ПАО "НМТП"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте.
О созыве общего собрания акционеров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский
морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НМТП»
1.3. Место нахождения эмитента 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск
1.4. ОГРН эмитента 102 230 238 0638
1.5. ИНН эмитента 2315004404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30251-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата:
14 июня 2019 года
2.3.2. Место:
г. Новороссийск, ул. Набережная имени Адмирала Серебрякова, д. 29 (Хилтон Гарден Инн Новороссийск)
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента:
12 часов 00 минут по московскому времени
2.3.4. Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
2.3.4.1. 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, кабинет 104 (ПАО «НМТП», Корпоративный секретариат)
2.3.4.2. 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
10 часов 00 минут по московскому времени по месту проведения общего собрания акционеров
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
20 мая 2019 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6.1. Утверждение годового отчета Общества;
2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
2.6.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года;
2.6.4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
2.6.5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;
2.6.6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;
2.6.7. Избрание членов Совета директоров Общества;
2.6.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
2.6.9. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
2.7.1. Совет директоров установил следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
2.7.1.1. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), в период с 24 мая 2019 года по 13 июня 2019 года по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, ПАО «НМТП», кабинет 104 (Корпоративный секретариат), а также 14 июня 2019 года по месту проведения годового общего собрания акционеров;
2.7.1.2. Направить указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, номинальному держателю в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью);
2.7.1.3. Разместить на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: http://nmtp.info/ информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска акций:
1-01-30251-Е
Дата государственной регистрации:
04.06.2003
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU0009084446
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение принято Советом директоров на заседании 08.05.2019. Протокол № 13 - СД НМТП от 13 мая 2019 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Директор по правовому обеспечению -
руководитель юридических служб
Группы компаний ПАО "НМТП" Э.В. Боровок
3.2. Дата:
13.05.2019
М.П.
Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JZg82-AFQUUqr2XYkoVP4rw-B-B
