПАО "ДИОД"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДИОД»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А
1.4. ОГРН эмитента 1027739005062
1.5. ИНН эмитента 7725024805
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06923-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180;
ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 21 июня 2019 года в 11 часов 30 минут по московскому времени в форме собрания по адресу: 115114, город Москва, ул. Дербеневская, д. 16 (в помещении Всероссийского центра художественного творчества, 1 этаж), определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 11А.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «27» мая 2019 года;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов совета директоров ПАО «ДИОД».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ДИОД»
4. Утверждение аудитора ПАО «ДИОД».
5. Утверждение Устава ПАО «ДИОД» в новой редакции.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента,
и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Предоставить возможность
акционерам ознакомиться с информацией (материалами) согласно утвержденному перечню
начиная с 24 мая 2019 года, в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу:
115114, Москва, ул. Дербеневская, 11А, стр.13, комната 7, тел. (499) 235-01-58, а также во
время проведения собрания акционеров.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-03-06923-А от 20.01.2010 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQWC1
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Заседание Совета директоров ПАО «ДИОД», принявшее решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, состоялось 14 мая 2019 года (Протокол №2 от 15 мая 2019 года).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ДИОД» ______________________ В.П. Тихонов
3.2. Дата «15» мая 2019 г. М.П.
Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2Q9Jyefpdk2n-CLjt4OtmVg-B-B
